Trát đòi hầu tòa đang được gửi tới những người đồng sáng lập Three Arrows Capital, Kyle Davies và Su Zhu, cùng với phần còn lại của ban lãnh đạo quỹ phòng hộ tiền điện tử, vì những người thanh lý hiện có quyền yêu cầu thông tin liên lạc, tài liệu và hồ sơ tài chính liên quan đến công ty phá sản.
Thẩm phán chủ trì thủ tục phá sản đã ký lệnh phê chuẩn trát hầu tòa vào sáng thứ Ba. Người thanh lý hiện có thể yêu cầu “mọi thông tin được ghi lại, bao gồm sổ sách, tài liệu, hồ sơ và giấy tờ” liên quan đến tài sản hoặc các vấn đề tài chính của quỹ phòng hộ kể từ năm 2012, khi công ty được thành lập, theo lệnh của tòa án.
Three Arrows Capital, cũng thuộc 3AC,đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 15 vào tháng 7 . Chương 15 là một chỉ định cho phép hợp tác giữa các tòa án Hoa Kỳ và các tòa án ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, nơi 3AC được đăng ký.
Mặc dù đó không phải là lý do duy nhất, nhưng những người đồng sáng lập của 3AC đã công khai nói rằng họ đã mất 200 triệu đô la khi đồng tiền ổn định thuật toán của Terra, TerraUSD (UST), bị mất tỷ giá hối đoái một đối một với đồng đô la Mỹ vàđã về không .
Sau khi UST gặp sự cố và có tin đồn rằng 3AC đã bị lỗ nặng, BitMEX, FTX và Derebit đã thanh lý các vị thế của 3AC.
Công ty thường xuyên sử dụng các vị thế đòn bẩy, nghĩa là các sàn giao dịch cho phép công ty giao dịch với nhiều tiền hơn số tiền thực tế có trong tay. Đó là một chiến lược rủi ro, nhưng làm tăng lợi nhuận tiềm năng. Nếu một vị thế trở nên quá rủi ro, một sàn giao dịch có thể yêu cầu các nhà giao dịch bổ sung thêm tiền của chính họ để trang trải số tiền ký quỹ. Đó là cái được gọi là “cuộc gọi ký quỹ”. Và khi các công ty không thể đáp ứng yêu cầu ký quỹ, các sàn giao dịch sẽ thanh lý tiền của họ để bù lỗ.
Voyager Digital, công ty đã nộp đơn xin phá sản chỉ vài ngày sau đó,ban hành 3AC một thông báo mặc định với số dư chưa thanh toán hơn 600 triệu USD.
Zhu và Davies dường như đã biến mất sau khi có lệnh thanh lý, nhưng kể từ đó họ đã lên tiếng trên mạng xã hội sau sự phá sản của FTX.
Người sáng lập FTX và sau đó là Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried đã chỉ trích Terra sau khi nó sụp đổ và nói trên Twitter rằng sự sụp đổ của chính 3AC “không thể xảy ra với một giao thức on-chain minh bạch .” Trong suốt mùa hè, Bankman-Fried đã lên tiếng về việc muốn ngăn chặn sự lây lan đang đe dọa đánh sập các công ty tiền điện tử khác, bao gồm cảdu hành kỹ thuật số vàBlockFi —cả hai đều đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản.
Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ đối với FTX khi có thông tin tiết lộ rằng một phần lớn trong bảng cân đối kế toán tại Alameda Research, bàn giao dịch của Bankman-Fried, bao gồm FTX Token (FTT) và không có tính thanh khoản. Sau khi tin tức đó được đưa ra, FTT đã bị bán tháo hàng loạt và trong vòng một tuần, FTX đã nộp đơn xin phá sản và Bankman-Fried đã từ chức.
Hôm qua Zhu cáo buộctrên Twitter rằng cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã bán và rút ngắn tiền gửi Bitcoin và Ethereum của khách hàng để lấy Solana và FTX Token.
“Đây không chỉ là tội ác [đối với] khách hàng mà là tội ác [đối với] tiền điện tử,” người đồng sáng lập 3AC viết. “Anh ấy đã tiếp thu hàng tỷ lượt mua của khách hàng đối với tiền thực tế thành shitcoin của riêng mình.”
Trong khi đó, Davies đã tự nóitrên Twitter rằng FTX và công ty chị em của nó, bàn giao dịch Alameda Research, đã “săn lùng” các giao dịch của 3AC. Trong ngày cuối cùng, anh ấy đã hỏi “tất cả các fanboy của FTX” đã đi đâu, nói rằng họ “tôn thờ từng cái hắt hơi của SBF và rất chỉ trích 3AC.”
Lệnh cấp phép vào sáng thứ Ba cho trát đòi hầu tòa của ban lãnh đạo 3AC cũng bao gồm việc liên lạc với: Zhu và Davies; giám đốc thứ ba của công ty, Mark James Dubois; Vợ của Davies, Kelly Kaili Chen, người đã cho công ty vay tiền; Tai Ping Shin, một công ty có trụ sở tại Quần đảo Cayman thuộc sở hữu của Zhu và Chen; DeFiance Capital và người quản lý của nó, Arthur Cheong; và Starry Night Capital, quỹ NFT của công ty và người phụ trách có bút danh là Vincent Van Dough.
Tuần trước, tòa án cấp cao Singapore đã đưa ra xét xử những người đồng sáng lập 3ACmột tuần để nộp bản khai sau khi nỗ lực lấy thông tin từ Solitaire, một trong những công ty luật của công ty, không được trả lời. Ngày hôm sau, những người thanh lý thông báo rằng họ đã cótịch thu 35 triệu USD giá trị tài sản của 3AC và đang tìm kiếm thông tin về chiếc siêu du thuyền “Much Wow” trị giá 30 triệu USD khét tiếng hiện nay.
Anais
