Aurelien Michel, người sáng lập bộ sưu tập NFT Mutant Ape Planet, làbị bắt trong tuần này bởi các nhà chức trách liên bang vì bị cáo buộc dàn dựng một vụ lừa đảo “thảm kéo NFT”. Nhưng đó có thể chỉ là một trong nhiều trò gian lận mà Michel đã thực hiện.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy Michel đã kiếm được hàng triệu đô la từ nhiều vụ lừa đảo tương tự khác, nhà phân tích blockchain nổi tiếngZachXBT cáo buộc thứ sáu.
ZachXBT đã kết nối địa chỉ Binance của Michel với các tài khoản được liên kết với hai tấm thảm NFT nổi bật khác là Fashion Ape NFT và Crazy Camels.
Thảm kéo NFT là kế hoạch trong đó những người tạo ra dự án NFT bán NFT — thường là hàng ngàn trong số chúng — với những lời hứa hão huyền về lợi ích và tiện ích được liên kết, chỉ để từ bỏ dự án (thường xóa Discord, Twitter và các kênh xã hội khác) và bỏ qua các nhà đầu tư ' quỹ.
Tôi đã xem địa chỉ CEX của Aurelien có tên trong đơn khiếu nại về Mutant Ape Planet
Sử dụng nó, bạn có thể thấy anh ta có khả năng là thành viên trong nhóm kéo tấm thảm trị giá 1,1 triệu đô la@fashionapenft cũng như vì anh ấy đã nhận được 123 nghìn đô la từ xưởng đúc tiền
Và cũng có mặt trong đội kéo thảm Crazy Camels trị giá 1,6 triệu đô lahttps://t.co/Gpb3LVkRXXpic.twitter.com/KcSMQu6aJF
- ZachXBT (@zachxbt)Ngày 6 tháng 1 năm 2023
Những người sáng lập Fashion Ape NFT đã thu được 1,1 triệu đô la từ những người nắm giữ trước khi từ bỏ dự án; Crazy Camels đã kiếm được 1,6 triệu đô la trước khi làm điều tương tự.
Vào thứ Tư, các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ Michel—một công dân Pháp 24 tuổi cư trú tại Dubai—tại sân bay JFK ở Thành phố New York. Các công tố viên đã buộc tội anh ta với tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây vì vai trò của anh ta trong việc bị cáo buộc là kéo những người nắm giữ Mutant Ape Planet NFT của anh ta.
Bộ sưu tập đó đã kiếm được 2,9 triệu đô la trước khi Michel đột ngột rút khỏi dự án, dự án hứa hẹn tặng quà cho người dùng, mã thông báo có tính năng đặt cược và bộ sưu tập hàng hóa. Không có đặc quyền nào từng thành hiện thực.
DOJlời phàn nàn chống lại Michel, chưa được niêm phong tại tòa án liên bang Brooklyn ngày hôm qua, không đề cập đến việc Michel tham gia vào bất kỳ kế hoạch kéo thảm NFT bị cáo buộc nào khác ngoài Mutant Ape Planet.
ZachXBT đã sử dụng thông tin nhận dạng liên quan đến tài khoản tiền điện tử của Michel được tham chiếu trong đơn khiếu nại của DOJ để theo dõi tài khoản Binance của người sáng lập. Tài khoản đó được liên kết với một số dự án NFT bị cáo buộc gian lận khác.
Làm cách nào tôi tìm được địa chỉ CEX của anh ấy?
Chà, nếu bạn đi đến đơn khiếu nại, nó đề cập đến 356,44 ETH đã được chuyển sang “sàn giao dịch tiền điện tử 1”, là “một trong những nền tảng trao đổi tiền điện tử lớn nhất” bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 năm 2022.pic.twitter.com/t3GhHz7dwq
- ZachXBT (@zachxbt)Ngày 6 tháng 1 năm 2023
Hơn nữa, những con lạc đà điêntrang mạng , kể từ khi bị xóa, liên kết hồ sơ của một trong những người đồng sáng lập dự án với tài khoản Instagram của Michel.
ZachXBT tin rằng việc Michel bị cáo buộc dàn dựng nhiều vụ lừa đảo NFT bằng cách sử dụng cùng một tài khoản có thể theo dõi công khai cho thấy họ không sợ bị trả thù hoặc hoàn toàn ngây thơ về khả năng hiển thị của các giao dịch chuỗi khối.
“Họ [có thể] không có hiểu biết cơ bản về cách thức hoạt động của chuỗi khối,” ZachXBT nóigiải mã , “vì họ đang gửi tiền vào tài khoản CEX [sàn giao dịch tập trung] cá nhân của họ và mua NFT đắt tiền mà họ phô trương trên mạng xã hội.”
Bộ Tư pháp đã cáo buộc trong đơn khiếu nại chống lại Michel rằng người sáng lập đã đi xa đến mức thừa nhận công khai trên kênh Mutant Ape Planet Discord rằng ông có những nhà đầu tư khó tính.
“Chúng tôi chưa bao giờ có ý định thảm nhưng cộng đồng đã trở nên quá độc hại,” Michel viết một cách có chủ đích.
Weatherly
