BiG, một trong những ngân hàng lớn của Bồ Đào Nha, tạm dừng chuyển tiền fiat sang nền tảng tiền điện tử để tuân thủ các quy định

Theo thông báo được chia sẻ bởi người đồng sáng lập Delphi Labs, José Maria Macedo, một trong những ngân hàng lớn nhất Bồ Đào Nha, Investimentos Globais (BiG), đã bắt đầu chặn chuyển tiền fiat sang nền tảng tiền điện tử. Thông báo nêu rõ rằng động thái này nhằm tuân thủ các hướng dẫn do Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) và Ngân hàng Bồ Đào Nha ban hành về rủi ro khi cung cấp tài sản kỹ thuật số. Hơn nữa, quyết định này được thúc đẩy bởi nhu cầu đảm bảo tuân thủ luật tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của đất nước. BiG báo cáo tài sản được quản lý gần 7 tỷ euro vào năm 2023, tương đương khoảng 7,2 tỷ USD. Điều đáng lưu ý là hiện nay tình trạng này chỉ là trường hợp cá biệt. Một người dùng đã nhận xét trên ấn phẩm của Macedo rằng việc chuyển tiền fiat sang nền tảng tiền điện tử có thể được thực hiện như bình thường bằng cách sử dụng ngân hàng lớn nhất Bồ Đào Nha, Caixa Geral de Depósitos. Macedo chỉ trích động thái của BiG, nói rằng: “Tiền điện tử là không thể tránh khỏi, các ngân hàng đã bị loại bỏ và những hành vi lạm dụng này sẽ chỉ cho phép nhiều người hơn chuyển tài sản của họ theo chuỗi”.