Công ty điều tra chuỗi khối tìm thấy hàng triệu đô la trong ví tiền điện tử bị xử phạt

Công ty pháp y và bảo mật chuỗi khối Elliptic đã làm việc với các cơ quan chức năng để phát hiện ra các ví tiền điện tử được liên kết với các cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt.

Công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh đã phát hiện ra một chiếc ví chứa “một lượng đáng kể tài sản tiền điện tử” trị giá hàng triệu đô la có thể được liên kết với các quan chức và đầu sỏ chính trị của Nga bị trừng phạt.

Vào ngày 14 tháng 3, Tom Robinson, người đồng sáng lập Elliptic, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, hiện đã có nhiều báo cáo và được chấp nhận rộng rãi rằng Nga khó có thể chuyển sang sử dụng tài sản tiền điện tử để lách lệnh trừng phạt.

Báo cáo của Elliptic không chỉ định giá trị chính xác của tiền điện tử mà nó tìm thấy trong ví, cũng như bản chất của tài sản mà nó nắm giữ. Robinson nói thêm rằng có những câu hỏi về quy mô chấp nhận tiền điện tử, ông giải thích:

"Hóa ra là không thực tế khi các nhà tài phiệt có thể bỏ qua các lệnh trừng phạt hoàn toàn bằng cách chuyển tất cả tài sản của họ sang tiền điện tử. Tiền điện tử có khả năng truy xuất nguồn gốc cao. Tiền điện tử có thể và sẽ được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt, nhưng nó không mạnh."

Elliptic đã xác định hơn 400 dịch vụ tiền điện tử cho phép người dùng ẩn danh giao dịch tài sản kỹ thuật số bằng đồng rúp. Nó cũng liên kết hơn 15 triệu địa chỉ tiền điện tử với hoạt động tội phạm liên quan đến Nga.

Robinson nói thêm rằng có sự gia tăng đột biến trong hoạt động liên quan đến đồng rúp trên một số dịch vụ này trong tuần dẫn đến chiến tranh. Tornado Cash, ẩn danh các giao dịch Ethereum và ERC-20, là một trong những nhà cung cấp từ chối hạn chế dịch vụ hoặc tuân thủ các biện pháp trừng phạt.

“Nhìn chung, mức độ tuân thủ là rất cao,” Robinson nói, đề cập đến các sàn giao dịch nổi tiếng như Coinbase và Binance đã tuân thủ các lệnh trừng phạt từ các cơ quan quản lý toàn cầu.

Elliptic cũng đã theo dõi các khoản quyên góp tiền điện tử để hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo ở Ukraine. Bản cập nhật mới nhất lúc 23:30 UTC ngày 11 tháng 3 cho thấy chính phủ Ukraine và một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ quân đội đã nhận được tổng cộng 63,8 triệu USD.

Merkle Science đã tìm hiểu một số nguồn cho báo cáo của mình, tiết lộ rằng Ukraine đã nhận được tổng cộng 93,6 triệu đô la tiền quyên góp tiền điện tử.

Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.