Giám đốc điều hành Coinbase, trung tâm của vụ bê bối giao dịch nội gián, không nhận tội tại tòa án liên bang

Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Global Ishan Wahi đã không nhận tội đối với hai tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản và hai tội lừa đảo chuyển khoản tại tòa án liên bang Manhattan vào thứ Tư, Reutersbáo cáo . Wahi bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cáo buộc giao dịch nội gián khi ở Coinbase. Anh ta bị bắt vào tháng 5 khi định lên chuyến bay đến Ấn Độ và bị buộc tội vào tháng 7.

Cụ thể, Wahi bị buộc tội truyền thông tin bí mật cho anh trai Nikhil và bạn Sameer Ramani về tiền điện tử mà Coinbase dự định niêm yết để giao dịch. Điều này được cho là đã cho phép họ kiếm được lợi nhuận ít nhất 1,5 triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 bằng cách mua và giao dịch tài sản trước danh sách Coinbase của họ. Đó là có thể là người đầu tiên trường hợp giao dịch nội gián liên quan đến tiền điện tử. Nikhil Wahi cũng đã bị bắt, nhưng Ramani vẫn ở ngoài vòng pháp luật cho đến cuối tháng Bảy.

SEC đang theo đuổi một vụ kiện dân sự song song chống lại Ishan Wahi dựa trên quyết định của họ rằng chín trong số 25 loại tiền điện tử mà Wahi và đồng phạm của anh ta đã giao dịch — Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Mã thông báo quản trị Rari (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX và XYO — là chứng khoán. Động thái của SEC đã gây tranh cãi vì nó dẫn đến câu hỏi về tình trạng của các sàn giao dịch, quỹ và nhà đầu tư nắm giữ tài sản.

Có liên quan:Cuộc điều tra của Coinbase SEC có thể có tác động 'nghiêm trọng và ớn lạnh': Luật sư

Bộ Tư pháp đã không bao gồm gian lận chứng khoán trong số các cáo buộc của mình trong vụ án và Coinbase buộctừ chối rằng nó liên quan đến chứng khoán trong một bài đăng trên blog được xuất bản sau khi các cáo buộc chống lại Wahi được đưa ra, với giám đốc pháp lý Paul Grewal viết:

“Thay vì xây dựng các quy tắc phù hợp theo cách toàn diện và minh bạch, SEC đang dựa vào các loại hành động thực thi một lần này để cố gắng đưa tất cả tài sản kỹ thuật số vào phạm vi quyền hạn của mình, ngay cả những tài sản không phải là chứng khoán.”

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Caroline Phạmcũng tham gia vào cuộc chiến , gọi trường hợp của SEC là “một ví dụ nổi bật về ‘quy định bằng cách thực thi.’”

SEC được cho là cũngxem xét giao dịch nội gián trong các sàn giao dịch tiền điện tử trong một cuộc điều tra không liên quan đến vụ án này.