74% cơ quan công quyền cảm thấy không được trang bị đầy đủ cho các cuộc điều tra về tiền điện tử: Báo cáo

Một cuộc khảo sát của cơ quan công được thực hiện bởi công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis nhấn mạnh nhu cầu về các công cụ, đào tạo và hỗ trợ tốt hơn chotiền điện tử -điều tra liên quan.

Nền tảng dữ liệu chuỗi khốiđào sâu  vào chủ đề trong Khảo sát điều tra tình trạng tiền điện tử năm 2022, với 74% số người được hỏi cho biết các cơ quan của họ không được trang bị đầy đủ để điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Chainalysis đã thăm dò khoảng 300 người trả lời trên 183 cơ quan khu vực công ở Hoa Kỳ và Canada để giải đáp những thách thức và thành công khi làm việc trong lĩnh vực này. 

Một số lượng lớn những người được hỏi chỉ ra rằng tiền điện tử có liên quan đến các cuộc điều tra của họ và các cơ quan tương ứng của họ sẽ làm tốt việc đầu tư thêm nguồn lực. 

Mặc dù tiền điện tử là trung tâm trong một số cuộc điều tra, nhưng hầu hết những người được hỏi đều đồng ý rằng không gian có thể thúc đẩy tích cực hệ thống tài chính và không đồng ý với đề xuất rằng tiền điện tử được sử dụng chủ yếu bởi bọn tội phạm.

Chainalysis ghi nhận sự gia tăng của việc sử dụng tiền điện tử hợp pháp vượt xa sự gia tăng của việc sử dụng tội phạm. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm sử dụng bất hợp pháp là đủ đáng kể tính theo đồng đô la Mỹ mà khu vực công phải chuẩn bị để điều tra.

Những người được hỏi cũng đề nghị các cơ quan của họ có các nhà điều tra hoặc nhà phân tích chuyên về các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng nhiều cơ quan không sử dụng các công cụ phân tích chuỗi khối chuyên dụng và 74% số người được hỏi tin rằng cơ quan của họ không được trang bị tốt để điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Liên quan: Khai thác DeFi: Công cụ Chainalysis mới theo dõi tiền điện tử bị đánh cắp trên nhiều chuỗi

Chainalysis nhấn mạnh đây là một vấn đề lớn do ngành công nghiệp thay đổi liên tục, trích dẫn sự thay đổi gần đây từ các dịch vụ tập trung sangtài chính phi tập trung (DeFi) các giao thức phức tạp và khó điều tra hơn:

“Nếu các cơ quan không trở nên thành thạo trong các cuộc điều tra về tiền điện tử ngay bây giờ, lỗ hổng kiến thức của họ có thể tăng lên, khiến họ bị tụt hậu xa hơn so với bọn tội phạm khai thác tiền điện tử thường xuyên.”

Cuộc khảo sát tiết lộ rằng hơn một nửa trong số 300 người được hỏi đã gặp hơn 10 trường hợp liên quan đến tiền điện tử trong một năm, trong khi gần 40% gặp phải hơn 20 sự cố. Lừa đảo, gian lận, ma túy, tội phạm mạng và ransomware là những tội phạm liên quan đến tiền điện tử được điều tra phổ biến nhất.

Chainalysis nhấn mạnh nhu cầu về dữ liệu đáng tin cậy được cung cấp bởi các công cụ phân tích chuỗi khối mạnh mẽ cho phép trực quan hóa dữ liệu đơn giản và có giá trị. Đào tạo về phân tích tiền điện tử và chuỗi khối là một điểm khác được những người trả lời nêu ra, trong khi quan hệ đối tác với khu vực tư nhân có thể cung cấp các công cụ và tài nguyên này.