Công ty chuỗi khối DCG phải đối mặt với sự giám sát đối với các giao dịch tài chính của công ty con Genesis

Một cuộc điều tra đang diễn ra đối với Digital Money Group (DCG) và công ty con của nó, Genesis Global Capital.

Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, cùng với các công tố viên liên bang và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, đang xem xét các giao dịch và khoản vay giữa hai công ty này.

đầu dòtập trung vào giao dịch tài chính giữa DCG và Genesis. Năm ngoái, DCG được cho là đã nhận được khoản vay khoảng 575 triệu USD từ công ty con.

Một lá thư từ Giám đốc điều hành của DCG, Barry Silbert, cũng đã khiến các nhà điều tra phải chú ý. chú ý. Bức thư đề cập đến một kỳ phiếu trị giá 1,1 tỷ USD liên quan đến việc DCG đảm nhận các khoản nợ từ quỹ phòng hộ Three Arrows Capital.

Việc tiết lộ giấy nợ cho các nhà đầu tư đã làm dấy lên sự quan tâm của các nhà điều tra.

DCG được đại diện bởi cựu luật sư Hoa Kỳ Seth DuCharme trong vụ án này.

Kết quả giám sát của cuộc điều tra vẫn chưa chắc chắn. DCG đã tuyên bố hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan điều tra.

Công ty nhấn mạnh rằng các giao dịch giữa Genesis và DCG được thực hiện theo lãi suất thị trường hiện hành, duy trì cơ sở giá trị thị trường.

Genesis, đối mặt với các vấn đề thanh khoản trong thị trường tiền điện tử, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 1.

Hồ sơ chỉ ra các khoản nợ từ 1 tỷ USD đến 10 tỷ USD, cùng với các tài sản tương ứng.

Genesis là chủ nợ không có bảo đảm lớn nhất của FTX, nợ 226 triệu USD. Tuy nhiên, cả hai công ty gần đây đã giải quyết tranh chấp của họ.

Danh mục đầu tư mạo hiểm rộng lớn của DCG bao gồm Grayscale, Genesis, CoinDesk và khoảng 200 đơn vị liên quan đến tiền điện tử khác.

Công ty cũng nắm giữ cổ phần trong các công ty như sàn giao dịch tiền điện tử Luno và công ty tư vấn Foundry.