Binance một lần nữa được chú ý sau khi thu hút sự chú ý của các nhà quản lý – lần này là từ Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines – người đã cảnh báo không nên đầu tư vào sàn giao dịch toàn cầu.
Cảnh báo được đưa vào một bức thư gửi tới SEC bởi Infrawatch PH, một tổ chức nghiên cứu chính sách công nhằm mục đích đưa sàn giao dịch tiền điện tử vào danh sách đen là một thực thể “chưa đăng ký”.
Infrawatch PH đang yêu cầu cơ quan giám sát của Philippines thực hiện một cuộc điều tra nhanh chóng và cấm hoạt động của Binance tại Philippines.
Tổ chức tư vấn trước đây cũng đã yêu cầu Bộ Thương mại và Công nghiệp (DTI) điều tra hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử.
Trong một bức thư dài 12 trang được gửi tới SEC bởi người triệu tập Infrawatch PH, Terry I. Ridon, tổ chức đã vạch ra các biện pháp cụ thể mà họ muốn cơ quan này thực hiện để chống lại sàn giao dịch.
Bức thư nói rằng:
“Do đó, nó không có thẩm quyền và hoặc giấy phép thích hợp để thu hút đầu tư vì chỉ những thực thể đã đăng ký mới có thể đăng ký và được cấp các giấy phép cần thiết để thu hút đầu tư.”
Một cảnh báo công khai gần đây được đưa ra bởi cựu Bộ trưởng Tài chính Philippines Carlos Dominguez, theo Infrawatch, càng hỗ trợ thêm cho tuyên bố của Ridon.
Ảnh: Ngân hàng Trung ương Philippines
Lời khuyên đã chỉ ra rõ ràng rằng việc trao đổi tiền kỹ thuật số không có bất kỳ hồ sơ nào với SEC hoặc Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), ngân hàng trung ương của đất nước.
BSP trước đó đã ban hành “Hướng dẫn trao đổi tiền ảo” theo Thông tư số 944 năm 2017, trong đó khẳng định lại rằng các nhà đầu tư mạo hiểm không có “tư cách tiền tệ hợp pháp” và không được phát hành cũng như không được bảo đảm bởi bất kỳ chính phủ nào.
Về phần mình, giám đốc SEC Oliver O. Leonardo cũng ủng hộ tuyên bố của người triệu tập Infrawatch. Trong một bức thư, Leonardo nói rằng dựa trên đánh giá ban đầu của họ, “Binance không phải là một công ty hay đối tác đã đăng ký.”
Ông cho biết công ty đã tiếp thị và quảng bá các sản phẩm và công cụ tài chính trong nước mặc dù không có giấy phép, không có văn phòng địa phương và hoạt động thông qua bên thứ ba.
Infrawatch tiết lộ rằng Binance có hơn 1,4 triệu người dùng và đã đưa ra các đề xuất để mở rộng dấu ấn của mình tại quốc gia Đông Nam Á nhộn nhịp này.
Trong khi đó, Chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ cho biết họ sẽ ngừng giao dịch mã thông báo AMP của Flexa do SEC Hoa Kỳ phân loại tài sản là chứng khoán.
Sau một tin tức từ tuần trước rằng SEC đang điều tra Coinbase vì cáo buộc cho phép cư dân Hoa Kỳ giao dịch tài sản kỹ thuật số lẽ ra phải được đăng ký dưới dạng chứng khoán, SEC đã có hành động.
Binance đã bị phạt ở Hà Lan vì hoạt động mà không có tài liệu thích hợp, ngân hàng trung ương Hà Lan tiết lộ hai tuần trước.
Vào tháng 4, Ngân hàng De Nederlandsche (DNB), cơ quan quản lý đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, đã phạt Binance 3,4 triệu đô la Singapore.
Một vụ kiện tập thể đã được đưa ra chống lại chi nhánh của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ, Binance.US, vì đã tiếp thị và bán các đồng tiền Terra LUNA và UST không còn tồn tại.
Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 1,06 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn:TradingView.com Hình ảnh nổi bật từ Binance, biểu đồ từTradingView.com
Cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ), phải đối mặt với các hạn chế đi lại ở Hoa Kỳ khi thẩm phán ra phán quyết nhằm hạn chế rủi ro chuyến bay tiềm ẩn trong quá trình tố tụng pháp lý.
Hui XinViệc Inferno Drainer ngừng hoạt động nêu bật những thách thức và cơ hội trong việc chống gian lận tiền điện tử, khiến cộng đồng vừa nhẹ nhõm vừa cảnh giác.
Hui XinRavi Menon, Giám đốc điều hành của Cơ quan tiền tệ Singapore, hình dung ra một tương lai với ba thành phần chính: tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, nợ ngân hàng được token hóa và stablecoin “được quản lý tốt”.
BrianFSC có mục đích cung cấp hỗ trợ chính sách, khuyến khích đánh giá năng lực định kỳ cho các công ty để tăng cường các biện pháp chống rửa tiền.
BrianViệc OKX gia nhập Brazil mang đến các dịch vụ tiên tiến và sự đổi mới Web3, định hình tương lai của giao dịch tiền điện tử trong khu vực.
Hui XinRa mắt từ năm 2022, Wind.app đã tạo điều kiện cho tổng khối lượng giao dịch hàng năm (GTV) vượt quá 3 triệu USD.
BrianVitalik Buterin cảnh báo về mối đe dọa hiện hữu từ quá trình tiến hóa AI không được kiểm soát, ủng hộ việc can thiệp và đề xuất giao diện não-máy tính như một giải pháp.
Hui XinNgười đứng đầu ngân hàng trung ương Singapore dự báo sự suy giảm của tiền điện tử tư nhân vì tính không đáng tin cậy của chúng. Ông hình dung ra một tương lai với các đồng tiền được quản lý và tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, giống như Rao, từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. FSB cảnh báo rủi ro từ các công ty tiền điện tử phức tạp, nhấn mạnh sự cần thiết của các quy định mạnh mẽ. Sự thay đổi hướng tới các loại tiền kỹ thuật số được quản lý là rõ ràng, nhưng sự giám sát chặt chẽ vẫn rất quan trọng.
JoyTitan Contents, được thành lập bởi cựu Giám đốc điều hành SM Entertainment Nikki Semin Han, được thiết lập để cách mạng hóa bối cảnh K-pop toàn cầu. Kết nối tài năng Đông-Tây và tận dụng Web3, metaverse và AI, công ty đặt mục tiêu xác định lại các mô hình K-pop truyền thống. Với đội ngũ chuyên gia, Titan Contents sẵn sàng định hình tương lai của thể loại này, hướng tới thành công quốc tế trong bối cảnh K-pop năng động.
JoyMeta tiết lộ thêm thông tin chi tiết về quan điểm của mình đối với quảng cáo chính trị, hiện yêu cầu các nhà quảng cáo tiết lộ thời điểm họ sử dụng trí tuệ nhân tạo để thao túng hình ảnh hoặc video trong một số quảng cáo chính trị nhất định.
Joy