FTX phá sản phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự ở Bahamas

https://www.coindesk.com/policy/2022/11/13/bankrupt-ftx-faces-criminal-investigation-in-the-bahamas/

Cơ quan thực thi pháp luật ở Bahamas đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried sau sự sụp đổ nhanh chóng của nền tảng và nộp đơn phá sản vào tuần trước.

Một nhóm tại Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính của khu vực tài phán đang "hợp tác chặt chẽ" với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra nếu có bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào xảy ra, mộtthông báo chính thức vào Chủ nhật cho biết.

Ủy ban Chứng khoán của Bahamas đãđăng ký FTX bị đình chỉ và đặt hàng các tài sản gắn liền với sàn giao dịch bị đóng băng vào thứ Năm.

Doanh nghiệp tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la một thời, có trụ sở tại Bahamas, bắt đầu tan rã sau mộtBài viết về CoinDesk đặt câu hỏi về tài chính của công ty chị em của FTX là Alameda Research đã dẫn đến khủng hoảng thanh khoản vào đầu tháng 11. Vào thứ Ba, sàn giao dịch đối thủ Binance đang tìm cách mua FTX đang gặp khó khăn trước khi thỏa thuận bị hủy bỏ – sàn giao dịch hiện đangtìm kiếm sự bảo vệ khỏi phá sản tại Hoa Kỳ.

Các cơ quan quản lý tài chính ở Bahamas đã theo dõi quá trình tố tụng chặt chẽ. Khi FTX thừa nhận họ đã cho phép một số khách hàng Bahamian rút tiền từ sàn giao dịch với lý do yêu cầu quy định của địa phương,Ủy ban Chứng khoán ra thông cáo nói rằng họ đã không chỉ đạo sàn giao dịch khôi phục việc rút tiền.

FTX cũng làdưới sự điều tra bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp.