Cựu giám đốc điều hành BitMEX nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng

Một giám đốc điều hành hàng đầu khác tham gia cùng với ba người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, đã nhận tội tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Vụ kiện dưới tiêu đề "U.S. v. Hayes và cộng sự." diễn ra trong hai năm, với việc ban quản lý BitMEX bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ.

TheoTạp chí Phố Wall , vào ngày 8 tháng 8, Gregory Dwyer, người từng là trưởng bộ phận phát triển kinh doanh tại BitMEX, đã thừa nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trước tòa. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Dwyer sẽ nộp phạt 150.000 đô la.

Như Luật sư Manhattan Damian Williams đã nhận xét về sự phát triển này:

“Lời biện hộ hôm nay phản ánh rằng các nhân viên có thẩm quyền quản lý tại các sàn giao dịch tiền điện tử, không kém gì những người sáng lập các sàn giao dịch đó, không thể cố tình coi thường nghĩa vụ của họ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.”

Tất cả những người sáng lập mà Williams đề cập đều đã nhận tội trước đó. Cựu CEO Arthur Hayes và một trong những người đồng sáng lập, Ben Delo,thừa nhận tội lỗi của họ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong khi người đồng sáng lập thứ ba, Samuel Reed đưa ra lời biện hộ hai tuần sau đó.

Hayesbị kết án hai năm quản chế, Delonhận 30 tháng thử việc , và Reed đang phải đối mặt với án tù 5 năm. Riêng Reed đã đồng ý trả khoản tiền phạt 10 triệu đô la, số tiền tương tự sẽ được Hayes và Delo cùng trả.

Các cáo buộc chống lại bộ ba đồng sáng lập BitMEX và Dwyerđược nộp vào năm 2020 . Các công tố viên cáo buộc sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles đã rút tiền sai trái khỏi thị trường Hoa Kỳ, vì nó đã không đủ cố gắng để ngăn người dùng Mỹ đăng ký. Ngoài ra, BitMEX đã bị truy tố vì hoạt động như một nền tảng rửa tiền, thiếu các giao thức chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC) cần thiết.