Các quốc gia thành viên EU có kế hoạch thành lập cơ quan quản lý chống rửa tiền để điều chỉnh các công ty tiền điện tử vào năm 2024

Theo các báo cáo, Ủy ban Châu Âu, phối hợp với các cơ quan chức năng khác, có kế hoạch để nhóm giám sát tài chính của mình tiến hành giám sát các giao dịch bất hợp pháp của các công ty tiền điện tử.

Một số quốc gia thành viên EU, dẫn đầu là Đức và bao gồm Hà Lan, Tây Ban Nha, Áo, Ý và Luxembourg, có kế hoạch đưa các công ty tiền điện tử vào tầm ngắm của một nhóm tập trung vào chống rửa tiền, được cho là bộ phận chống rửa tiền của Ủy ban Châu Âu. , Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba. , cơ quan này đề xuất lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2021. Theo báo cáo, cơ quan này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2024 và "hoạt động đầy đủ" vào năm 2026.

Một nhà ngoại giao EU cho biết việc đưa các công ty tiền điện tử vào chương trình nghị sự của các cơ quan quản lý chống rửa tiền nhằm mục đích cung cấp phạm vi bảo hiểm rõ ràng hơn về các giao dịch tiền điện tử theo quy định của EU về dịch vụ tài chính. Bloomberg báo cáo rằng quan chức giấu tên muốn nhóm tập trung vào các giao dịch xuyên biên giới có rủi ro cao được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng như các ngân hàng và tổ chức tài chính khác. Tuy nhiên, khuôn khổ đề xuất vẫn chưa được các quốc gia thành viên EU thảo luận.

Luis Garicano, một thành viên của Nghị viện Châu Âu, cho biết: "Do tài sản tiền điện tử là một trong những lĩnh vực dễ bị rửa tiền hơn, điều quan trọng là phạm vi quản lý của các cơ quan mới của EU bao gồm rõ ràng tài sản tiền điện tử."

Nếu được thành lập, cơ quan giám sát chống rửa tiền sẽ là một trong những cơ quan đầu tiên có quyền giám sát hoạt động rửa tiền trên khắp châu Âu. Một báo cáo tháng 1 của Chainalysis tiết lộ rằng các cá nhân đã rửa 8,6 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2021, tăng 25% so với năm 2020.

Tại Hoa Kỳ, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Lisa Monaco đã thông báo vào ngày 17 tháng 2 rằng FBI sẽ thành lập một “nhóm chuyên trách về tiền điện tử” để theo dõi và thu giữ các khoản tiền được sử dụng bất hợp pháp. Việc thành lập nhóm diễn ra hơn bốn tháng sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thành lập Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia, do Eun Young Choi, cựu cố vấn cấp cao của phó tổng chưởng lý, đứng đầu.

Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.