Giữa mộtcuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra , việc tạm giữ chín cá nhân đã làm sâu sắc thêm sự giám sát pháp lý xung quanh một nhóm gồm mười nghi phạm. Vụ án phức tạp này, được đánh dấu bằng việc thu giữ hoặc phong tỏa tài sản trị giá hơn 1 tỷ đô la Singapore, đã có bước chuyển biến mạnh mẽ khi các cáo buộc mới xuất hiện ngày hôm qua.
Các cáo buộc xoay quanh việc sở hữu số tiền đáng kể bằng tiền mặt, tiền điện tử và một đội ô tô, tất cả đều bị nghi ngờ có nguồn gốc từ lợi nhuận của các hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.
Những bị cáo này là ai và cáo buộc của họ là gì?
Phó Công tố viên (DPP) Ng Jean Ting khẳng định những bước tiến quan trọng trong cuộc điều tra đang diễn ra đã được đưa ra ánh sáng. Tâm điểm của sự phát triển này làTrần Thanh Viễn , quốc tịch Campuchia, 33 tuổi.
Ba cáo buộc bổ sung đã được áp dụng đối với Chen, mở rộngtổng số của anh ấy là bốn . Các cáo buộc được bổ sung gần đây đặc biệt liên quan đến việc sở hữu tài sản đại diện cho lợi ích thu được từ các hoạt động tội phạm.
Các cáo buộc mới được đưa ra khẳng định rằng tài sản của anh ta bắt nguồn từ các hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Các thương vụ mua lại này bao gồm một chiếc Land Rover màu trắng, một chiếc Range Rover, số tiền vượt quá 6 triệu đô la Singapore được gửi trong tài khoản ngân hàng Citibank Singapore và 170.284,9808 bằng Tether - một thực thể hiện có giá trị khoảng 170.260 đô la Mỹ (gần 230.000 đô la Singapore) tính đến thời điểm viết bài. .
Chứng minh mức độ nghiêm trọng của tình huống này, hơn 20 triệu đô la Singapore tài sản đã bị tịch thu liên quan đến vụ án của Chen. Đáng chú ý, việc gia hạn tạm giam gần đây đã dẫn đến việc bổ sung thêm ba cáo buộc mới, mỗi cáo buộc đều mang dấu ấn rửa tiền.
Cuối cùng, thẩm phán đã đưa ra quyết định quan trọng là từ chối bảo lãnh và thi hành thêm 8 ngày tạm giam nữa, phù hợp với lời bào chữa của bên công tố.
Tiếp theo,Tô Văn Cường , một công dân Campuchia 31 tuổi, đã phải đối mặt với cáo buộc mới và hiện là cáo buộc thứ hai của anh ta. Sự bổ sung nàyliên quan đến cáo buộc mua lại của anh ta của một chiếc Mercedes Benz AMG C63S vào khoảng ngày 28 tháng 1 năm 2022. Giao dịch này có tổng trị giá 500.000 đô la Singapore, được cho là có liên quan đến số tiền có được từ một dịch vụ cờ bạc từ xa bất hợp pháp có trụ sở tại Philippines, phục vụ cho người dùng ở Trung Quốc.
Cơ quan công tố cáo buộc rằng tài sản của Su thể hiện những hình thức bất thường về tài chính dễ thấy, có khả năng lên tới 2,6 triệu đô la Singapore tài sản ở Singapore, bao gồm cả 2 triệu đô la Singapore có trong tài khoản ngân hàng địa phương. Vũ điệu phức tạp của nguồn gốc tài chính ngày càng gia tăng khi Phòng Thương mại (CAD) tham gia vào việc truy tìm quỹ siêng năng để làm sáng tỏ nguồn gốc bị che giấu của sự giàu có của Su'
Tấm thảm tài chính của Su đan xen với các tài sản ở nước ngoài, điển hình là tài sản nước ngoài trị giá khoảng 2 triệu đô la Singapore, được đăng ký dưới tên vợ ông.
Cơ quan công tố, do DPP Gan Ee Kiat đại diện, thừa nhận rằng về cơ bản đây là cáo buộc rửa tiền. Cần nhấn mạnh rằng tội phạm nguồn của tội rửa tiền có thể trải rộng trên phạm vi Singapore và quốc tế, miễn là nó đáp ứng các quy định được quy định trong Đạo luật về Tham nhũng, Buôn bán Ma túy và các Tội phạm Nghiêm trọng Khác (Tịch thu Lợi ích) (CDSA). Trong bối cảnh này, việc tạm giam được yêu cầu, với mục đích rõ ràng là hỗ trợ CAD trong nhiệm vụ to lớn của họ là gỡ rối mạng lưới tài chính phức tạp này.
