Blockchain của Jack Dorsey đạt được thỏa thuận trị giá 40 triệu đô la với các cơ quan quản lý của New York về hành vi vi phạm chống rửa tiền

Odaily Planet Daily News: Công ty thanh toán Block, Inc. của Jack Dorsey đã đạt được thỏa thuận bồi thường 40 triệu đô la với cơ quan quản lý tài chính của Tiểu bang New York do có lỗ hổng trong luật chống rửa tiền. Lệnh chấp thuận, được Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York ban hành hôm thứ Năm, cho biết cuộc điều tra của họ phát hiện ra rằng công ty công nghệ tài chính trước đây được gọi là chương trình chống rửa tiền của Square "đã không xem xét đầy đủ những rủi ro đáng kể do quy mô và tính phức tạp của doanh nghiệp" khi cung cấp dịch vụ bitcoin thông qua Cash App. Cơ quan quản lý này đặc biệt chỉ ra ba lỗ hổng lớn trong Block: thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền dựa trên rủi ro, thẩm định khách hàng không đầy đủ và xử lý lỏng lẻo các giao dịch Bitcoin có rủi ro cao, dẫn đến một lượng lớn các giao dịch ẩn danh không được xem xét. (Khối)