https://www.theblock.co/post/177798/three-arrows-capital-liquidators-seek-subpoenas-amid-reported-regulatory-scrutiny
- Các đại diện giám sát việc thanh lý quỹ phòng hộ không còn tồn tại Three Arrows Capital đang yêu cầu tòa án Hoa Kỳ trát hầu tòa những người sáng lập.
- Vì những người sáng lập Su Zhu và Kyle Davies vẫn chưa được xác định vị trí, các đại diện đang yêu cầu tòa án thực hiện một bước bất thường và tống đạt họ qua Twitter và email.
- Trong khi đó, Bloomberg đưa tin các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã bắt đầu điều tra về 3AC.
Công ty giám sát việc thanh lý quỹ phòng hộ bị sụp đổ Three Arrows Capital muốn tòa án Hoa Kỳ cấp trát đòi hầu tòa cho những người sáng lập mất tích của công ty thông qua tài khoản Twitter và email của họ do những người sáng lập đã mất tích. bị cáo buộc không hợp tác với các yêu cầu cung cấp thông tin.
Thủ tục phá sản của Hoa Kỳ song song với thủ tục phá sản nước ngoài ở Singapore và Quần đảo Virgin thuộc Anh đã dẫn đến việc thanh lý 3AC do công ty tư vấn tài chính Teneo xử lý - một quá trình phức tạp do vị trí không xác định của những người sáng lập công ty là Su Zhu và Kyle Davies và sự miễn cưỡng bị cáo buộc của họ khi tham gia vào các thủ tục của tòa án.
Các tài liệu tòa án mới được đệ trình vào thứ Sáu tại Quận phía Nam của New York cho thấy các đại diện của Teneo muốn buộc những người sáng lập và những người khác có liên quan đến 3AC cung cấp hồ sơ và làm chứng để có được bức tranh đầy đủ hơn về tài sản của quỹ. Cho đến thời điểm hiện tại, đại diện của Teneo cho rằng Zhu, Davies và các nhà quản lý đầu tư khác chỉ cung cấp "tiết lộ có chọn lọc và từng phần" thông qua luật sư của họ.
"Người sáng lập, thông qua luật sư, nhấn mạnh một cách khó tin rằng thông tin ít ỏi được cung cấp cho Đại diện nước ngoài [Teneo], tương đương với danh sách tài sản không đầy đủ và tiết lộ có chọn lọc về phương tiện truy cập một số tài sản kỹ thuật số nhất định bằng điện tử, đại diện cho tất cả các tài liệu trong quyền sở hữu của họ liên quan đến Con nợ," hồ sơ cho biết.
Trát đòi hầu tòa sẽ buộc 3AC phải xuất trình các tài liệu "để xác định sự tồn tại, vị trí và phương thức truy cập cũng như kiểm soát tài sản" của quỹ, bao gồm thông tin tài khoản, cụm từ hạt giống và khóa, trong số các thông tin khác.
Đại diện của Teneo trước đây đã yêu cầu công ty luật Singapore đại diện cho những người sáng lập chấp nhận tống đạt giấy tờ. Công ty Luật Advocatus đã phản đối.
"Việc Người sáng lập sử dụng tài khoản Twitter của họ gần đây và việc Người sáng lập sử dụng các tài khoản đó cho các mục đích liên quan đến Bên nợ làm cho các tài khoản Twitter đó trở thành một phương tiện hợp lý để cung cấp cho Người sáng lập thông báo về việc phát hiện ra hành động này," các chuyển động nộp thứ sáu đọc.
Đại diện của Teneo cũng cho biết trong hồ sơ rằng họ dự định tìm kiếm một đơn đặt hàng ở Quần đảo Virgin thuộc Anh để phục vụ Zhu và Davies và yêu cầu họ tham gia một cuộc kiểm tra.
Trong khi đó, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ được cho là đang xem xét kỹ hơn về 3AC, theomột báo cáo mới từ Bloomberg . Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang điều tra xem liệu 3AC có lừa dối các nhà đầu tư về sức khỏe tài chính của bảng cân đối kế toán và không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền hay không, theo những người quen thuộc với vấn đề này.
Việc xem xét kỹ lưỡng diễn ra trong bối cảnh quỹ phòng hộ bị thanh lý, quỹ này trước đây đã quản lý hàng tỷ đô la trước khi chịu tổn thất đáng kể do vị thế nặng nề của nó trong stablecoin thuật toán TerraUSD, đã bị sập vào đầu năm nay. Kể từ đó, nó được đưa vàoChương 15 thủ tục phá sản ở Quận phía Nam của New York, một trạng thái cho phép bảo vệ các tài sản có trụ sở tại Hoa Kỳ khi nó vượt qua các thủ tục phá sản nước ngoài ở Quần đảo Virgin thuộc Anh.