Binance và Tether

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang thúc đẩy Bộ Tư pháp điều tra Binance và Tether vì bị cáo buộc tạo điều kiện tài trợ bất hợp pháp đáng kể cho các nhóm khủng bố.

Trong một lá thư viết cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi nhanh chóng hoàn tất các cáo buộc đối với các công ty.

"Chúng tôi kêu gọi bạn và Bộ Tư pháp đưa ra quyết định buộc tội Binance phản ánh mức độ phạm tội của họ và nhanh chóng kết thúc cuộc điều tra của bạn về các hoạt động bất hợp pháp đang diễn ra liên quan đến Tether."

Bức thư được gửi nêu bật mối liên hệ trong quá khứ của Binance với hoạt động tài trợ bất hợp pháp và việc sàn này bị cáo buộc không đóng băng các tài khoản liên quan đến Hamas, có khả năng dẫn đến việc cung cấp hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố theo luật liên bang.

Ngoài ra, các nhà lập pháp cho rằng Binance có thể đang cố tình bỏ qua các nghĩa vụ chống rửa tiền.

Sau các báo cáo truyền thông tiết lộ nhiều tài khoản Binance có liên kết với Hamas, Israel được cho là đã ra lệnh đóng hơn 100 tài khoản bổ sung.

Các nhà lập pháp cho rằng việc Binance cung cấp tài khoản cho các tổ chức khủng bố, bất chấp nhận thức của công chúng về vấn đề này, có thể được coi là cung cấp hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố theo luật pháp Hoa Kỳ.

Trong một bài đăng X (trước đây gọi là Twitter),Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đã đăng:

Phản hồi của Tether

Sau động thái của các nhà lập pháp Hoa Kỳ,Tether đã trả lời bằng một bài đăng trên blog vào ngày 26 tháng 10 .

Tether bác bỏ các tuyên bố của các nhà lập pháp Hoa Kỳ:

"Tether, với tư cách là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong ngành công nghiệp stablecoin, không khoan nhượng trong việc tuân thủ quy định và thẩm định. Quy trình xác minh nghiêm ngặt, cơ chế giám sát liên tục và cách tiếp cận hợp tác của chúng tôi với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu khẳng định cam kết kiên quyết của chúng tôi trong việc ngăn chặn và chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Đơn giản là không có bằng chứng nào cho thấy Tether đã vi phạm luật trừng phạt hoặc Đạo luật bảo mật ngân hàng thông qua hoạt động sàng lọc hoặc thẩm định khách hàng không đầy đủ”."

Điều tra trên Binance

Cuộc điều tra về Binance của Bộ Tư pháp bắt đầu vào năm 2018.

Cuộc điều tra chủ yếu tập trung vào việc Binance tuân thủ các quy định và biện pháp trừng phạt chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ.

Các công tố viên Hoa Kỳ đang xem xét các cáo buộc liên quan đến chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm các biện pháp trừng phạt hình sự.

Theo dõiXung đột Israel-Hamas, các nhà lập pháp Hoa Kỳ tuyên bố Binance, một sàn giao dịch không được kiểm soát có trụ sở ở nước ngoài, đã cho phép các tài khoản được liên kết với Hamas hoạt động ngay cả sau những vụ tịch thu trước đó của chính quyền Israel.

Họ cáo buộc rằng Binance đã cung cấp "hỗ trợ vật chất" vào tổ chức khủng bố do các biện pháp chống rửa tiền không đầy đủ.