DOJ đàn áp 'thảm kéo', buộc tội người sáng lập dự án Frosties NFT

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã có hành động chống lại hành động kéo tấm thảm NFT sau khi DOJ buộc tội những người sáng lập dự án Frosties tội lừa đảo và rửa tiền.

Hai nhà sáng lập bị buộc tội cố tình che giấu danh tính của họ, vận hành một tấm thảm kéo trong cộng đồng Frosties và không nhận ra lộ trình và “tiện ích” của dự án, những thứ đã quảng cáo phần thưởng cho những người nắm giữ NFT, quà tặng và quyền truy cập vào trò chơi Metaverse. quyền truy cập độc quyền vào quá trình đúc tiền trong tương lai của dự án.

Ethan Nguyen và Andre Llacuna, 20 tuổi, đã bị bắt ở Los Angeles và bị buộc tội một tội danh lừa đảo qua đường dây và một tội danh "lừa gạt 'Frosties'," theo thông cáo báo chí ngày 24 tháng 3 từ Văn phòng Biện lý Quận phía Nam của New York. Kế hoạch triệu đô của người mua liên quan đến "âm mưu rửa tiền".

Khiếu nại của DOJ cáo buộc rằng họ “đột ngột từ bỏ” và đóng cửa dự án trong vòng vài giờ sau khi bán số NFT trị giá 1,1 triệu đô la, chuyển số tiền thu được sang “nhiều ví tiền điện tử dưới sự kiểm soát của họ nhằm nỗ lực làm xáo trộn nguồn gốc”.

"Như thuật ngữ này ngụ ý, 'thảm kéo' dùng để chỉ một NFT và/hoặc người tạo dự án trò chơi đảm bảo đầu tư và sau đó đột ngột từ bỏ dự án, lừa đảo các nhà đầu tư dự án bằng tiền của họ," thông cáo cho biết.

Là một phần của thông cáo báo chí, Điều tra viên đặc biệt của IRS-CI Thomas Fattorusso cảnh báo rằng nhóm của ông đang theo dõi sát sao tiền điện tử và mặc dù NFT là một lựa chọn tương đối mới để đầu tư tài chính, nhưng "các quy tắc đối với đầu tư vào NFT hoặc phát triển bất động sản" :

"Bạn không thể huy động tiền cho một cơ hội kinh doanh, sau đó rời bỏ công việc kinh doanh và bỏ trốn với số tiền do các nhà đầu tư cung cấp. Nhóm của chúng tôi tại IRS-CI và các đối tác của chúng tôi tại HSI theo dõi chặt chẽ các giao dịch tiền điện tử trong nỗ lực khám phá kế hoạch đó. "

DOJ cũng cho biết rằng trước khi vụ bắt giữ ở Los Angeles, cặp đôi này đang chuẩn bị khởi động việc bán một dự án NFT khác có tên là “Embers”, dự kiến sẽ tạo ra “khoảng 1,5 triệu đô la tiền thu được từ tiền điện tử”.

Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với án tù dài hạn, với mỗi tội danh có mức án tối đa là 20 năm.

Mặc dù một số dự án NFT dường như đang trốn tránh sự chú ý của DOJ vào năm 2021, nhưng đã có suy đoán rằng DOJ sẽ tăng cường tập trung vào NFT trong năm nay thông qua Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET), được thành lập vào tháng 10 năm ngoái.

Trong trường hợp này, cuộc điều tra được thực hiện bởi các điều tra viên từ IRS, Dịch vụ Điều tra Hình sự (IRS-CI), Dịch vụ Thực địa New York của Bộ An ninh Nội địa (HSI) và Dịch vụ Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ (USPIS).

Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.