Binance dự đoán các khoản phạt và hình phạt trong bối cảnh các cuộc điều tra của SEC

Tóm lại

• Giám đốc chiến lược của Binance tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử có thể sẽ phải trả tiền phạt.
• Bộ Tư pháp đã xem xét Binance về các cáo buộc rửa tiền, báo cáo lưu ý.
• Kraken gần đây đã bị phạt 30 triệu đô la sau cuộc điều tra của SEC.

Giám đốc chiến lược của Binance tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử có thể sẽ phải trả tiền phạt để giải quyết các yêu cầu đang diễn ra của SEC đối với hoạt động của mình tại Hoa Kỳ.

Tạp chí Phố Wall đã lưu ý trongbáo cáo mà Bộ Tư pháp đã xem xétsàn giao dịch . Điều này vượt quá khả năng vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Binance dự đoán tiền phạt của SEC
Giám đốc điều hành Patrick Hillmann tuyên bố rằng Binance đã cố gắng khắc phục mọi lỗ hổng trong nỗ lực tuân thủ ban đầu của mình. Mặc dù vậy, ông vẫn dự đoán rằng các cơ quan quản lý sẽ phạt tiền đối với hành vi trước đó.

Theo nguồn tin báo chí, Hàng hóatương lai Ủy ban giao dịch (CFTC) đang xem xét liệu Binance có tiếp thị các công cụ phái sinh tiền điện tử cho khách hàng ở Hoa Kỳ mà không thông báo và đăng ký hợp pháp với cơ quan quản lý hay không.

Hillmann lưu ý rằng công ty đang “làm việc với các cơ quan quản lý để tìm ra những biện pháp khắc phục mà chúng tôi phải thực hiện ngay bây giờ để sửa đổi điều đó.” Mặc dù vậy, ông dự đoán rằng các cơ quan quản lý có thể phạt tiền hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, anh ấy không chắc chắn về mức độ của hình phạt.

Thay vào đó, anh ấy nói trong cuộc phỏng vấn rằng anh ấy “rất tự tin và cảm thấy thực sự hài lòng về những cuộc thảo luận đó đang diễn ra.”

Anh ấy cũng gợi ý về sự cần thiết phải có quy định rõ ràng hơn tại các thị trường Hoa Kỳ và nói thêm, “Đây sẽ là một thời điểm tốt cho công ty của chúng tôi vì nó cho phép chúng tôi bỏ lại phía sau.”

Cuộc chạy đua của Kraken với các cơ quan quản lý
Ngoài Binance,Kraken cũng có mâu thuẫn với SEC. Cơ quan đang điều tra xem liệu Kraken có cung cấp chứng khoán chưa đăng ký tại Hoa Kỳ hay không. Gần đây, Kraken đã đồng ý giải quyết một cuộc điều tra chống lại chương trình đầu tư đặt cược của mình bằng cách trả cho SEC 30 triệu đô la tiền phạt.

Trong khi Binance là sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng và điểm tin cậy, Kraken đứng thứ năm trênCoinGecko . Và cuộc thăm dò đã làm tổn hại đến kinh doanh. BeInCrypto đã nhấn mạnh rằng Binance gần đây đã chứng kiến dòng tiền chảy ra kỷ lục khi các nhà quản lý bước vào để thắt chặt các hạn chế đối vớigiao dịch stablecoin.

SEC cũng cảnh báo Paxos trong tuần này rằng việc niêm yết và phát hành Binance USD có thể vi phạm các quy định về chứng khoán. Một lát sau,Paxos tuyên bố nó sẽ không còn hoạt động với Binance để đúc BUSD nữastablecoin .

từ chối trách nhiệm
BeInCrypto đã liên hệ với công ty hoặc cá nhân liên quan đến câu chuyện để nhận được tuyên bố chính thức về những diễn biến gần đây, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.