Daily Digest - 16 tháng 11 năm 2022

tiêu đề

▌Nguồn thông tin: SBF có thể đến Hoa Kỳ để điều tra

Theo ba người quen thuộc với vấn đề này, chính quyền Hoa Kỳ và Bahamian đã thảo luận về khả năng đưa người sáng lập FTX SBF đến Hoa Kỳ để thẩm vấn. Liên lạc giữa các quan chức thực thi pháp luật từ cả hai quốc gia đã tăng cường trong những ngày gần đây khi họ điều tra vai trò của SBF trong sự sụp đổ của công ty tiền điện tử FTX. SBF đã hợp tác với chính quyền Bahamian, một trong những người cho biết. Theo tin tức trước đó, người sáng lập FTX SBF nói rằng ông sẽ đích thân gặp gỡ các cơ quan quản lý, “Mục tiêu của tôi là làm điều đúng đắn cho khách hàng của mình.”

Chính sách

▌Liên minh Châu Âu có kế hoạch cấm các mã thông báo được mã hóa với quyền riêng tư

Theo dự thảo luật rửa tiền bị rò rỉ, Liên minh Châu Âu có thể cấm các ngân hàng và nhà cung cấp tiền điện tử giao dịch các token bảo mật như Zcash, Monero và Dash. Các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử nên bị cấm giữ lại các mã thông báo có tính ẩn danh nâng cao, theo dự thảo luật đã được gửi tới 26 quốc gia thành viên EU khác để lấy ý kiến. Tài liệu cũng đề xuất rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử kinh doanh bên ngoài EU sẽ cần xác minh rằng các đối tác của họ được cấp phép và xác minh những biện pháp kiểm soát rửa tiền mà họ có, với các chi tiết đánh giá sẽ được AMLA thực hiện. Song song với các sửa đổi đối với dự luật, các nhà lập pháp tại Nghị viện Châu Âu đã tập trung vào việc xử lý tiền bẩn thông qua Metaverse, tài chính phi tập trung và NFT. Dự luật phải được Hội đồng và Nghị viện châu Âu thông qua trước khi trở thành luật.

▌Cơ quan quản lý Úc Đình chỉ Giấy phép Dịch vụ Tài chính FTX

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã đình chỉ giấy phép dịch vụ tài chính của FTXAustralia cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. Trong một tuyên bố, ASIC cho biết FTXAustralia có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài chính hạn chế liên quan đến việc hủy bỏ các hợp đồng phái sinh hiện có cho đến ngày 19 tháng 12 , 2022. Theo tin tức trước đó, sau khi FTX nộp đơn xin phá sản, ít nhất 30.000 người Úc đã bị ảnh hưởng. FTXAustralia và công ty con FTXExpress thuộc sở hữu hoàn toàn của nó được thành lập vào tháng 3 năm nay và đã nhận được giấy phép dịch vụ tài chính của Úc sau khi mua lại một công ty địa phương có tên IFSMarkets. Được biết, các chủ nợ của FTXAustralia dự định tổ chức một cuộc họp vào ngày 23 tháng 11.

▌Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ: Tiền điện tử có thể "Phá hủy hệ thống tài chính truyền thống"

Sherrod Brown, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ, cho biết tại một phiên điều trần hôm thứ Ba rằng tiền điện tử có thể "phá hủy hệ thống tài chính truyền thống." "Chúng tôi đã thấy chúng được sử dụng để đầu cơ và lừa đảo, lừa đảo, trốn tránh các lệnh trừng phạt, trộm cắp hoàn toàn, hàng trăm loại tiền điện tử đầu cơ dường như không có bất kỳ lợi ích hoặc mục đích sử dụng nào, điều cuối cùng chúng tôi muốn là rủi ro các sản phẩm tài chính mới làm sụp đổ hệ thống tài chính của chúng ta.” Đối thủ Đảng Cộng hòa của Brown, Thượng nghị sĩ Pat Toomey (R-Pennsylvania), đã bác bỏ quan điểm đó trong câu hỏi của mình, nói rằng, “Bạn đang ngụ ý rằng họ có thể có khả năng đánh sập hệ thống tài chính, nhưng về cơ bản, không bao giờ, đó không phải là về loại tài sản mà FTX đang nắm giữ, đó là về những gì các cá nhân làm với những tài sản đó.”

