Binance đóng băng tài sản tiền điện tử của nhà sản xuất súng Nga, giữa áp lực của Ukraine

Theo đại diện của Lobaev và phân tích dữ liệu chuỗi khối, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, đã đóng băng một ví liên quan đến Vladislav Lobaev, một nhà sản xuất súng của Nga, người đã gây quỹ cho quân đội nước này ở Ukraine.

Mặc dù chính phủ Ukraine không đề cập đến tên của Lobaev hoặc bất kỳ ai khác, nhưng tuần trước, Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đã công bố một thông cáo báo chí cho biết cơ quan này “đã chặn một ví tiền điện tử thuộc về một công dân Nga đang tài trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine”. CoinDesk đã xác nhận rằng chiếc ví đó là tài khoản Binance của Lobaev.

Lobaev là người sáng lập ravũ khí lobaev , một công ty tư nhân sản xuất súng trường và các loại đạn dược quân sự khác. Ông là một người ủng hộ nhiệt tình củaNga xâm lược Ukraine và thường xuyên yêu cầu người đăng ký của mìnhkênh điện tín quyên góp tiền để Lobaev có thể cung cấp thêm đạn dược cho quân đội Nga ở Ukraine.

Cáckênh liệt kê một sốphương thức thanh toán để người đăng ký quyên góp, bao gồm địa chỉ chuỗi khối cho bitcoin (BTC), ether (ETH) và tether (USDT).

Sau khi cơ quan thực thi pháp luật Ukraine phát hiện ra hoạt động gây quỹ, rõ ràng họ đã thuyết phục Binance đóng băng tài khoản, tài khoản này sau đó đã nhận được hơn 21.000 đô la bitcoin, ether và USDT. Dịch vụ An ninh của Ukraine không trả lời các yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Binance sẽ không thảo luận về quyền sở hữu ví tiền điện tử được đề cập.

“Bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào trên thế giới đều có thể đưa ra các yêu cầu hợp pháp liên quan đến người dùng trong phạm vi quyền hạn của họ miễn là những yêu cầu này được cơ quan pháp lý phù hợp kèm theo,” người phát ngôn của Binance cho biết. "Tuy nhiên, Binance cũng bảo vệ người dùng của mình và có quyền từ chối các yêu cầu thực thi pháp luật không tuân theo sự giám sát của pháp luật, khi không phục vụ mục đích pháp lý hoặc có sai sót trong phương pháp điều tra. Chúng tôi áp dụng mức độ xem xét kỹ lưỡng đối với các yêu cầu giống như bất kỳ ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc công ty đa quốc gia hàng đầu nào."

'Lobaev Z'

Vladislav Lobaev là một nhà sản xuất súng nổi tiếng có quan điểm cánh hữu. Lobaev Arms, do Vladislav Lobaev điều hành cùng anh trai Nikolay, đã sản xuất vũ khí từ năm 2003, chuyên sản xuất súng bắn tỉa. Công ty được hưởng lợi từ các lệnh trừng phạt trước đó đối với Nga, khi việc nhập khẩu đạn dược của phương Tây vào Nga bị dừng lại, hãng thông tấn nhà nước Sputnikđã viết . Việc sử dụng súng trường của Lobaev trong cuộc chiến ở Ukraine đã đượcquảng cáo bởi truyền thông nhà nước Nga.

trong anh ấykênh điện tín , Lobaev đã tích cực ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Nga và thậm chí còn đổi tên kênh của mình thành “Lobaev Z”, thêm chữ cái mà quân đội Nga dán trên xe của họ, ký tự này đã trở thành biểu tượng không chính thức của Nga trong cuộc chiến này. Lobaev ca ngợi quân đội Nga, phân tích vũ khí được sử dụng bởi quân đội Ukraine và nói xấu Ukraine, NATO và cộng đồng LGBT.

CoinDesk đã liên hệ với Lobaev thông qua bot phản hồi trong kênh Telegram của anh ấy và nhận được phản hồi từ một người nói rằng anh ấy là Evgeny, con trai của Lobaev, người chịu trách nhiệm gây quỹ tiền điện tử. Anh ấy xác nhận tài khoản Binance của Lobaev đã bị đóng băng và nói rằng anh ấy không biết phải làm gì trong trường hợp này.

Anh ấy cũng đã gửi cho CoinDesk ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với nhóm hỗ trợ của sàn giao dịch: Theo đại diện dịch vụ khách hàng, tài khoản đã bị “khóa do đánh giá tài khoản”.

Việc trao đổidừng lại chấp nhận thẻ ngân hàng Nga vào mùa xuân này, sau lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga vàthoát MasterCard (MA) và Visa (V) từ đất nước. Khi được hỏi làm thế nào anh ấy có thể rút tiền điện tử từ tài khoản Binance, “Evgeny Lobaev” cho biết anh ấy đã sử dụng các nhà môi giới phi tập trung (OTC).

Ông cũng cho biết tiền điện tử cấu thành “một phần không lớn” trong tất cả các khoản đóng góp sắp tới. (Lobaev cũng sử dụng dịch vụ thanh toán fiat của Nga Yoomoney và một tài khoản tại tổ chức tài chính Nga Sberbank.)

