Vụ án rửa tiền BTC bị đánh cắp Bitfinex: Chồng đối mặt với việc tạm giam, vợ được tại ngoại

Vợ chồng bị buộc tội trong vụ rửa tiền bitcoin nổi tiếng trị giá 3,6 tỷ USD đã có một ngày lễ tình nhân rất khác. Một thẩm phán liên bang đã giữ nguyên thời hạn trả tự do cho vợ Heather Morgan, trong khi chồng của cô, Ilya Lichtenstein, đã bị đưa đến trại tạm giam trước khi xét xử.

Chánh án Beryl A. Howell của Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng Lichtenstein có động cơ và nguồn lực để bỏ trốn và do đó phải bị giam giữ. Morgan đã đáp ứng các tiêu chí để được trả tự do tập sự với trái phiếu trị giá 3 triệu đô la.

Các luật sư đại diện cho cặp đôi đã phủ nhận mọi động cơ dẫn đến chuyến bay của họ và cho biết cặp đôi không có kế hoạch ra nước ngoài mặc dù đang bị điều tra từ năm ngoái, với lý do quan hệ gia đình và tương lai của họ, The New York Times đưa tin.

Bị cáo chính trong vụ án bị cáo buộc đã rửa 94.000 trong số 119.754 BTC bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016, ước tính trị giá hơn 5,1 tỷ đô la theo giá trị đô la ngày nay. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy cặp đôi này không liên quan đến vụ trộm tiền vào năm 2016. Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy họ đã tích cực tham gia vào hoạt động rửa tiền bằng cách sử dụng một mạng lưới tài khoản phức tạp.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ 94.000 bitcoin do Lichtenstein nắm giữ liên quan đến vụ hack, vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của cơ quan. DOJ lần đầu tiên truy tìm 25.000 BTC từ vụ hack Bitifinex đến các tài khoản tài chính do cặp đôi này kiểm soát và sau đó đã thu hồi tổng số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ đô la mà họ sở hữu.

Vụ hack bitcoin lớn nhất đã trở thành một chủ đề nóng trong giới xã hội và gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix, hãng đã công bố một loạt phim tài liệu mới về hành vi trộm cắp và rửa tiền của cặp đôi này.

Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.