CFTC điều tra cựu CEO của Celsius vì vi phạm các quy tắc

Tóm lại

• Cựu Giám đốc điều hành của Celsius, Alex Mashinsky và công ty đang phải đối mặt với cáo buộc vi phạm quy tắc và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư.
• CFTC có khả năng có thể nộp đơn kiện liên bang chống lại Celsius nếu đa số các ủy viên đồng ý với kết quả điều tra.
• Sự phát triển này nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý và các hành động pháp lý trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
  
  

Một cuộc điều tra của cơ quan quản lý hàng hóa đã báo cáo cáo buộc cho vay tiền điện tử Celsius Network và cựu giám đốc của nó vi phạm các quy tắc. Cuộc điều tra của CFTC đặt công ty và cựu CEO Alex Mashinsky vào ghế nóng.

Cơ quan có thể khởi xướng một vụ kiện liên bang nếu hầu hết các ủy viên CFTC đồng ý với quyết định.

CFTC cáo buộc Celsius đã phá vỡ các quy tắc

Các nhà điều tra của CFTC đã phát hiện ra rằng Celsius đã lừa dối các nhà đầu tư trước khi công ty này nộp đơn xin phá sản, theo nguồn tin của Bloomberg. Nó bị buộc tội không đăng ký với cơ quan quản lý, với chính Mashinsky trên radar vì vi phạm quy định.

Đại diện của cơ quan và công ty đã không trả lời bài báo.

Ngoài hàng hóatương lai Điều tra của Ủy ban Thương mại, nhiều cơ quan đang xem xét Celsius.

Theo hồ sơ được trích dẫn bởibáo cáo , SEC và các công tố viên liên bang ở Manhattan đang tiến hành các cuộc điều tra của riêng họ. Thông tin thêm về tình trạng hiện tại của các cuộc điều tra này có thể được tiết lộ trong những ngày tới.

Sự tăng và giảm của độ C
Trong thời kỳ đại dịch, Celsius ngày càng trở nên phổ biến nhờ các khoản cho vay và lãi suất cao trên ảo.mã thông báo tiền gửi. Tuy nhiên, sự gia tăng đã dừng lại vớiTrái đấtNhân viên văn phòng thảm họa.

Mashinsky thường quảng cáo về sự an toàn của các dịch vụ của Celsius trước khi đóng băng việc rút tiền vào tháng 6 năm 2022.

Trong khi đó,Letitia James cũng đang kiện Mashinsky. James, tổng chưởng lý của New York, đã cáo buộc rằng họ đã lừa dối các nhà đầu tư và trình bày sai tình hình tài chính của Celsius.

Các tranh chấp pháp lý vẫn tiếp tục bất chấp những nỗ lực của luật sư Mashinsky để bác bỏ các cáo buộc. Trong số đó, hơn 26.000 người New York tuyên bố đã bị lừa gạt.

Các hành động thực thi trong bối cảnh thay đổi
Một trường hợp chống lại độ C có thể trở thành một trong nhiềuhành động được thực hiện bởi CFTC. Năm ngoái, theo báo cáo, nó đã xử lý hơn 85 trường hợp liên quan đến gian lận và thao túng trong tài sản kỹ thuật số.chợ .

Bộ Tư pháp gần đây đã thông báo rằng William Ichioka đã nhận tội với nhiều cáo buộc gian lận liên quan đến việc điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử. Hơn nữa, CFTC đã kiện Justby International Auctions, cáo buộc rằng doanh nghiệp này đã điều hành mộtlừa đảo lãng mạn đã lừa khách hàng hơn 1,3 triệu đô la.

Trong khi điều này đang xảy ra, các chủ nợ của Celsius gần đây đã sửa đổi khiếu nại của họ đối với công ty mất khả năng thanh toán, cáo buộc các quan chức củahấp dẫn trong giao dịch rửa. Để kích thích hoạt động thị trường một cách giả tạo, wash trade đòi hỏi phải mua và bán cùng một lúc các mặt hàng tài chính.

Các chủ nợ cáo buộc công ty sử dụnggiao dịch thuật toán công ty Wintermute cho các giao dịch. Theo vụ kiện tập thể, Celsius đã thao túng giá của mã thông báo CEL và sử dụng các phương pháp không trung thực để duy trì giá trị của nó.

Wintermute Trading Ltd. hiện được nêu tên là bị đơn trong vụ kiện. Vụ kiện sẽ xem xét vai trò chính xác của Wintermute trong các hoạt động của Celsius.
từ chối trách nhiệm
Để tuân thủ các nguyên tắc của Trust Project, BeInCrypto cam kết báo cáo minh bạch, không thiên vị. Tin bài này nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, độc giả nên xác minh sự thật một cách độc lập và tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.