Dữ liệu bị rò rỉ cho thấy, cho đến gần đây, ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse đã nắm giữ các tài khoản trị giá hơn 100 tỷ USD cho các cá nhân và nguyên thủ quốc gia bị trừng phạt với cáo buộc rửa tiền.
Thời báo New York đưa tin vào ngày 20 tháng 2 rằng vi phạm dữ liệu bao gồm hơn 18.000 tài khoản ngân hàng. Dữ liệu quay trở lại các tài khoản được mở từ những năm 1940 đến những năm 2010, nhưng không có tài khoản nào trong số này hiện đang bị thao túng.
Các chủ tài khoản nắm giữ "hàng triệu USD" tại Credit Suisse bao gồm Vua Abdullah II của Jordan và cựu Thứ trưởng Năng lượng Venezuela Nervis Villalobos.
Vua Abdullah II bị buộc tội biển thủ viện trợ tài chính để tư lợi, trong khi Villalobos nhận tội rửa tiền vào năm 2018. Các cá nhân bị xử phạt khác cũng có tài khoản tại Credit Suisse, như The New York Times đã viết:
"Các chủ tài khoản khác bao gồm con trai của một giám đốc tình báo Pakistan, người đã giúp chuyển hàng tỷ đô la từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác đến (Mujahideen) ở Afghanistan vào những năm 1980."
“Credit Suisse AML rất vui khi tiếp đón những kẻ buôn người, những kẻ giết người và các quan chức tham nhũng,” Banteg, nhà phát triển hàng đầu tại Yearn Finance (YFI), một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) hàng đầu, đã tweet hôm nay. giúp đỡ bọn tội phạm quốc tế.
Mặc dù có luật chống lại các ngân hàng Thụy Sĩ nhận tiền gửi từ những tên tội phạm đã biết, luật bảo mật ngân hàng nổi tiếng của đất nước, nếu được thi hành, rất dễ trốn tránh. Như The New York Times viết, điều này dường như khiến Thụy Sĩ trở thành một nơi hấp dẫn để bọn tội phạm tiến hành hoạt động ngân hàng quốc tế:
"Các vụ rò rỉ cho thấy Credit Suisse không chỉ phục vụ những người cực kỳ giàu có mà còn cả những người có lý lịch đáng ngờ, những người có lý lịch rõ ràng chỉ bằng cách tìm kiếm tên của họ trên công cụ tìm kiếm."
Cộng đồng tiền điện tử cũng đã phải chịu đựng sự trớ trêu khi các tổ chức tài chính truyền thống lớn tiếp tay cho tội phạm và cộng đồng đã đấu tranh với các cáo buộc tiếp tay cho tội phạm trong nhiều năm. Khoản tiền gửi trị giá 100 tỷ đô la do vi phạm dữ liệu gây ra vượt xa con số 25 tỷ đô la mà Chainalysis ước tính sẽ bị cá voi tiền điện tử tội phạm nắm giữ vào năm 2021.
Credit Suisse phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhưng cách làm việc bí mật, tập trung của Credit Suisse hoàn toàn trái ngược với công nghệ chuỗi khối hoàn toàn minh bạch. Sự minh bạch như vậy cũng có thể có nghĩa là các nhà điều tra và cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi trong thời gian thực các cá nhân và chính phủ đang cố gắng trốn tránh các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Weatherly
