Gregory Dwyer, một trong những nhân viên đầu tiên của BitMEX, đã bị kết án 12 tháng quản chế tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần này sau khi nhận tội vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Gregory Dwyer, cựu giám đốc phát triển kinh doanh tại BitMEX, đã bị các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội cùng với những người sáng lập sàn giao dịch vì đã không thực hiện các chương trình chống rửa tiền và KYC theo yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ. Vào tháng 8 năm nay, Gregory Dwyer đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.Theo thỏa thuận nhận tội, Gregory Dwyer cũng đồng ý nộp phạt 150.000 USD. Vào năm 2021, BitMEX đã đồng ý trả 100 triệu đô la để giải quyết các vụ kiện theo quy định. Ba người đồng sáng lập của công ty đã bị kết án với các điều khoản quản chế hoặc quản thúc tại gia khác nhau trong năm qua.