Coinbase bị tát với khoản tiền phạt 3.620.000 đô la do không tuân thủ

Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) đang tấn công nền tảng trao đổi tiền điện tử nổi tiếng Coinbase với khoản tiền phạt hàng triệu đô la vì không tuân thủ các nguyên tắc của nó.

trong một cái mớithông cáo báo chí, ngân hàng cho biết họ đang phạt tiền đối với chi nhánh Coinbase ở Châu Âu vì đã cung cấp các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử mà không đăng ký trước với cơ quan có thẩm quyền.

“Vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, Ngân hàng De Nederlandsche đã phạt hành chính 3.325.000 € đối với Coinbase Europe Limited. Tiền phạt được áp dụng vì Coinbase trước đây đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan mà không đăng ký với DNB, điều này không tuân thủ luật pháp. Các công ty muốn cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan phải đăng ký với DNB theo Luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Hà Lan.”

Theo DNB, Coinbase đang bị phạt cấp 3, có mức cơ bản là 2 triệu euro, trị giá 2.176.900 đô la tại thời điểm viết bài. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết họ đã tính đến quy mô và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Coinbase, cũng như số lượng khách hàng mà nó phục vụ bất hợp pháp ở Hà Lan, để tăng mức phạt lên 3.325.000 €, trị giá 3.619.096 USD tại thời điểm viết bài.

Ngân hàng tiếp tục nói rằng do các hành động của Coinbase, nhiều giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp có thể đã không được các cơ quan chức năng chú ý.

“Coinbase đã không thể báo cáo các giao dịch bất thường cho Đơn vị Tình báo Tài chính-Hà Lan trong thời gian không tuân thủ và cho đến ngày 22 tháng 9 năm 2022. Do đó, một số lượng lớn các giao dịch bất thường có thể đã không được các cơ quan điều tra chú ý trong giai đoạn này. ”

Coinbase có thời hạn đến ngày 2 tháng 3 để nộp đơn phản đối tiền phạt.