Ngân hàng Trung ương Nga: Các biện pháp chung với các ngân hàng và các tổ chức khác nhằm trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử P2P đã có hiệu quả

Ngân hàng trung ương Nga cho biết họ đang giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P), với “cuộc chiến chống lại việc lưu hành tiền điện tử bất hợp pháp ở Nga” chứng tỏ “thành công”. Số lượng giao dịch P2P có rủi ro cao được thực hiện trong nước “giảm 2,8 lần” so với dữ liệu năm 2023. Nó đã đưa ra khẳng định trong bản đánh giá ổn định tài chính mới nhất của mình, trong đó tập trung vào hiệu quả kinh tế trong quý hai và quý ba của năm tài chính 2024. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết họ đã làm việc với các ngân hàng thương mại trên cả nước trong năm nay. Các cơ quan quản lý và ngân hàng cho biết họ đã hợp tác để chặn hàng chục giao dịch liên quan đến nền tảng giao dịch P2P. Điều này được hiểu rằng thị trường giao dịch tiền điện tử của Nga vẫn chưa được kiểm soát. Mặc dù Moscow đã đưa ra một số luật nhắm vào tiền điện tử vào nửa cuối năm 2024 nhưng không có luật nào giải quyết các vấn đề liên quan đến sàn giao dịch. Thị trường trao đổi cũng rất phân tán và chứa đầy những người chơi và công ty mờ ám tuyên bố sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền xuyên biên giới. Kết quả là thị trường P2P đã mở rộng về quy mô. Vào tháng 6 năm 2023, một nền tảng an ninh mạng tuyên bố rằng các thương nhân Nga có thể thực hiện các giao dịch trị giá khoảng “296 triệu USD” mỗi ngày. Ngân hàng trung ương Nga cho biết trong báo cáo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử ngầm và các nhà điều hành P2P “thường sử dụng thẻ thanh toán hoặc tài khoản được cấp cho các cá nhân giả” để thanh toán và việc chống lại các âm mưu như vậy đã trở thành ưu tiên hàng đầu và hiện đang “duy trì hợp tác với các tổ chức tín dụng”. "Tiếp tục hợp tác" và hỗ trợ các ngân hàng trong việc chặn chuyển khoản. Ngoài ra, lưu lượng truy cập trang web nền tảng tiền điện tử toàn cầu từ các địa chỉ IP của Nga đã tăng 56,5% lên 166,9 triệu lượt truy cập. Du khách Nga hiện chiếm 7,5% tổng số khách truy cập vào các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên toàn cầu, tăng 1,3% kể từ lần cuối cùng dữ liệu được công bố. Ngân hàng cũng lưu ý rằng trong quý 3 năm 2024, “số dư ước tính nắm giữ ví tiền điện tử của Nga” (trên các sàn giao dịch) đã giảm 16% so với tháng 3, trong đó người Nga nắm giữ khoảng 6,1 tỷ USD trong các ví này, trong đó 69% là Bitcoin, với các token còn lại là Ethereum (21%) và stablecoin (10%). (RBC)