Lừa đảo tiền điện tử là một vấn đề nan giải đối với các chính phủ trên toàn cầu. Nó liên quan đến một số tiền khổng lồ và khi công nghệ tiến bộ, những kẻ lừa đảo sử dụng các mánh khóe đằng sau kế hoạch này cũng vậy.
Chính quyền Anh đã ra lệnh đóng cửa hai công ty liên quan đến một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Các nhà chức trách cho biết một cuộc điều tra về hai công ty đã tiết lộ rằng tài khoản của họ đã được sử dụng trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1,3 triệu bảng Anh.
Micasa đã có khoảng 1,3 triệu bảng Anh chuyển qua các tài khoản của mình từ tháng 2 năm 2019, khi nó bắt đầu hoạt động và tháng 12 năm 2020, theo một cuộc điều tra củaDịch vụ phá sản.
“Micasa và công ty liên kết của nó, Remultex, đã bị buộc phải ngừng hoạt động sau khi các khoản thanh toán khổng lồ và việc lạm dụng các khoản cho vay trả lại không giải thích được,” thông báo báo chí nêu một phần.
Thẩm phán Tòa án tối cao Manchester đã phán quyết rằng việc đóng cửa các công ty tham gia lừa đảo tiền điện tử là cần thiết để bảo vệ công chúng.
Theo phán quyết, các công ty đã vi phạm luật thương mại và đang hoạt động mà không có “sự trung thực” thương mại, dẫn đến chuyển tiền bất hợp pháp.
David Hope, điều tra viên chính của Dịch vụ mất khả năng thanh toán, đã phản ứng về hành động này, tuyên bố rằng các bước sẽ được thực hiện để thu thập và thanh lý tài sản của công ty và trả lại cho các chủ nợ.
Remultex đã nhận được các khoản thanh toán từ ba công ty khác với tổng trị giá khoảng 250.000 bảng Anh vào tháng 12 năm 2020, ngoài số tiền Khoản vay Trả lại có được từ Micasa.
Việc áp dụng tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân trong năm qua. Bất chấp sự mở rộng nhanh chóng này, đã có sự gia tăng hoạt động tội phạm liên quan đến ngành công nghiệp bitcoin.
Việc sử dụng tiền điện tử đang mở rộng nhanh hơn bao giờ hết. Vào năm 2021, tổng khối lượng giao dịch của tất cả các loại tiền điện tử được Chainalysis theo dõi đã tăng 567% lên 15,8 nghìn tỷ USD, so với số liệu của năm 2020.
Fortune đã báo cáo vào tháng 1 năm nay rằng vào năm 2021, bọn tội phạm liên quan đến lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp số tiền kỷ lục trị giá 14 tỷ đô la tiền điện tử, tăng gần 80% so với năm trước.
Theo Chainalysis, năm ngoái, các giao dịch sử dụng địa chỉ bất hợp pháp chỉ chiếm 0,15% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử, mặc dù giá trị của khối lượng giao dịch tội phạm đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Các biện pháp đã được các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện để chống lại các hoạt động bất hợp pháp này và bảo vệ sự an toàn của các nhà đầu tư ở Vương quốc Anh.
Trong khi đó, Hồng Kông là một trong những quốc gia có số lượng người hâm mộ tiền điện tử lớn nhất.
Theo các báo cáo gần đây nhất, số vụ lừa đảo tiền điện tử trong khu tài chính nhộn nhịp đã tăng đáng kể trong năm nay. Khoảng một phần tư các vụ lừa đảo này bao gồm tài sản tiền điện tử.
Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 943 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn:TradingView.com Hình ảnh nổi bật từ Tiền, biểu đồ từTradingView.com
Giá của Pandora Token đã tăng vọt lên 8.780 USD, nhờ việc triển khai tiêu chuẩn ERC404 cải tiến, hứa hẹn các chức năng nâng cao. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ những biến động nhanh chóng, trong đó một nhà giao dịch đã biến khoản đầu tư 97.484 USD thành số tiền đáng kinh ngạc 1,2 triệu USD chỉ trong vòng hai ngày.
JoyB2C2 mua lại cơ quan đăng ký tài sản ảo ở Luxembourg, mở rộng dấu ấn ở châu Âu cùng với những gã khổng lồ như PayPal, chuẩn bị cho quy định của MiCA và được lãnh đạo bởi chuyên gia tài chính kỳ cựu Denzel Walters.
BrianKhám phá đánh giá của SEC về Ethereum ETF, tác động thị trường của chúng, các rào cản pháp lý và dự đoán định hình tương lai của các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số.
MiyukiHKGCC đề xuất các stablecoin được liên kết với đồng nhân dân tệ và Kế hoạch kết nối tài sản ảo để tích hợp các loại tiền kỹ thuật số, nâng cao bối cảnh tài chính của Hồng Kông và sức hấp dẫn kinh doanh toàn cầu.
AlexĐiện thoại thông minh 'Chương 2' của Solana Mobile thu được hơn 60.000 đơn đặt hàng trước, báo hiệu sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng. Có giá 450 USD, nó nhằm mục đích dân chủ hóa quyền truy cập vào tiền điện tử, sẵn sàng cách mạng hóa ngành công nghiệp.
JoyCác quỹ ETF Bitcoin của BlackRock và Fidelity thống trị thị trường Hoa Kỳ, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng, niềm tin của nhà đầu tư và sự thay đổi sở thích đối với đầu tư tiền điện tử.
BrianDAXA đã báo cáo OKX với chính quyền Hàn Quốc về việc hoạt động mà không cần đăng ký, nêu bật sự xung đột giữa các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu và các yêu cầu pháp lý địa phương.
WeiliangOKX ra mắt dịch vụ tiền điện tử ở Argentina, nhắm mục tiêu tăng trưởng ở châu Mỹ Latinh, trong bối cảnh phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở Hàn Quốc đối với các hoạt động nền tảng giao dịch mã thông báo chưa đăng ký.
BrianTại Đài Loan, các nghi phạm có liên quan đến băng đảng Bamboo Union đã lừa đảo các nhà đầu tư 3,2 triệu USD trong một hoạt động mở rộng khai thác tiền điện tử giả, dẫn đến việc họ bị bắt giữ và các thủ tục pháp lý đang diễn ra.
WeiliangBáo cáo của Coinbase tiết lộ blockchain có thể tiết kiệm hàng tỷ USD phí giao dịch cho người Mỹ, đồng thời kêu gọi cải tổ để có hệ thống tài chính rẻ hơn, nhanh hơn, với sự hỗ trợ đáng kể từ cả người tiêu dùng và người bán.
Miyuki