Binance đối mặt với cáo buộc rửa tiền ‘tăng nặng’ ​​ở Pháp

Giữa một số rắc rối của công ty, Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới hiện đang gặp rắc rối ở Pháp vì những cáo buộc về sai sót nghiêm trọng trong các giao thức rửa tiền và cung cấp trái phép dịch vụ tài sản kỹ thuật số cho khách hàng Pháp. Theo CoinDesk, công tố viên Paris đãđã xác nhận sự phát triển này, làm leo thang những rắc rối pháp lý cho gã khổng lồ tiền điện tử.

Những cáo buộc chống lại Binance bắt nguồn từ hai cáo buộc chính. Đầu tiêncông ty bị cáo buộc hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Thứ hai, nó phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng hơn về 'rửa tiền trầm trọng hơn'.

Điều này bao gồm cạnh tranh với các khoản đầu tư, che giấu và chuyển đổi, với những thứ sau được thực hiện bởi những kẻ phạm tội đã tạo ra lợi nhuận.

Binance hiện đã được đăng ký làm PSAN hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số với cơ quan giám sát tài chính của Pháp.

Tai ương pháp lý của Binance

Đáng chú ý, những cáo buộc này chồng chất lên danh sách các rắc rối pháp lý hiện có đối với Binance. Công ty hiện vẫn đang vật lộn với vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ với cáo buộc không đăng ký làm nền tảng giao dịch và bán chứng khoán chưa đăng ký.

Tờ báo tiếng Pháp Le Mondebáo cáo rằng Binance bị nghi ngờ đã thu hút khách hàng Pháp bên ngoài khuôn khổ pháp lý thông qua chi nhánh địa phương cho đến năm 2022.

Trước đó vào tháng 2 năm 2022, một cuộc điều tra do Cơ quan tài phán chuyên biệt liên khu vực của Paris (JIRS) tiến hành đã dẫn đến vấn đề được chuyển đến SEJF, cánh chống tội phạm tài chính của chính phủ. Xác nhận này đến từ công tố viên Paris.

Công tố viên Paris chia sẻ, báo hiệu một cuộc điều tra tỉ mỉ có thể mất một thời gian để kết luận:

Các yếu tố tài liệu và máy tính được thu thập trong quá trình tìm kiếm giờ đây sẽ phải là chủ đề của một nghiên cứu chuyên sâu

Binance vấp ngã ở châu Âu

Trong các tin tức liên quan, Binance gần đâycông bố của nórời khỏi Hà Lan , không đảm bảo được giấy phép chứng minh việc tuân thủ các nguyên tắc chống rửa tiền của quốc gia. Một đại diện của Binance, công ty đã tiến hành kinh doanh ở Hà Lan mà không có sự chấp thuận theo quy định, tiết lộ rằng công ty đã thử nhiều chiến lược thay thế khác nhau để đáp ứng các điều kiện tiên quyết đăng ký của Hà Lan.

Người đại diện nhận xét:

Mặc dù Binance thất vọng vì điều này đã trở nên cần thiết, nhưng nó sẽ tiếp tục tham gia một cách hiệu quả và minh bạch với các cơ quan quản lý Hà Lan.

Công ty tuyên bố rằng từ ngày 17 tháng 7 trở đi, các giao dịch ở Hà Lan sẽ chấm dứt và người dùng Hà Lan hiện tại sẽ bị hạn chế rút tài sản khỏi nền tảng.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB), chịu trách nhiệm đăng ký các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, trước đó đã cảnh báo Binance về việc tiến hành các hoạt động mà không có đăng ký phù hợp tại quốc gia này.

sàn giao dịch gần đây cũng đã công khai ý định rời khỏi các khu vực pháp lý khác, bao gồm Síp, Canada và Úc. Tuy nhiên, công ty đã xác nhận vào thứ Sáu rằng họ đã đăng ký bảo đảm ở một số quốc gia khác thuộc Liên minh Châu Âu, chẳng hạn như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Điển và Litva, đồng thời sẽ duy trì hoạt động ở các quốc gia này.

Hơn nữa, sự ra đi của Binance nhấn mạnhcuộc đấu tranh của công ty với việc tuân thủ quy định trên quy mô toàn cầu, làm tăng thêm sự phức tạp cho các vấn đề pháp lý hiện có của nó.

Trong khi đó, giữa những tin tức tiêu cực xung quanh Binance, mã thông báo gốc BNB của sàn giao dịch đã giảm hơn 10% trong tuần qua. Tại thời điểm viết bài, BNB hiện giao dịch ở mức 233,61 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên 600 triệu USD.

Giá của Binance Coin (BNB) đi ngang trên biểu đồ 4 giờ. Nguồn: BNB/USDT trênTradingView.com