Evgeny Lobaev không phải là người của công chúng và những đề cập hiếm hoi về ông trên mạng thường liên quan đến chiến tranh. Có một LinkedIntài khoản cho một Evgeny Lobaev làm điều phối viên chuỗi cung ứng tại Lobaev Arms. Người đã tương ứng với CoinDesk thông qua bot Telegram đã không trả lời câu hỏi liệu đó có phải là tài khoản LinkedIn của anh ấy hay không.

Evgeny Lobaev, theo một số tài khoản, đã tự mình tham gia vào cuộc chiến. Trong nghiệp dưbăng hình được đăng trên YouTube vào ngày 1 tháng 3, một người đàn ông trong bộ quân phục đang mỉm cười trước làn đạn của đại bác. nghiệp dư khácbăng hình cho biết người này là Evgeny Lobaev và anh ta đã bị lực lượng Ukraine bắt giữ. Sau đó, một blogger người Nga tên là WarGonzo đã xuất bản mộtkẹp cho thấy một người trông tương tự, nói rằng đó là Lobaev và anh ta không bị bắt.

“Lobaev” nói với CoinDesk rằng anh ta không bị bắt và hiện anh ta đang ở Nga.

ví bị chặn

Trong nóthông cáo báo chí , Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) cho biết họ “đã chặn một ví tiền điện tử thuộc về một công dân Nga đang tài trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine.” Cơ quan này cho biết họ đã xác định được các ví tiền điện tử mà một cá nhân nhất định đã sử dụng để gây quỹ cho đạn dược và vũ khí mà sau đó được gửi cho quân độixâm lược Ukraine . SSU cho biết họ đang tìm cách tịch thu các khoản tiền.

Thông báo cho biết cá nhân mà SSU không nêu tên đã huy động được số tiền tương đương 800.000 hryvnia Ukraine (21.700 USD) và sử dụng số tiền đó để mua thiết bị cho quân đội của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng – Các khu vực miền Đông ly khai của Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ vũ trang bí mật từ Nga kể từ năm 2014. Kể từ khi Nga bắt đầu một cuộc xâm lược chính thức vào Ukraine vào tháng 2, nước này đã tích cựctuyển dụng dân số của các khu vực này để giúp đỡ quân đội của mình.

Trang web tin tức tiếng Ukraina Liga.netxác định cá nhân SSU đã nói đến các bức ảnh trong thông cáo báo chí với các lực lượng thân Nga mang theo vũ khí, khớp với các bức ảnh trên kênh Telegram của Lobaev (ví dụ:cái này Vàcái này ).

Theo công ty phân tích chuỗi khối Crystal Blockchain, tất cả các địa chỉ tiền điện tử mà Lobaev xuất bản để gây quỹ đều thuộc về Binance.lớn nhất trao đổi tiền điện tử tập trung.

Điều này giải thích cách chính quyền Ukraine có thể chặn ví. Các chuỗi khối phi tập trung, chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum, không cho phép bất kỳ ai chặn hoặc đóng băng bất kỳ địa chỉ hoặc giao dịch nào. Tuy nhiên, các sàn giao dịch lưu ký tập trung, chẳng hạn như Binance, Coinbase (COIN), FTX, thay mặt người dùng nắm giữ tiền điện tử, có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Điều này đã xảy ra trong quá khứ đối với các tài khoản đã nhận tiềnbị đánh cắp từ các sàn giao dịch bị tấn công hoặcnhững kẻ khủng bố được chỉ định . Ngoài ra, các hợp đồng thông minh dành cho mã thông báo được tạo trên các chuỗi khối, chẳng hạn như hợp đồng phát hành USDT, cho phép đóng băng các ví riêng lẻ. Tether, công ty phát hành USDT,đã làm như vậy trong quá khứ.

Theo dữ liệu chuỗi khối,ví tiền Bitcoin Lobaev được liệt kê để gây quỹ đã nhận được hơn 6,4 BTC (khoảng 19.700 đô la) kể từ cuối tháng Tư. Cácví ether đã nhận được 3,25 ETH (hơn 1.500 đô la), mộtví USDT trên chuỗi khối Tron đã nhận được hơn 840 đô la một chút đối với stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ.

Tất cả các ví gần như đã bị rút sạch tiền, với các giao dịch mới nhất được ghi lại từ cuối tháng 7 đến ngày 14 tháng 8. Điều này không nhất thiết có nghĩa là Lobaev có thể rút tất cả các khoản đóng góp tiền điện tử của mình: địa chỉ gửi tiền cho các sàn giao dịch có thể chỉ là kho lưu trữ tạm thời cho tiền và những gì đang thực sự xảy ra với tiền của người dùng không được phản ánh đầy đủ trên chuỗi khối công khai, chỉ trong hồ sơ cá nhân của các sàn giao dịch.

Vào tháng 7, công ty phân tích Chainlalysis cho biết 54 nhóm chiến binh và tình nguyện viên thân Nga đã gây quỹ2,2 triệu USD về tiền điện tử thông qua các kênh truyền thông xã hội. Các tổ chức này đã sử dụng tiền quyên góp để mua súng, vật tư y tế, phần cứng liên lạc vệ tinh và các sản phẩm khác. Danh sách bao gồm Terricon, một nhóm do công dân Nga bị trừng phạt Alexander Zhuchkovsky đứng đầu; Rusich, một nhóm liên kết với nhóm lính đánh thuê Nga được gọi là Wagner; và các blog được viết ẩn danh Rybar và SouthPost.