VìTô Bảo Lâm , một người Campuchia 41 tuổi, anh ta tìm thấybản thân anh ta phải đối mặt với cáo buộc thứ hai - lần này là sử dụng tài liệu giả làm tài liệu xác thực. Cáo buộc mới nêu rõ rằng anh ta đã cố tình gửi "Thỏa thuận vay mượn" gửi đến Ngân hàng Standard Chartered vào tháng 12 năm 2020, một tài liệu được cho là được ký kết giữa anh ta và một cá nhân tên là Se Liang.
DPP Ng Jean Ting làm sáng tỏ tầm quan trọng đáng kể của vụ án này, với tài sản bị tịch thu vượt quá 130 triệu đô la Singapore từ Baolin và vợ ông ta.
Luật sư đi sâu vào dòng thời gian của các sự kiện, nhấn mạnh rằngkhoản phí ban đầu bắt nguồn từ một sự cố được cho là xảy ra vào năm 2021 và các cuộc điều tra thậm chí còn bắt đầu sớm hơn. Bối cảnh thời gian này thúc đẩy sự tranh luận của Sudheesan rằng nếu các cuộc điều tra về cáo buộc thứ hai bắt đầu trước năm 2022, thì lẽ ra phải có đủ thời gian để cơ quan truy tố thu thập bằng chứng từ các tổ chức tài chính.
Khi các thủ tục pháp lý tiếp tục diễn ra,Vương Bảo Sâm , một công dân Trung Quốc 31 tuổi, phải đối mặt với một cáo buộc kỳ lạ - cáo buộc anh ta sở hữu một chiếc Toyota Alphard Hybrid Elegance màu đen có được thông qua các hoạt động đánh bạc từ xa bất hợp pháp cùng với mộttrong bối cảnh hai cáo buộc rửa tiền đã được đệ trình chống lại anh ta .
Được hướng dẫn bởi đại diện pháp lý từ Adrian Wee của Lighthouse Law, Baosen bào chữa cho mình bằng cách khẳng định rằng anh đã nhận tiền từ một người họ hàng để mua chiếc xe trong thời gian cách ly 10 ngày bắt buộc ở Singapore do các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trong lĩnh vực tài chính, DPP Gan Ee Kiat nhấn mạnh nền tảng tài chính đáng kể dưới tầm nhìn của Baosen, chỉ giới hạn ở Singapore. Một khoản tiền dự kiến là 18 triệu đô la Singapore, bao gồm 3 triệu đô la Singapore nằm trong tài khoản ngân hàng Singapore, minh họa quy mô của nền tảng tài chính.
DPP Gan ám chỉ đến những đầu mối mới đang được CAD theo đuổi, kết quả của chúng có thể lên đến đỉnh điểm là việc bắt giữ những nghi phạm mới. Mặc dù các chi tiết cụ thể về những chiều hướng mới này vẫn được che giấu, nhưng ông không đi sâu vào chi tiết hơn để bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc điều tra đang diễn ra.
Lâm Bảo Anh , một công dân Trung Quốc 43 tuổi và là nữ nhân vật chính duy nhất trong câu chuyện pháp lý này, thấy mình bị vướng vào một mạng lưới gồm hai cáo buộc mới. Cáo buộc đầu tiên cáo buộc cô liên quan đến việc chế tạo một tài liệu giả với mục đích lừa đảo, trong khi cáo buộc thứ hai liên quan đến cáo buộc cô thao túng tiến trình công lý.
Việc truy tố đưa ra một khía cạnh đáng kinh ngạc - việc thu giữ tài sản trị giá khoảng 200 triệu đô la Singapore từ Lin - khiến cô trở thành một trong những tài sản đáng kể nhất trong số mười cá nhân bị buộc tội.
Cùng với các đồng phạm, Lin phải tiếp tục bị tạm giam - thêm 8 ngày nữa.
Tô Hải Cẩm – một người Síp 40 tuổi – đứng ngoài cuộc với tư cách là bị cáo duy nhất trốn tránh các cáo buộc mới. Điều đáng chú ý là cựu giám đốc của No Signboard Holdings, một nhà điều hành nhà hàng, vẫn có sự khác biệt rõ ràng với nhóm người trong câu chuyện đang phát triển này.
Lặp lại lời bào chữa lặp đi lặp lại, bên công tố đề nghị tạm giam thêm 8 ngày - với lý do cần phải có các cuộc điều tra chuyên sâu nhằm điều hướng các chiều hướng mê cung của vụ án này. Việc tịch thu tài sản trị giá khoảng 160 triệu đô la Singapore của Haijin và vợ anh ta tạo thành dòng tiền ngầm làm khuếch đại âm mưu.
