Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ phát hiện ra rằng các băng đảng ma túy đa quốc gia đã rửa hàng chục triệu đô la tiền thu được từ ma túy thông qua Binance

Theo Forbes, cuộc điều tra của Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã phát hiện ra rằng một băng đảng ma túy hoạt động ở Hoa Kỳ, Mexico, Châu Âu và Úc đã sử dụng Binance để rửa hàng chục triệu đô la tiền thu được từ ma túy và khoảng 15 triệu đến 40 triệu đô la trong số tiền thu được bất hợp pháp có thể đã được phát hành. Chảy vào Binance. Theo lệnh khám xét mà Forbes có được, cuộc điều tra về việc sử dụng Binance của băng đảng bắt đầu vào năm 2020 khi nhiều người cung cấp thông tin cho DEA sử dụng localbitcoins.com, một diễn đàn giao dịch tiền điện tử, tương tác với người dùng đề nghị chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt, Quy trình giao dịch là: gửi Bitcoin hoặc USDC vào tài khoản của người bán, sau đó gặp anh ta hoặc người liên hệ để nhận tiền mặt trực tiếp. Với sự trợ giúp của Binance, DEA đã theo dõi tiền điện tử trong 75 giao dịch với các đại lý bí mật với tổng trị giá 4,7 triệu đô la và nhờ thông tin do Binance cung cấp, DEA đã xác định được chủ sở hữu của tài khoản thứ hai.