8 trong số 10 người được thả trong vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ USD ở Singapore, Wang Shuiming bị trục xuất về Nhật Bản, những người khác về Campuchia

Vào ngày 15 tháng 6, thêm ba cá nhân liên quan đến vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ USD ở Singapore đã được thả và trục xuất về Campuchia, kèm theo lệnh cấm tái nhập cảnh vĩnh viễn vào Singapore. Ba cá nhân là Zhang Ruijin, Chen Qingyuan và Lin Baoying.

Tính đến hôm nay, trong số 10 thành viên băng đảng, 8 người đã được thả, ngoại trừ Vương Đức Hải và Tô Kiến Phong. Bảy người trong số đó đã bị trục xuất về Campuchia, trong khi Wang Shuiming bị trục xuất về Nhật Bản. Trước đó, bên công tố đã tuyên bố trước tòa rằng Wang Shuiming có hộ chiếu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Vanuatu. Hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ cho phép du lịch Nhật Bản miễn thị thực trong 90 ngày, cho thấy Vương Thủy Minh đã chọn Nhật Bản làm điểm đến.

Năm trong số mười người bị cảnh sát Trung Quốc truy nã

Từ bảng có thể thấy Wang Baosen, Su Wenqiang, Su Baolin, Su Haijin, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Zhang Ruijin và Lin Baoying đã được trả tự do và trục xuất khỏi Singapore. Chỉ còn Vương Đức Hải và Tô Kiến Phong vẫn ở trong tù, dự kiến ​​sẽ được trả tự do vào cuối năm 2024.

Năm trong số mười người hiện đang bị cảnh sát Trung Quốc truy nã: Su Wenqiang, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Wang Dehai và Su Jianfeng.

3 tỷ USD bị Singapore tịch thu, 17 khoản vẫn còn bỏ trốn, hai thông báo đỏ được ban hành

Cảnh sát Singapore đã tịch thu tài sản trị giá hơn 3 tỷ USD liên quan đến vụ án này. Số tài sản này không chỉ thuộc về 10 cá nhân bị truy tố mà còn thuộc về 17 người khác đang bị điều tra. Mười cá nhân bị bắt có tài sản vượt quá 1 tỷ USD, 95% trong số đó bị tòa án ra lệnh tịch thu, dẫn đến mức án nhẹ hơn cho họ.

Hiện cảnh sát Singapore đang tập trung vào 17 cá nhân trốn khỏi Singapore và những người có liên quan tới việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, trong đó có người Singapore. Lực lượng Cảnh sát Singapore tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để chống tội phạm xuyên quốc gia. Trong số 17 kẻ đào tẩu, có hai kẻ đã bị Interpol đưa ra Thông báo đỏ: Su Yongcan (33 tuổi) và Wang Huoqiang (29), lần lượt là anh rể và em họ của bị cáo Wang Dehai.

STRO hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để hỗ trợ điều tra

Ngoài việc hợp tác với Interpol, Văn phòng Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STRO) thuộc Cục Thương mại còn trao đổi thông tin với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, có thể hỗ trợ điều tra địa phương. STRO đã cung cấp báo cáo phân tích tài chính về các cá nhân liên quan cho các cơ quan thực thi pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thực thi hoặc quản lý có thể xảy ra.

Hai đối tượng bị truy nã là Su Yongcan (33 tuổi) và Wang Huoqiang (29 tuổi). Em gái của Su Yongcan đã kết hôn với một trong các bị cáo, Wang Dehai (35 tuổi), trong khi Wang Huoqiang là em họ của Wang Dehai.

Cam kết chống rửa tiền

Giám đốc Sở Thương mại, Chu Hướng Đài, tuyên bố: “Để bảo vệ hệ thống tài chính của Singapore, cảnh sát sẽ nỗ lực hết sức để truy tìm các hoạt động tội phạm, bắt giữ tội phạm và tịch thu những khoản lợi bất chính của chúng, đảm bảo rằng những tội phạm này không có nơi nào để trốn thoát. trốn ở Singapore.”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Pháp luật Shanmugam cũng tiết lộ rằng để tăng cường hơn nữa các biện pháp chống rửa tiền ở Singapore, Bộ Nội vụ sẽ đề xuất một dự luật nhằm tăng cường các cơ quan thực thi pháp luật. khả năng chống rửa tiền và cho phép các cơ quan quản lý Singapore thu được các báo cáo giao dịch đáng ngờ.