Chainalysis: 4.068 cá voi tội phạm cùng nhau nắm giữ 25 tỷ đô la tiền điện tử

Dữ liệu Chainalysis cho thấy 4.068 cá voi tội phạm (khoảng 4% tổng số cá voi) nắm giữ hơn 25 tỷ đô la tiền điện tử.

Công ty phân tích blockchain định nghĩa cá voi tội phạm là bất kỳ ví cá nhân nào nắm giữ tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu đô la, với hơn 10% số tiền đến từ các địa chỉ bất hợp pháp được liên kết với các hoạt động như lừa đảo, gian lận và phần mềm độc hại.

Dữ liệu đến từ phần “Cân bằng hình sự” của Báo cáo tội phạm tiền điện tử, kiểm tra hoạt động tội phạm blockchain vào năm 2021 và đầu năm 2022. Báo cáo trên phạm vi rộng cũng bao gồm các chủ đề như ransomware, phần mềm độc hại, thị trường darknet và tội phạm liên quan đến NFT.

"Nhìn chung, Chainalysis đã xác định được 4.068 cá voi tội phạm đang nắm giữ số tiền điện tử trị giá hơn 25 tỷ đô la. Cá voi tội phạm chiếm 3,7% tổng số cá voi tiền điện tử - ví cá nhân nắm giữ số tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu đô la."

Dữ liệu cho thấy 1.374 con cá voi có 10% đến 25% số dư của chúng từ các nguồn bất hợp pháp, trong khi 1.361 con cá voi có 90% đến 100% số dư của chúng trong các quỹ bất hợp pháp. Những con cá voi có từ 25% đến 90% số dư quỹ bất hợp pháp của họ có tổng cộng 1.333.

Tỷ lệ phần trăm số dư mà cá voi thu được thông qua các địa chỉ bất hợp pháp: Chainalysis

Báo cáo viết: “Mặc dù các khoản tiền bị đánh cắp chiếm ưu thế trong tổng số dư tài trợ tội phạm, thị trường darknet là nguồn tiền bất hợp pháp lớn nhất đến tay cá voi tội phạm, tiếp theo là tiền lừa đảo và tiền bị đánh cắp”.

Hoạt động kinh doanh bất hợp pháp

Về hoạt động giao dịch bất hợp pháp, các địa chỉ tội phạm đã nhận được hơn 14 tỷ đô la vào năm 2021, mức tăng đáng kinh ngạc 79% so với 7,8 triệu đô la vào năm 2020, báo cáo tiết lộ.

Giá trị thu được từ các loại tội phạm tiền điện tử: Chainalysis

Gian lận chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số 14 tỷ đô la năm ngoái, tăng 82% so với năm trước lên 7,8 tỷ đô la. Tài chính phi tập trung (đặc biệt là kéo DeFirug được đánh dấu là nguồn gian lận chính ở mức 2,8 tỷ đô la:

“Chúng ta nên lưu ý rằng khoảng 90% tổng giá trị bị mất do kéo thảm vào năm 2021 có thể là do sàn giao dịch tập trung gian lận Thodex, người có Giám đốc điều hành ngay sau khi sàn giao dịch ngừng rút tiền của người dùng.

Số lượng hành vi trộm cắp cũng tăng 516%, chiếm 3,2 tỷ đô la trong các hoạt động giao dịch bất hợp pháp và không gian DeFi một lần nữa trở thành lĩnh vực đáng quan tâm.

Về mặt tích cực, Chainalysis lưu ý rằng các địa chỉ bất hợp pháp chỉ chiếm 0,15% tổng khối lượng giao dịch tính theo USD, tương đương khoảng 15,8 nghìn tỷ USD vào năm 2021, giảm từ 0,34% của năm trước.

"Tội phạm đang ngày càng trở thành một phần nhỏ hơn của hệ sinh thái tiền điện tử. Khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm dựa trên tiền điện tử cũng đang phát triển. Chúng ta sẽ thấy một số ví dụ về điều này vào năm 2021, từ giao dịch tương lai hàng hóa của Hoa Kỳ cho đến các cáo buộc của Ủy ban về một số các vụ lừa đảo đầu tư, đến cuộc đàn áp ransomware REvil quy mô lớn của FBI, đến các biện pháp trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đối với Suex và Chatex,”

Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.