Để đối phó với các giao dịch rủi ro như hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp bằng tiền ảo, Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc đã ban hành "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)"

Theo trang web của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, để phối hợp phát triển và an ninh tốt hơn, đảm bảo tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và tài trợ xuyên biên giới, ngăn chặn và hạn chế các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp, đồng thời duy trì trật tự của nền kinh tế. thị trường ngoại hối, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, theo "Các biện pháp Quản lý Kinh doanh Ngoại hối của Ngân hàng" (để thực hiện thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Các biện pháp phát triển kinh doanh") và các luật và quy định có liên quan, " Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (để thực hiện thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Các biện pháp") đã được xây dựng. Theo Biện pháp, nếu ngân hàng phát hiện hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các tổ chức và khách hàng cá nhân trong hoặc ngoài nước (sau đây gọi chung là chủ thể giao dịch) có giao dịch rủi ro ngoại hối, thì ngân hàng phải theo dõi thông tin giao dịch rủi ro ngoại hối và gửi thông tin ngoại hối. báo cáo giao dịch rủi ro trao đổi. Giao dịch rủi ro ngoại hối đề cập đến các hoạt động liên quan đến giao dịch giả, đầu tư và tài trợ sai, ngân hàng ngầm, cờ bạc xuyên biên giới, hoàn thuế xuất khẩu gian lận, hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp với tiền ảo và các nguồn vốn xuyên biên giới bị nghi ngờ bất hợp pháp và bất hợp pháp khác. thông tin giao dịch rủi ro ngoại hối, đề cập đến thông tin liên quan đến hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối. Các ngân hàng phải kịp thời gửi báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối cho Cục Quản lý ngoại hối nhà nước thông qua trụ sở chính hoặc cơ quan do trụ sở chính chỉ định.