tiền điện tử

▌SBF: FTXUS có đủ tiền để trả nợ cho tất cả khách hàng

SBF đã tweet rằng, theo những gì anh ấy biết, kể từ ngày 7 tháng 11 sau cuộc khủng hoảng FTX, Alameda có nhiều tài sản hơn nợ phải trả, nhưng không có thanh khoản. Alameda giữ vị thế ký quỹ với FTX và FTXUS có đủ tiền để trả nợ cho tất cả khách hàng. Tờ Wall Street Journal trước đây đã dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này nói rằng SBF vẫn đang cố gắng huy động vốn mới để bù đắp tổn thất của người dùng và đã làm việc với một số nhân viên còn lại để tìm kiếm các cam kết của nhà đầu tư vào cuối tuần trước, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công.

▌CZ đề xuất rằng một CEX lành mạnh nên tuân thủ sáu cam kết chính

Người sáng lập Binance Zhao Changpeng đã chia sẻ sáu cam kết quan trọng nhất mà ông tin rằng các sàn giao dịch tập trung nên tuân thủ trên blog chính thức của Binance, đó là: 1. Tiền của khách hàng không nên được sử dụng để chấp nhận rủi ro. 2. Không bao giờ sử dụng mã thông báo do chính bạn phát hành làm tài sản thế chấp. 3. Chia sẻ bằng chứng tài sản theo thời gian thực. 4. Dự trữ đầy đủ. 5. Tránh sử dụng đòn bẩy quá mức. 6. Tăng cường và thực thi các giao thức bảo mật. Theo tin tức trước đó, Zhao Changpeng cho biết hôm thứ Hai rằng anh ấy đang cố gắng thành lập một tổ chức công nghiệp để hợp tác với các cơ quan quản lý toàn cầu.

Giám đốc điều hành ▌Crypto.com: Hàng đợi rút tiền đã giảm 98% trong 24 giờ qua

Kris Marszalek, Giám đốc điều hành của Crypto.com, cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội rằng hàng đợi rút tiền trên nền tảng đã giảm 98% trong 24 giờ qua. Hỗ trợ cho hoạt động bình thường dưới tải. Theo sau tin tức rằng Crypto.com đã trải qua sự chậm trễ trong việc rút tiền và công ty đã gửi một khoản tiền điện tử trị giá 400 triệu đô la đến Gate.io, một sàn giao dịch tiền điện tử khác, vào tháng 10 năm nay. KrisMarszalek chỉ thừa nhận sự cố sau khi giao dịch bị lộ thông qua dữ liệu chuỗi khối công khai.

▌Truyền thông nước ngoài: FTX đang tìm kiếm khoản tài trợ khẩn cấp trị giá 10 tỷ đô la

Theo Thời báo Tài chính Anh, FTX đang tìm kiếm các quỹ khẩn cấp từ 6 tỷ đến 10 tỷ đô la Mỹ và đã gửi các lá thư ý định đầu tư gần như cho các nhà đầu tư tiềm năng. Cụ thể là phương pháp (vốn chủ sở hữu và chuyển đổi, v.v.) và quy mô (lớn hơn hoặc nhỏ hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ); cái còn lại được gọi là all-togetherset (AT), tương tự như chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng với mục tiêu tối thiểu. Tổng cộng hơn 6 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào FTX sẽ liên quan đến việc bắt đầu đầu tư danh mục đầu tư tổng thể, nhưng các nhà đầu tư không thể chỉ định bất kỳ điều khoản đầu tư nào.