SEC Hoa Kỳ kiện Touzi Capital và CEO của nó về vụ gian lận khai thác tiền điện tử trị giá 115 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Touzi Capital và Giám đốc điều hành Eng Taing của công ty này liên quan đến vụ gian lận chào bán chứng khoán chưa đăng ký trị giá 115 triệu USD. Theo đơn khiếu nại, từ năm 2021 đến đầu năm 2023, các bị cáo đã huy động được tổng cộng khoảng 118 triệu USD bằng cách quảng cáo sai sự thật cho các hoạt động kinh doanh khai thác tiền điện tử và cơ cấu lại nợ, bao gồm 95 triệu USD cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu USD cho các dự án cơ cấu lại nợ, liên quan đến nhiều hơn nữa. hơn 1.500 công ty trên khắp nước Mỹ. SEC cho biết Taing đã quảng bá sai lệch các chương trình này là các khoản đầu tư vào tài khoản tiết kiệm lãi suất cao ổn định và có thể dự đoán được, trong khi trên thực tế, các khoản đầu tư này mang tính đầu cơ cao và kém thanh khoản. SEC cáo buộc các bị cáo đã chiếm dụng tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân và tiếp tục lôi kéo các nhà đầu tư ngay cả sau khi hoạt động kinh doanh bắt đầu sụp đổ. Trong năm tài chính 2024, SEC đã đệ trình 583 hành động thực thi và nhận được khoản bồi thường tài chính kỷ lục 8,2 tỷ USD. (Tin tức DL)