Giám đốc điều hành kỹ thuật số FTX đã thông báo cho chính quyền Bahamian về tiền

Khi thế giới tiền điện tử tiếp tục vật lộn với hậu quả từ sự sụp đổ của FTX,các tài liệu thu được bởiTạp chí Phố Wall vào thứ Tư tiết lộ rằng Chủ tịch FTX Digital Ryan Salame đã thông báo cho các nhà chức trách ở Bahamas về những gì đang diễn ra tại Alameda Research.

Christina Rolle, Giám đốc điều hành của Ủy ban Chứng khoán Bahamas, đã gửi yêu cầu điều tra, được đánh dấu là khẩn cấp, tới Ủy viên Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas vào ngày 9 tháng 11 năm 2022, dựa trên thông tin từ Salame.

Chỉ hai ngày sau, FTXnộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 .

Salame đã nói với các quan chức, theo bản tóm tắt của Rolle, rằng “tài sản của khách hàng có thể được giữ với FTX Digital đã được chuyển đến Alameda Research” và rằng “việc chuyển tiền như vậy không được phép và do đó có thể cấu thành hành vi biển thủ, trộm cắp, gian lận hoặc một số tội phạm khác. ”

Salame cũng nói với các nhà chức trách rằng những người duy nhất có thể chuyển tài sản của khách hàng sang Alameda bằng mã hoặc mật khẩu cần thiết là Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried, giám đốc kỹ thuật Nishad Singh, và đồng sáng lập FTX và Alameda Research, Gary Wang.

Bankman-Fried làbắt giam ở Bahamas vào thứ Hai và hiện đang đấu tranh dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với âm mưu, lừa đảo và rửa tiềnchi phí . Anh ấy đãBị từ chối bảo lãnh .

Các nhà chức trách ở Bahamas và Hoa Kỳ đã tranh giành quyền tài phán đối với trường hợp FTX, với các quan chức Hoa Kỳ và Giám đốc điều hành FTX mới được bổ nhiệm, John Ray, cáo buộc các quan chức Bahamian chặn quyền truy cập vào thông tin cần thiết.

Ngược lại, các nhà quản lý Bahamian cho biết nhận xét của Ray "dường như không quan tâm đến sự thật mà dường như chỉ nhằm mục đích tạo tiêu đề."