Người đứng đầu pháp luật là luật sư của Haijin, người sẽ hoãn vấn đề bảo lãnh theo quyết định của tòa án. Giữa các thủ đoạn pháp lý, một lời khẳng định kiên định vang lên – Haijin không có cáo buộc mới. Trong nỗ lực làm sáng tỏ bối cảnh tài chính, người ta tiết lộ rằng khoảng 2,1 triệu đô la Singapore cùng với 5 chiếc xe đã bị thu giữ của anh ta.
Vương Đức Hải , một công dân Síp 34 tuổi, phải đối mặt với một cáo buộc mới - liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ một dịch vụ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, phục vụ khách hàng ở Trung Quốc, để mua một căn hộ chung cư tại The Marq với giá 23 đô la Singapore. triệu vào tháng 11 năm 2019.
Việc truy tố nhấn mạnh lập trường tài chính đáng gờm của Dehai, được đánh dấu bằng tài sản trị giá ít nhất 43 triệu đô la Singapore ở Singapore.
DPP Gan đi sâu hơn vào dấu ấn toàn cầu của Dehai, tiết lộ bức tranh toàn cảnh về "sự giàu có đáng kể" trải dài ra nước ngoài. Danh mục này bao gồm nhiều bất động sản trị giá khoảng 4 triệu đô la Singapore, mang lại nguồn thu nhập cho thuê đáng kể.
Câu chuyện này càng được tăng cường với sự tiết lộ về nhiều tài khoản ngân hàng trên khắp các lĩnh vực quốc tế, tổng tài sản trị giá khoảng 9,68 triệu đô la Singapore. Một loạt cổ phiếu phong phú của công ty nước ngoài, trị giá 3,4 triệu đô la Singapore, nhấn mạnh câu chuyện, nhấn mạnh tính chất đa dạng của khối tài sản của ông.
Tô Kiến Phong , một cá nhân 35 tuổi đến từ Ni-Vanuatu, nhận thấy mình bị đánh dấu bởi việc bổ sung ba tội danh mới. Những cáo buộc này xoay quanh việc sở hữu số tiền thu được từ tội phạm bắt nguồn từ lĩnh vực đánh bạc bất hợp pháp từ xa. Những khoản lợi bất hợp pháp này được cho là dưới dạng tiền mặt với số tiền đáng kinh ngạc là 17 triệu đô la Singapore, được phát hiện trong ba két an toàn riêng biệt.
Một khối tài sản tài chính trị giá hơn 160 triệu đô la Singapore là minh chứng cho quy mô của bối cảnh tài chính mà Jianfeng bị lôi kéo và anh ta đã bị tạm giam thêm 8 ngày.
Zhang Ruijin , một người đàn ông Trung Quốc 44 tuổi mang danh hiệu là bạn trai của đồng phạm Lin Baoying, trở thành tâm điểm chú ý hơn với việc bổ sung hai cáo buộc mới. Sự phát triển pháp lý này vang vọng xung quanh lĩnh vực giả mạo. Đáng chú ý, những cáo buộc này xoay quanh các tài liệu giả mạo, được thiết kế với mục đích đáng ngờ là đánh lừa Ngân hàng CIMB.
Mưu đồ tài chính trở thành tâm điểm khi công tố viên tiết lộ việc tịch thu tài sản trị giá hơn 80 triệu đô la Singapore.
Zhang cũng bị tạm giam thêm 8 ngày.
Cuối cùng,Vàng Thủy Minh – một người Thổ Nhĩ Kỳ 42 tuổi – nổi lên như một nhân vật trung tâm. Một bước ngoặt quan trọng mở ra khi anh ta phải đối mặt với việc bổ sung bốn cáo buộc mới vào bản cáo trạng ban đầu của mình, một bức tranh hiện đã vượt ra ngoài lĩnh vực sử dụng tài liệu giả mạo. Các cáo buộc mới xoay quanh việc sở hữu các khoản lợi bất chính – một sự hợp nhất bí ẩn của các mạng lưới tài chính gắn liền với các nỗ lực cho vay tiền không có giấy phép ở Trung Quốc.
Mưu đồ tài chính lên đến đỉnh điểm với việc Vang tiết lộ hơn 200 triệu đô la Singapore bị tịch thu.
Khi các thủ tục pháp lý lên xuống, chiếc búa lại rơi xuống, tuyên bố rằng hành trình pháp lý của Vang trong giới hạn tạm giam sẽ kéo dài thêm tám ngày nữa.
Tất cả mười cá nhân bị lôi kéo vào vở kịch này sẽ cần chuẩn bị sẵn sàng để tập thể họ trở lại sân khấu pháp lý vào tuần tới.
Alex
Miyuki
Weiliang
Brian