Đặc vụ Smith cho biết Sở Mật vụ đã thu giữ 102 triệu đô la tiền điện tử trong 254 trường hợp kể từ năm 2015

Một quan chức hàng đầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) cho biết cơ quan này có thể theo dõi dòng chảy của Bitcoin (BTC ) và các loại tiền điện tử khác theo cách tương tự như địa chỉ email và nó đã thu giữ hơn 102 triệu đô la tiền điện tử trong 254 trường hợp kể từ năm 2015.

Trợ lý giám đốc điều tra USSS David Smithnói CNBC rằng khía cạnh minh bạch và bất biến của sổ cái chuỗi khối có nghĩa là các nhà điều tra có thể theo dõi các giao dịch dễ dàng hơn so với tiền pháp định trong một số trường hợp.

Smith cho biết: “Một trong những nguyên tắc hướng dẫn của chuỗi khối là nó là một sổ cái công khai được chia sẻ và mọi người có một chút sức mạnh tính toán đều có quyền truy cập vào nó, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật.

“Vì vậy, cơ quan mật vụ đã không làm bất cứ điều gì không phải là mục đích ban đầu của blockchain. Chúng tôi chỉ đang sử dụng cùng một cơ chế theo dõi và truy tìm đã được dự định.”

Đặc vụ Smith cho biết hơn 100 triệu đô la tiền điện tử đã bị Sở Mật vụ thu giữ trong các hoạt động quốc tế nhắm vào những kẻ lừa đảo trên mạng kể từ năm 2015, với các đặc vụ và nhà phân tích tiến hành điều tra bên ngoài Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu (GIOC) tại trụ sở Sở Mật vụ ở Washington D.C.

Tiền điện tử bị tịch thu trong nhiều tình huống khác nhau. Khoảng 1,7 triệu đô la BTC đã bị tịch thu trong một vụ án từ tháng 3, trong đó một người đàn ông Estonia bị kết án 66 tháng tù vì vai trò của anh ta trong ít nhất 13 cuộc tấn công ransomware quốc tế. Một hoạt động khác chứng kiến sự sụp đổ của hoạt động rửa tiền quốc tế ở Romania và một hoạt động khác liên quan đến một nhóm tội phạm mạng nói tiếng Nga, một lần nữa liên quan đến ransomware.

Bảo vệ thế hệ tiền tệ tiếp theo: Tìm hiểu cách chúng tôi chống lại việc sử dụng bất hợp pháp#tiền điện tử . Đọc thêm:https://t.co/mXhkdPuaiihttps://t.co/B03ingyr40

- Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (@SecretService)19 Tháng Tư, 2022

Smith ví việc truy tìm tiền điện tử giống như truy tìm địa chỉ email:

“Khi bạn theo dõi một ví tiền kỹ thuật số, nó không khác gì một địa chỉ email có một số số nhận dạng tương quan. Sau khi một người và một người khác thực hiện giao dịch và giao dịch đó được đưa vào chuỗi khối, chúng tôi có khả năng theo dõi địa chỉ email hoặc địa chỉ ví đó, nếu bạn muốn và theo dõi nó thông qua chuỗi khối.”

Smith nói rằng bọn tội phạm thường cố gắng che giấu dấu vết của chúng khỏi cơ quan thực thi pháp luật bằng cách thực hiện càng nhiều lần chuyển tiền càng tốt, điều mà ông ví như “ngôi nhà bằng gương”. Bitcoin bị đánh cắp và các loại tiền kỹ thuật số khác thường được chuyển đổi thành stablecoin như một phương tiện để tránh biến động.

“Bởi vì, bạn biết đấy, bọn tội phạm, chúng cũng là con người. Họ muốn tránh một số biến động thị trường liên quan đến một số đồng tiền chính,” ông nói.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ là một trong những cơ quan thực thi pháp luật liên bang lâu đời nhất trong nước, ban đầu được thành lập để bảo vệ cơ sở hạ tầng tài chính của quốc gia. Được thành lập như một chi nhánh của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào năm 1865, mục đích duy nhất của nó vào thời điểm đó là chống lại việc làm giả tiền của Hoa Kỳ.

Ngày nay, cơ quan này trực thuộc Bộ An ninh Nội địa và thường tiến hành các cuộc điều tra chung với các cơ quan liên bang khác bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), An ninh mạng & Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng (CISA), cũng như các cơ quan quốc tế, để đạt được mục tiêu của họ.

Vào thứ ba, CISA, FBI và Kho bạc Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa mạng do Bắc Triều Tiên tài trợ nhắm vào các công ty blockchain để đáp trả khoản tiền 650 triệu đô la.Hack cầu Ronin .

Có liên quan:Sự ra mắt của lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử FBI có ý nghĩa gì đối với không gian tài sản kỹ thuật số

Vào tháng 2, USSS đã phóng mộttrung tâm nhận thức về tiền điện tử  để nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo mật tài sản kỹ thuật số và nêu bật công việc của cơ quan trong việc ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số.

Trên trang web, cơ quan này cho biết rằng các tài sản kỹ thuật số ngày càng được sử dụng nhiều hơn để tạo điều kiện cho một loạt tội phạm ngày càng tăng, bao gồm các âm mưu lừa đảo khác nhau và việc sử dụng ransomware. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý rằng việc sử dụng tiền điện tử không phải là tội phạm.