Lần đầu tiên dành cho tiền điện tử, Bộ trộn xử phạt trừng phạt của Kho bạc Hoa Kỳ IO

Được gắn cờ là “mối đe dọa đáng kể” đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, máy trộn Bitcoin Blender.io đã trở thành thực thể tiền điện tử đầu tiên đượcxử phạt của Bộ Tài chính. Theo một thông cáo báo chí, nền tảng này đã “thất bại” trong việc thực hiện các chính sách Chống rửa tiền (AML) và Chống khủng bố.

Bài đọc liên quan | Những người sáng lập BitMEX đã bị Tòa án Hoa Kỳ yêu cầu trả 30 triệu đô la tiền phạt cho giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Do đó, Bộ Tài chính tuyên bố, máy trộn đã bị các phần tử xấu do nhà nước tài trợ tận dụng để rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp. Cơ quan chính phủ tuyên bố Tập đoàn Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn đã sử dụng Blender.io như một phần của cuộc tấn công vào Cầu Ronin của Axie Infinity.

BẰNGbáo cáo bởi Bitconist, cuộc tấn công này là một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Những kẻ tấn công đã tìm cách xâm phạm các nút hỗ trợ Bridge và khai thác chúng để lấy hơn 600 triệu đô la.

20,5 triệu đô la trong số tiền bị đánh cắp đã được gửi đến Blender.io, mỗi lần phát hành. Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố Triều Tiên đã sử dụng tội phạm mạng để tránh các biện pháp trừng phạt “mạnh mẽ” do Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác áp đặt. Các quỹ được cho là đã sử dụng để tài trợ cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của đất nước.

Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết như sau về các biện pháp trừng phạt đối với máy trộn:

Máy trộn tiền ảo hỗ trợ các giao dịch bất hợp pháp gây ra mối đe dọa đối với lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Chúng tôi đang thực hiện hành động chống lại hoạt động tài chính bất hợp pháp của CHDCND Triều Tiên và sẽ không cho phép hành vi trộm cắp do nhà nước bảo trợ và những kẻ hỗ trợ rửa tiền không bị trừng phạt.

Bộ trộn Bitcoin đã được “chỉ định theo” Sắc lệnh 13694. Do đó, Bộ Tài chính tuyên bố rằng nó đã “hỗ trợ, tài trợ” hoặc hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào một thực thể có thể gây ra “mối đe dọa” đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ hoặc ổn định tài chính của nó.

Ngoài ra, Bộ Tài chính nhắc nhở các tổ chức tiền điện tử về trách nhiệm bị cáo buộc của họ trong việc ngăn chặn bất kỳ cá nhân, công ty hoặc quốc gia bị trừng phạt nào lách luật và “phá hoại chính sách đối ngoại và lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”.

Kho bạc Hoa Kỳ sau khi nhiều thực thể tiền điện tử được liên kết với các tác nhân độc hại

Kho bạc Hoa Kỳ tiết lộ rằng họ đang làm việc để xác định các địa chỉ ví tiền điện tử tiềm năng khác được liên kết với vụ tấn công Axie Infinity và Lazarus Group. Tổ chức này đã bị trừng phạt trở lại vào ngày 13 tháng 9 năm 2019 và được phân loại là một thực thể dưới sự kiểm soát của Triều Tiên.

Cơ quan chính phủ đã chặn Blender.io khỏi bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, cơ quan chính phủ cho biết:

Tất cả các giao dịch của người Hoa Kỳ hoặc trong (hoặc quá cảnh) Hoa Kỳ có liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc quyền lợi nào đối với tài sản của những người được chỉ định hoặc bị chặn theo cách khác đều bị cấm trừ khi được cho phép bởi giấy phép chung hoặc cụ thể do OFAC cấp hoặc được miễn trừ.

Blender, Bộ Tài chính thừa nhận, là một dịch vụ được sử dụng bởi những người muốn tăng cường quyền riêng tư trên chuỗi của họ khi giao dịch bằng Bitcoin. Tuy nhiên, cơ quan này tuyên bố nó “thường được sử dụng bởi những kẻ bất hợp pháp”.

Bộ Tài chính tuyên bố rằng Blender.io đã được sử dụng để rửa tiền từ những kẻ xấu được nhà nước hậu thuẫn khác, chẳng hạn như Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi, Gandcrab và những người khác.

Bài đọc liên quan | Những kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng Deepfakes để bẫy nạn nhân: NortonLifeLock

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức 36.000 đô la với mức lỗ 3% trong 24 giờ qua.