[Tính năng] Hai mặt của một đồng tiền: Vai trò của tiền điện tử trong cuộc chiến Nga-Ukraine

Có câu nói, “Có hai mặt của một đồng tiền; Hai mặt trong mỗi câu chuyện." Điều tương tự cũng có thể nói về vai trò của tiền điện tử trong cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra. Tiền điện tử không tốt cũng không xấu; nhưng điều đó thay đổi trong tay của những người khác nhau và cách nó được sử dụng. Ví dụ, một vũ khí có thể được sử dụng để phòng thủ hoặc bảo vệ, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để làm tổn thương hoặc gây sát thương. Bằng cách này hay cách khác, tiền điện tử đã và vẫn đang đóng một vai trò chưa từng có trong nỗ lực chiến tranh ở cả hai quốc gia.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, hàng triệu đô la đã liên tục chảy vào các nỗ lực chiến tranh của Nga dưới dạng tiền điện tử, với số tiền điện tử trị giá tối thiểu 4 triệu đô la và ngày càng tăng, được thu thập bởi các dân quân thân Nga ở Ukraina. Dòng tiền này vẫn đang tăng mạnh: gần 1,8 triệu đô la tiền đã được truy tìm đến các nhóm quân sự Nga trong hai tháng qua so với 2,2 triệu đô la mà họ nhận được trong năm tháng trước đó.

Người nhận bao gồm các nhóm bán quân sự cung cấp đạn dược và thiết bị, nhà thầu quân sự và nhà sản xuất vũ khí, dựa trên các phân tích của Chainalysis, Elliptic, TRM Labs và Binance

Việc đóng băng hoặc chặn tiền là một quá trình khó khăn mặc dù có thể theo dõi chúng phần lớn là do các sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát hoặc bị xử phạt rút hàng triệu đô la quyên góp cho những kẻ xâm lược. Serhii Kropyva, người gần đây từng giữ chức phó cảnh sát mạng của Ukraine và cố vấn cho tổng công tố của đất nước, giải thích: “Mục đích của chúng tôi là xác định tất cả các ví tiền điện tử đang được sử dụng bởi các nhóm quân sự Nga và những người giúp đỡ họ… chúng tôi có thể thấy tất cả các ví tham gia vào hoạt động tội phạm này, những dòng tiền này lên tới hàng triệu đô la. Nhưng thật không may, chúng ta có thể thấy rằng quá trình chuyển giao đang diễn ra mọi lúc.” Các nhóm dân tộc chủ nghĩa thân Nga, Save Donbas và REAR, và nhà sản xuất vũ khí của Nga, Lobaev, đã được phát hiện đang huy động tiền thông qua gây quỹ cộng đồng bằng tiền điện tử trên Telegram.

Ngăn chặn tiền điện tử tiếp tục thúc đẩy sự xâm nhập của Nga vào Ukraine còn khó hơn mò kim đáy bể. Các nhà phân tích chuỗi khối đã chỉ ra bảy dịch vụ trao đổi khác ở Ấn Độ và Trung Quốc đã nhận tiền từ các nhóm thân Nga mà họ theo dõi. Ví dụ về các sàn giao dịch nổi tiếng hơn được sử dụng là Huobi và Binance ─ MOO Veche gửi Bitcoin (BTC) trị giá hơn 150.000 đô la cho Huobi trong khi Binance đề cập rằng tài khoản sàn giao dịch của họ đã được sử dụng bởi bốn trong số các nhóm mà họ theo dõi và nhận được số tiền điện tử trị giá hơn 208.000 đô la. Jennifer Hicks, người quản lý nhóm điều tra và tình báo của Binance, đã chỉ ra rằng khi các sàn giao dịch tiền điện tử nhận thức được rằng có điều gì đó bất hợp pháp đang xảy ra sẽ chuyển thành các tác động trong thế giới thực, thì sàn giao dịch đó có trách nhiệm khẩn trương ngăn chặn nó.

Dựa trên biểu đồ của Chainalysis, số lần chuyển tiền điện tử của Nga và Ukraine đã tăng vào tháng 3 năm 2022 ngay sau khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 24 tháng 2.

