Bùng nổ lừa đảo tiền điện tử: TRM Labs tiết lộ khoản lỗ 7,8 tỷ đô la vào năm 2022

Lừa đảo tiền điện tử tiếp tục hoành hành thế giới tài sản tiền kỹ thuật số, thu hút các nhà đầu tư cả tin với những lời hứa hẹn về lợi nhuận đáng kinh ngạc. Năm 2022 chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về mức độ phổ biến của các âm mưu lừa đảo này, với số tiền khổng lồ 7,8 tỷ đô la được trả cho kim tự tháp tiền điện tử và các âm mưu Ponzi trên toàn cầu, như được tiết lộ trong một báo cáo của công ty tình báo blockchain TRM Labs.

Trong số các hành vi lừa đảo này, các kế hoạch Ponzi đã nổi lên như một hình thức lừa đảo tiền điện tử có sức tàn phá đặc biệt, tàn phá các cá nhân và hệ sinh thái tài chính rộng lớn hơn.

Mặc dù giá tiền điện tử giảm mạnh trong thị trường gấu đang diễn ra, rõ ràng là tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã không giảm theo tỷ lệ.

Những người chơi khét tiếng trong bối cảnh lừa đảo tiền điện tử

Năm 2022 , hai kế hoạch Ponzi tiền điện tử nổi bật, Forsage và Trade Coin Club, đã bị pháp luật giám sát vì các hoạt động lừa đảo của họ. Forsage đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng cách mang lại cho họ lợi nhuận đáng kể thông qua các hợp đồng Chuỗi thông minh Ethereum và BNB. Hoạt động thông qua hai thực thể có liên quan, kế hoạch này đã kiếm được gần 974 triệu đô la từ các cá nhân cả tin.

Mặt khác, Trade Coin Club đã thu hút hơn 100.000 nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn thông qua trao đổi tiền điện tử. Tuy nhiên, kế hoạch này đã sụp đổ sau khi thu về hơn 295 triệu USD. Để đối phó với các hành vi lừa đảo của họ, cả Forsage và Trade Coin Club đều phải đối mặt với lệnh trừng phạt từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Bitcoin đạt được một nửa mức $31K. Đồ thị:TradingView.com

Các nhà nghiên cứu điều tra tiền điện tử Ponzi và các kế hoạch kim tự tháp trongBáo cáo phòng thí nghiệm TRM phát hiện ra rằng 10 kế hoạch lớn nhất chiếm khoảng 54% tổng số tiền liên quan đến các hoạt động lừa đảo như vậy.

Ngoài ra, nó đã được tiết lộ rằng một phần đáng kể của các kế hoạch gian lận đầu tư vào năm 2022 đã nhắm mục tiêu vào chuỗi khối Tron, với 40% đáng kinh ngạc của tổng khối lượng đầu tư sắp tới được quy cho nền tảng này.

Sự gia tăng các hoạt động gian lận trên Tron chủ yếu được tạo điều kiện thuận lợi thông qua Tether (USDT), một loại tiền ổn định được phát hành trên chuỗi khối. Một cách tương đối, vào năm 2021, sự tham gia của Tron vào các kế hoạch gian lận đầu tư chỉ chiếm 17% tổng khối lượng.

Lừa đảo tiền điện tử: Sức hấp dẫn của sự giàu có nhanh chóng và FOMO

Bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại và nhận thức ngày càng tăng về những rủi ro liên quan đến các kế hoạch Ponzi tiền điện tử, mọi người vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân của những kế hoạch lừa đảo này.

Kế hoạch tiền điện tử Ponzi thường hứa hẹn những khoản lợi nhuận phi thường trong một thời gian ngắn, đánh vào mong muốn của mọi người để kiếm được lợi nhuận đáng kể trong thị trường tiền điện tử đầy biến động. Nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) về những khoản lợi nhuận tiềm năng này khiến các cá nhân đầu tư mà không tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng hoặc thẩm định.

Ngoài ra, bản chất phức tạp và kỹ thuật của tiền điện tử có thể khiến nhiều người sợ hãi. Thủ phạm lừa đảo tiền điện tử lợi dụng sự thiếu hiểu biết này và khai thác nó bằng cách trình bày các kế hoạch của họ dưới dạng cơ hội đầu tư sáng tạo mà chỉ một số ít người được chọn mới có thể tiếp cận.

Họ tạo ra ảo tưởng về tính độc quyền, khiến các nạn nhân tiềm năng tin rằng họ là một phần của nhóm độc quyền gồm những người chấp nhận sớm, những người sẽ gặt hái được những phần thưởng to lớn.

Các chuyên gia cảnh báo rằng điều quan trọng là các cá nhân phải tự giáo dục bản thân về những rủi ro liên quan đến lừa đảo tiền điện tử, vẫn hoài nghi về những lời hứa không thực tế và tìm kiếm lời khuyên từ các nguồn có uy tín trước khi đầu tư số tiền khó kiếm được của họ vào bất kỳ liên doanh tiền điện tử nào.