Chainalysis: Tác động tổng thể của tội phạm tiền điện tử sẽ giảm hơn nữa vào năm 2022

Kim Grauer, giám đốc nghiên cứu tại Chainalysis, cho biết khi cơ quan thực thi pháp luật tận dụng nhiều hơn tính minh bạch do công nghệ chuỗi khối mang lại, các tội phạm liên quan đến tiền điện tử có thể sẽ ngày càng chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong toàn ngành trong năm tới.

Theo một báo cáo ngày 6 tháng 1 của Chainalysis, sự gia tăng sử dụng tiền điện tử hợp pháp “vượt xa sự gia tăng sử dụng tội phạm”. Tỷ lệ khối lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp chưa bao giờ thấp hơn, chỉ chiếm 0,15% khối lượng giao dịch vào năm 2021.

Cô ấy nói với Cointelegraph rằng, ngoại trừ bất kỳ “sự cố tội phạm bất thường nào”, cô ấy hy vọng sự gia tăng sử dụng tiền điện tử hợp pháp so với việc sử dụng bất hợp pháp sẽ tiếp tục cho đến năm 2022.

Cô ấy nói, mọi thứ có vẻ đầy hứa hẹn trong không gian khi “tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp tiếp tục giảm” và “câu chuyện kể rằng tiền điện tử chủ yếu là phương tiện trao đổi cho bọn tội phạm cuối cùng đã bị loại bỏ.”

"Những chiến thắng trong việc thực thi pháp luật tiếp tục chứng minh cho những kẻ xấu thấy rằng tính minh bạch vốn có của tiền điện tử khiến chúng trở thành một phương tiện không mong muốn để di chuyển các quỹ bất hợp pháp. Khi nói đến tài trợ bất hợp pháp, tiền mặt vẫn là vua và điều đó khó có thể thay đổi."

Trong năm 2021, kéo thảm đã trở thành lựa chọn lừa đảo của bọn tội phạm tiền điện tử. Vào năm 2021, doanh thu gian lận đã tăng 82% lên 7,8 tỷ đô la, trong đó hơn 2,8 tỷ đô la đến từ thảm họa (ám chỉ các nhà phát triển tiền điện tử rút hỗ trợ, nhóm thanh khoản DEX hoặc đột ngột từ bỏ dự án mà không có cảnh báo trước. Rút tiền của nhà đầu tư).

Tuy nhiên, Grauer nói rằng điều đó không nhất thiết có nghĩa là kéo thảm sẽ vẫn là trò lừa đảo phổ biến nhất vào năm 2022. Thay vào đó, bọn tội phạm có thể “lạm dụng các công nghệ mới” như DeFi, NFT và DAO khi không gian chuyển sang web3.

"Chúng tôi đã thấy điều này (vào năm 2021), đặc biệt là ở DeFi, nơi bọn tội phạm không chỉ nhắm mục tiêu vào các nền tảng DeFi để hack hoặc kéo thảm mà còn bắt đầu sử dụng các nền tảng DeFi ngày càng nhiều để rửa tiền."

Ngoài ra, Grauer nói rằng mặc dù cô ấy không mong đợi một thị trường gấu tiền điện tử tiềm ẩn sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ hoặc các loại tội phạm tiền điện tử, nhưng một cuộc suy thoái hoặc suy thoái tài chính nghiêm trọng có thể xảy ra.

"Khi bạn xem xét toàn bộ thị trường kinh tế - không chỉ thị trường tiền điện tử - suy thoái và suy thoái có thể dẫn đến sự gia tăng hoạt động tội phạm," cô nói.

Trong năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới đã đạt được nhiều thành công đáng chú ý. Vào tháng 11 năm 2021, Dịch vụ Điều tra Tội phạm của IRS thông báo rằng họ đã thu giữ số tiền điện tử trị giá hơn 3,5 tỷ đô la từ các cuộc điều tra phi thuế vào năm 2021.

Mặc dù tỷ lệ phần trăm thấp, tội phạm dựa trên tiền điện tử thực sự đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2021, với các địa chỉ bất hợp pháp thu về 14 tỷ đô la trong năm, tăng từ 7,8 tỷ đô la vào năm 2020, theo Chainalysis.

Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.