CZ của Binance bác bỏ báo cáo tuyên bố công ty đã che giấu các mối quan hệ với Trung Quốc

Giám đốc điều hành Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao cho biết tính minh bạch vốn có của công nghệ chuỗi khối là bằng chứng đầy đủ để bác bỏ những tuyên bố sai trong “bài viết truyền thống”.

CZ đã đưa ra dòng tweet sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin cáo buộc Binance che giấu sự hiện diện và liên kết với Trung Quốc và không rời khỏi quốc gia này vào năm 2017 mặc dù đã tuyên bố làm như vậy.

Trung Quốc cáo buộc

Theo mộtthời báo tài chínhbáo cáo Theo báo cáo mới nhất từ Financial Times, Binance có các liên kết “đáng kể” với Trung Quốc mặc dù công ty tuyên bố rằng họ đã rời khỏi quốc gia này vào năm 2017.

Tờ báo tuyên bố có cái nhìn sâu sắc về các tài liệu khác nhau của công ty và các kênh liên lạc nội bộ xác nhận những tuyên bố này. Báo cáo cho thấy Binance cố tình che khuất phạm vi và địa điểm hoạt động của mình tại Trung Quốc, vì sự hiện diện của nó ở quốc gia này vẫn tiếp tục tốt sau năm 2017.

Vào năm 2018, các nhân viên được thông báo rằng họ sẽ nhận được sóng thông qua một ngân hàng Thượng Hải, trong khi vào năm 2019, một số nhân viên Trung Quốc đã đến văn phòng của Binance tại Trung Quốc để tham gia một phiên thuế. Nhiều tin nhắn khác nhau cho thấy các nhân viên của Binance đang thảo luận về một nhóm tuyển dụng ở Thượng Hải và các điều kiện để thuê người ở Thượng Hải.

Vào giữa năm 2018, các nhân viên được cho là đã được hướng dẫn không mặc quần áo và phụ kiện có logo của Binance xung quanh các địa điểm văn phòng của công ty ở Trung Quốc. Báo cáo cũng tuyên bố các tài liệu giới thiệu đã hướng dẫn nhân viên mới ở Trung Quốc sử dụng VPN.

Một cựu nhân viên giấu tên tiết lộ rằng nhiều nhà phát triển chính của công ty vẫn đang ở Trung Quốc. Tuy nhiên, FT chỉ có thể xác nhận việc sử dụng văn phòng tại Trung Quốc cho đến năm 2020.

Rắc rối pháp lý

Những cáo buộc này đến vào thời điểm khó khăn cho sàn giao dịch. Công ty đã chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý kể từ tháng 11 năm 2022, do sự sụp đổ của FTX khiến nó trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và phổ biến nhất trên thị trường.

Đầu tuần này, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CTFC)bị kiện Binance vì phục vụ bất hợp pháp người dùng ở Hoa Kỳ CFTCtranh chấp Binance tuyên bố rằng Binance.US là một công ty độc lập, cáo buộc rằng các giám đốc điều hành của Binance ra lệnh cho hoạt động của nó.

Một thẩm phán liên bang tạm thờidừng lại Thương vụ mua lại Voyager trị giá 1,3 tỷ đô la của Binance.US diễn ra cùng ngày sau khi Bộ Tư pháp (DOJ) nộp đơn yêu cầubắt mắt trên sự chấp thuận của việc bán hàng. Việc tạm dừng sẽ giúp chính phủ có thêm thời gian để điều tra tính hợp pháp của thỏa thuận.

Ngoài ra, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã ban hành một lá thư yêu cầu Binance làm rõ những lo ngại khác nhau mà sàn giao dịchđã trả lời vào ngày 28 tháng 3.

Binance cho biết họ tin rằng quy định là cách tốt nhất để bảo vệ người dùng và tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của các cơ quan quản lý và chính quyền trên toàn thế giới. Nó cũng làm rõ rằng các hoạt động của sàn giao dịch chủ yếu là trực tuyến và minh bạch hơn các tổ chức tài chính truyền thống.

Sàn giao dịch cũng trình bày chi tiết về lịch sử và tình trạng hoạt động hiện tại của nó để giảm bớt những lo ngại của các nhà lập pháp.

Các thượng nghị sĩ đã không trả lời công khai bài đăng trên blog của Binance vào thời điểm báo chí.