Sàn giao dịch tiền điện tử CoinSwitch Kuber bị tấn công bởi các đại lý của Cục thực thi pháp luật Ấn Độ

Các sàn giao dịch tiền điện tử không tuân theo các quy tắc sẽ bị các cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ xử lý nghiêm túc.

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ đã bị đột kích bởi các đặc vụ của Tổng cục Thực thi của đất nước. Cuộc đột kích là do một cuộc điều tra rửa tiền để giám sát 365 ứng dụng cho vay tức thì.

Theo báo cáo chính thức, năm văn phòng liên kết với CoinSwitch Kuber đã bị khám xét cưỡng bức liên quan đến cuộc điều tra.

Báo cáo cũng đề cập đến nhiều vi phạm có thể xảy ra đối với FEMA hoặc Đạo luật quản lý ngoại hối. Luật này điều chỉnh tất cả các giao dịch đến và đi từ Ấn Độ.

Cuộc đột kích gần đây bị nghi ngờ là một phần trong cuộc điều tra của Ban Giám đốc đối với một số công ty khác. WazirX, cũng là một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng ở Ấn Độ, cũng đã bị đột kích vào đầu tháng này.

Bài đọc liên quan:Hàn Quốc cho biết 75% giao dịch ngoại hối bất hợp pháp ở quốc gia này có liên quan đến tiền điện tử

Đột kích sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Ấn Độ

Cơ quan này đã xông vào năm địa điểm liên quan đến WazirX và sau đó đóng băng tất cả tài sản của họ. Tất cả8,13 triệu USD chinh xac. Ban giám đốc cáo buộc WazirX rửa tiền với bằng chứng là mối liên hệ của họ với các ứng dụng cho vay tức thời bất thường.

Ban Giám đốc Thực thi đã điều tra các giao dịch P2P giữa các tài khoản và các chi tiết khác của Coinswitch Kuber.

Cuộc điều tra đã dẫn đến các tài liệu quan trọng liên quan đến tính thanh khoản tăng cao và các giao thức hiểu khách hàng của bạn (KYC) rất thoải mái trong CoinSwitch Kuber. Theo một báo cáo từ Thời báo Kinh tế, cuộc thăm dò đã phát hiện ra rằng các giao thức KYC của họ là “không có thật hoặc đáng ngờ trong 80% trường hợp”.

Những cuộc đột kích này là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về mười sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến tội rửa tiền. Tuy nhiên, các sàn giao dịch cũng đã tuyên bố rằng họ đang tuân theo luật KYC hiện hành mặc dù không tạo báo cáo STR hoặc giao dịch đáng ngờ.

Hình ảnh: Tin tức Coincu

Ứng dụng cho vay nặng lãi và cho vay của Ấn Độ

Sự quan tâm của cơ quan đối với các ứng dụng cho vay tức thì này đến từ các chính sách của ứng dụng cho vay tức thì 365 đang được điều tra. Họ thường tính lãi suất rất cao và họ cũng thường thực hiện thông qua cái gọi là “người gọi điện thoại”.

Với suy nghĩ này, cơ quan này cũng đã chia sẻ phương thức hoạt động bị cáo buộc của họ. Khi ứng dụng cho vay nhận thấy rằng họ đang ở trong tầm ngắm, họ sẽ sử dụng các sàn giao dịch để chuyển tiền ra khỏi đất nước.

Bài đọc liên quan:Các lớp học về bitcoin: Hơn 60% phụ huynh muốn con cái họ học tiền điện tử ở trường

Họ di chuyển nó bằng cách mua tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch này và chuyển tiền điện tử sang tài khoản khác. Hầu hết các tài khoản bị cáo buộc rửa tiền này thường nằm ở Trung Quốc đại lục.

Tương lai của tiền điện tử dường như rất mờ mịt ở Ấn Độ khi ED tiếp tục điều tra 10 sàn giao dịch phổ biến nhất trong khu vực.

Về mặt tích cực, ngay cả khi những cuộc tấn công này xảy ra, tiền điện tử vẫn có một lượng lớn người dùng ở Ấn Độ.

Tỉnh Telangana của Ấn Độ đã ra mắt Diễn đàn Blockchain Ấn Độ. Diễn đàn này nhằm biến Ấn Độ thành trung tâm phát triển Web 3.0 trên thế giới.

Tổng vốn hóa thị trường của BTC ở mức 410 tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn:TradingView.com
 
 
 Hình ảnh nổi bật từ Janam TV, biểu đồ từTradingView.com