Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sự cố AML của BitMEX

Kết thúc phán quyết được chờ đợi từ lâu liên quan đến các hoạt động rửa tiền đối với sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, một trong bốn tòa án quận liên bang ở New York được cho là đã kết án hai năm quản chế và sáu tháng giam giữ tại nhà đối với người sáng lập và cựu CEOArthur Hayes .

Arthur Hayes, cùng với những người đồng sáng lập BitMEX khác — Benjamin Delo và Samuel Reed — và nhân viên đầu tiên không phải là nhân viên của công ty, Gregory Dwyer,đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) vào ngày 24 tháng 2,thừa nhận thành “cố tình không thiết lập, triển khai và duy trì chương trình Chống rửa tiền (AML) tại BitMEX.”

Nhận tội hỗ trợ rửa tiền là một hành vi phạm tội có thể bị trừng phạt, thường có hình phạt tối đa là 5 năm tù giam. Tuy nhiên, cả Hayes và Delo đều đã nhận tội trước ngày xét xử vào tháng 3 và đã đồng ý trả 10 triệu đô la tiền phạt hình sự cho mỗi người.

Vào ngày 7 tháng 4, Cointelegraph đã báo cáo rằng Hayestự nguyện đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ ở Hawaii sáu tháng sau khi các công tố viên liên bang đưa ra cáo buộc đầu tiên, theo đó các luật sư của anh ta đã tuyên bố:

"Ông. Hayes tự nguyện xuất hiện trước tòa và mong muốn được chống lại những cáo buộc vô căn cứ này.”

Theo đối với bản cáo trạng, hồ sơ tòa án công khai và các tuyên bố trước tòa, Hayes đã được trả tự do sau khi đăng mộtTiền bảo lãnh tại ngoại trị giá 10 triệu đô la đang chờ các thủ tục tố tụng trong tương lai ở New York . Tuy nhiên, các công tố viên từ Đơn vị Doanh nghiệp Tội phạm Xuyên quốc gia và Rửa tiền của Văn phòng đã phát hiện ra rằng các doanh nhân đã phạm tội không thực hiện các biện pháp bảo vệ AML, bao gồm cả việc không thực hiện các nghĩa vụ về khách hàng của bạn (KYC).

Bất chấp khả năng phải ngồi tù sắp xảy ra, việc thừa nhận các cáo buộc đã dẫn đến việc Hayes bị kết án giam giữ tại nhà, yêu cầu anh ta phải ở nhà sáu tháng đầu tiên của bản án. Ngoài ra, anh cũng đồng ý nộp phạt 10 triệu USD.

Có liên quan:Chuỗi khối và tiền điện tử có thể là một lợi ích để theo dõi tội phạm tài chính

Phá vỡ huyền thoại liên quan đến việc dễ dàng rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử, một phân tích mới nêu bật tiềm năng của công nghệ chuỗi khối và tiền điện tử để theo dõi tội phạm tài chính.

Mặc dù nhiều dự án trong hệ sinh thái tiền điện tử là nạn nhân của các cuộc tấn công có chủ đích, nhưng những kẻ xấu vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi rút được số tiền bị đánh cắp.

Phát biểu với Cointelegraph, Dmytro Volkov, giám đốc công nghệ của sàn giao dịch tiền điện tử CEX.IO, nói rằng khái niệm tiền điện tử được sử dụng chủ yếu bởi bọn tội phạm đã lỗi thời, ông nói thêm:

“Trong trường hợp của Bitcoin (BTC ), có sổ cái blockchain được công khai, một cuộc trao đổi nghiêm túc với nhóm phân tích có thẩm quyền có thể dễ dàng theo dõi và ngăn chặn tin tặc và kẻ rửa tiền trước khi thiệt hại xảy ra.”