Kể từ ngày 9 tháng 3, các hạn chế rút tiền mặt ở Nga đã có hiệu lực với thời hạn được ấn định vào cùng ngày vào năm 2023. Cùng với các yếu tố khác như tiền tệ bị “đóng băng” trong tài khoản ngân hàng của nhiều người Nga, giải pháp là stablecoin. Bất chấp những nỗ lực của Liên minh Châu Âu (EU) nhằm hạn chế quyền truy cập của Nga vào tiền điện tử cũng như cấm hoạt động của ví tiền điện tử có liên quan đến Liên bang Nga từ đầu tháng 10, stablecoin vẫn là một sự thay thế thực sự. Các văn phòng trao đổi đã xuất hiện trên đường phố của các thành phố ở Nga, nơi có thể thực hiện các giao dịch sử dụng tài sản kỹ thuật số.

Biểu đồ của Chainalysis cho thấy tỷ lệ khối lượng giao dịch trên các dịch vụ tiền điện tử chủ yếu của Nga theo loại tài sản

Một báo cáo được công bố vào thứ Tư tuần trước đã tiết lộ rằng tỷ lệ khối lượng giao dịch của stablecoin trên các dịch vụ chủ yếu của Nga đã tăng từ 42% trong tháng 1 lên 67% của tháng 3 sau cuộc xâm lược. Đà tăng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Có thể lưu ý rằng tiền điện tử được sử dụng để giải quyết các lệnh trừng phạt có nghĩa là cần có thêm các cuộc thảo luận về việc cải thiện hiệu quả của các lệnh trừng phạt.

EU đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới vào ngày 6 tháng 10 đối với Nga, được thi hành bởi Dapper Labs, Local Bitcoins và Blockchain.com. Đến ngày 27 tháng 10, Blockchain.com sẽ chặn tài khoản của công dân Nga và sẽ ngừng cung cấp các sản phẩm lưu ký và phần thưởng cho khách hàng Nga. Đầu năm nay, Coinbase và Binance đã đề cập rằng họ sẽ không ủng hộ lệnh cấm toàn diện đối với công dân Nga, chọn chặn các tài khoản cụ thể có quan hệ với Nga.

Alex Murashev, người đứng đầu và người sáng lập AM Capital, đã tweet những điều trên vào ngày 6 tháng 10

Như đã nói, đó chỉ là một mặt của đồng xu, một mặt của câu chuyện. Dựa trên báo cáo của Elliptic, Ukraine đã huy động được hơn 77 triệu đô la tiền quyên góp tiền điện tử kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Một phần lớn là nhờ sự hỗ trợ rộng rãi của phương Tây đối với Ukraine. Michael Chobanian, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Kuna của Ukraine, đã bày tỏ một tháng kỳ lạ sau khi chiến tranh bắt đầu, rằng họ vẫn đang thu thập tiền điện tử và số tiền này đang được chi cho viện trợ như khẩu phần ăn hàng ngày, áo chống đạn và mũ bảo hiểm. Ban đầu, hai quỹ khác nhau được thành lập ─ một quỹ để hỗ trợ quân đội Ukraine, quỹ còn lại dành cho mục đích nhân đạo. Thật không may, các quỹ phải được kết hợp và tập trung vào việc hỗ trợ quân đội khi bạo lực gia tăng trên khắp đất nước. Michael cũng nói rằng phần lớn các khoản quyên góp tiền điện tử đến dưới dạng BTC, ETH và USDT.

So với tiền định danh, các khoản quyên góp bằng tiền điện tử có giá trị hơn đối với Ukraine vì chúng ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Ngoài ra, trong khi chuyển khoản ngân hàng có thể mất đến một ngày để được xác thực, chuyển tiền điện tử thường nhanh hơn. Theo Caroline Malcom, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và chính sách công quốc tế tại Chainalysis, cuộc xung đột ở Ukraine đang “buộc các chính phủ phải phát triển hiểu biết về tiền điện tử và quy định của họ”.

Tóm lại, vai trò của tiền điện tử ở cả hai quốc gia đều có một số điểm tương đồng: một bên chủ yếu tấn công và gây thiệt hại, bên còn lại để phòng thủ và duy trì. Hai mặt của một đồng xu, hai mặt của câu chuyện vẫn đang diễn ra.