Hai công dân Estonia bị truy tố 18 tội danh vì tham gia vào kế hoạch rửa tiền và gian lận tiền điện tử trị giá 575 triệu đô la

Hai công dân Estonia đã bị truy tố ở Tallinn, Estonia, với 18 tội danh lừa đảo, rửa tiền và các cáo buộc khác vì họ bị cáo buộc liên quan đến âm mưu rửa tiền và lừa đảo tiền điện tử trị giá 575 triệu đô la, theo thông cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Theo các tài liệu của tòa án, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin bị cáo buộc đã lừa đảo hàng trăm nghìn nạn nhân thông qua một kế hoạch nhiều mặt dụ dỗ các nạn nhân ký hợp đồng thuê thiết bị lừa đảo với dịch vụ khai thác tiền điện tử có tên HashFlare và đầu tư vào một công ty có tên là Ngân hàng tiền ảo cho Ngân hàng Polybius. Theo thống kê, các nạn nhân đã trả hơn 575 triệu đô la cho các công ty của Potapenko và Turõgin, những người sau đó đã sử dụng các công ty vỏ bọc để rửa tiền thu được từ vụ lừa đảo và mua bất động sản và xe hơi sang trọng. Nếu bị kết tội, cả hai có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm. FBI hiện đang điều tra vụ việc.