Cơ quan quản lý Úc thử nghiệm tự động gỡ bỏ các trang web lừa đảo tiền điện tử

Các chuyên gia an ninh mạng đã hoan nghênh một thử nghiệm mới của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc(ACCC) để tự động gỡ bỏ các trang web lừa đảo. Thử nghiệm cho thấy hàng chục trang web lừa đảo, bao gồm cả lừa đảo tiền điện tử, đã bị loại bỏ sau khi hơn 300 trang web được báo cáo.

ACCC báo cáo rằng người Úc đã mất 113 triệu đô la trongtiền điện tử lừa đảo năm ngoái. Thử nghiệm mới sẽ hợp tác với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và sẽ tập trung vào việc loại bỏ hiệu quả các trang web lừa đảo sau khi chúng được báo cáo với các cơ quan quản lý của Úc để bảo vệ các nhà đầu tư tiềm năng khỏi trở thành nạn nhân của gian lận tiền điện tử.

ACCC đang sử dụng dịch vụ biện pháp đối phó từ Netcraft có trụ sở tại Vương quốc Anh, công ty đã cung cấp dịch vụ tương tự trong 4 năm qua cho Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia của Vương quốc Anh.

Theo báo cáo của IT News, các trang web đã bị gỡ xuống bao gồm “các trang web lừa đảo mạo danh các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Úc”, cùng với “các trò lừa đảo về chó con, lừa đảo về giày, lừa đảo đầu tư tiền điện tử và lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật”.

Ken Gamble, chủ tịch điều hành của công ty tình báo tư nhân IFW Global, ca ngợi sự phát triển này. Anh ấy nói với Cointelegraph rằng đây là “tin tốt nhất mà anh ấy được nghe,” vì anh ấy đã “thấy những thiệt hại mà những trang web này gây ra bởi những kẻ lừa đảo tinh vi bằng cách sử dụng các kỹ thuật tiếp thị kỹ thuật số hiện đại:”

“Các trang web lừa đảo tiền điện tử này không được kiểm soát, được tổ chức bởi các nhóm tội phạm, nhiều người cư trú ở Đông Âu, những kẻ điều hành các trung tâm cuộc gọi, lấy đi hàng triệu đô la từ các ông bố bà mẹ trên khắp thế giới mỗi ngày.”

Gamble nói rằng các cơ quan chính phủ Úc cũng cần cởi mở trong việc hợp tác với khu vực tư nhân để đạt được thành công thực sự.

“Chúng tôi cần cơ quan thực thi pháp luật tham gia và cộng tác với các quốc gia khác nhau […] nhiều sàn giao dịch tiền điện tử lớn này không hữu ích với các cuộc điều tra gian lận, khiến cuộc điều tra của chúng tôi khó hơn mức cần thiết rất nhiều.”

Các nhà nghiên cứu và lãng mạn hãy cẩn thận

Gamble nói rằng các cá nhân nghiên cứu về tiền điện tử thường được nhắm mục tiêu bởi các quảng cáo trên Facebook “dụ dỗ họ” bằng “các video chuyên nghiệp theo phong cách Hollywood”, thuyết phục họ kiếm tiền dễ dàng như thế nào:

“Nếu ai đó muốn đầu tư 10.000 đô la vào tiền điện tử, họ nên chi 1.000 đô la để thực hiện kiểm tra thẩm định để đảm bảo đó là một nền tảng hợp pháp […] nếu nó trở thành một trò lừa đảo, thì đó sẽ là 1.000 đô la tốt nhất mà họ từng chi. ”

Ông cho biết những người đầu tư vào tiền điện tử nên tự mình thẩm định vì nhiều trang web sao chép các công ty lớn hơn để lừa đảo các nhà đầu tư tiềm năng. Ông cho biết các nhà đầu tư tiềm năng ở mức tối thiểu nên “kiểm tra để đảm bảo nền tảng được quản lý, với tất cả các số giấy phép tài chính chính xác.”

Một đại diện của Cyber Trace, một nhóm các nhà điều tra tư nhân chuyên về gian lận tiền điện tử, nói với Cointelegraph rằng “mồi câu chuyện tình cảm” là trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất.

Điều này liên quan đến việc nạn nhân nói chuyện với một mối quan tâm lãng mạn trực tuyến, người giúp họ đăng ký một sàn giao dịch tiền điện tử lớn sau khi nói với nạn nhân rằng họ đã kiếm được “lợi tức đầu tư lớn”.

Sau đó, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân gửi “một số tiền nhỏ lên tới 200 đô la” đến nền tảng của họ, nơi “họ sẽ xoay quanh các con số để cho nạn nhân thấy rằng họ đã kiếm được lợi nhuận, đề nghị họ rút số tiền này để có được lòng tin của họ.”

Khi nạn nhân nhận thấy việc kiếm lợi nhuận và rút tiền của họ dễ dàng như thế nào, họ bắt đầu đầu tư “ngày càng nhiều… và không thu được nhiều sau thời điểm đó”.