Theo Reutersbáo cáo , Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đã đệ đơn kiện K5 Global, một công ty đầu tư do Michael Kives, cựu trợ lý của Hillary Clinton, đồng sáng lập.
Vụ kiện tìm cách thu hồi 700 triệu đô la đầu tư được cho là đã thực hiện bằng quỹ FTX bị biển thủ.
FTX đi cho Jugular
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị cáo buộc sử dụng tài sản của công ty để tư lợi bằng cách ủy quyền chuyển tiền cho các thực thể K5 vào năm 2022.
Theo báo cáo, vụ kiện cáo buộc rằng Bankman-Fried đã dựa vào các mối quan hệ kinh doanh và người nổi tiếng của Kives để có được nguồn tài chính cứu trợ trong những ngày trước khi sàn giao dịch phá sản vào tháng 11 năm 2022.
Hơn nữa, đơn khiếu nại được gửi lên tòa án phá sản Wilmington, Delaware tuyên bố rằng Bankman-Fried đã phớt lờ những lo ngại của nhân viên FTX về các kế hoạch đầu tư của K5 và tiếp tục đầu tư vào nhiệm vụ đánh bóng ảnh hưởng chính trị và xã hội của chính mình.
FTX cáo buộc rằng các khoản đầu tư được ủy quyền của Bankman-Fried vào các dự án K5 đã “làm giàu” cho Kives và người đồng sáng lập Bryan Baum mà không phải trả tiền cho sàn giao dịch hoặc khách hàng của họ, những người đang thanh toán hóa đơn.
Ngoài ra, theo đơn khiếu nại gửi lên tòa án phá sản Delaware, Bankman-Fried đã mô tả Kives là “có lẽ là người kết nối nhiều nhất mà tôi từng gặp” và là “điểm dừng chân lý tưởng” cho các mối quan hệ chính trị và quan hệ đối tác với người nổi tiếng.
Tuy nhiên, K5 đã phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố rằng họ có ấn tượng rằng mối quan hệ kinh doanh của họ với sàn giao dịch không còn tồn tại là công bằng, lâu dài và cùng có lợi. K5 đã bác bỏ các cáo buộc và nói rằng vụ kiện là không có cơ sở.
Báo cáo của Reuters cáo buộc rằng một trong những khoản đầu tư được thực hiện bởi công ty vỏ bọc do Bankman-Fried kiểm soát là cổ phần thiểu số trong thương hiệu 818 Tequila của Kendall Jenner, sử dụng 214 triệu đô la tiền từ công ty.
Vào thời điểm đó, tài sản của công ty rượu tequila chỉ được định giá 2,94 triệu đô la trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Ban lãnh đạo mới của FTX đã thu hồi được hơn 7 tỷ đô la tài sản kể từ khi nộp đơn xin phá sản, số tiền này có thể được sử dụng để trả nợ cho những khách hàng có tiền bị đóng băng khi sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ.
Công ty cũng đã đệ đơn kiện về khoản đầu tư trước khi phá sản vào nền tảng chứng khoán Embed và các khoản thanh toán của nó cho Genesis Global Capital, chi nhánh cho vay đã phá sản của công ty tiền điện tử Genesis. Sàn giao dịch tiền điện tử gần đây đã giải quyết xong với Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, nơi đã đồng ý trả lại 550 triệu đô la tiền quyên góp mà họ nhận được từ các công ty FTX vào năm 2022.
Nhìn chung, vụ kiện chống lại K5 Global tạo thêm một lớp phức tạp khác cho các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra của FTX. Kết quả của vụ kiện sẽ quyết định liệu FTX có thể thu hồi khoản đầu tư trị giá 700 triệu đô la được cho là đã thực hiện bằng các khoản tiền bị biển thủ hay không.
Xu hướng tăng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, xu hướng tăng của FTX trên biểu đồ 1 ngày. Nguồn:FTTUSDT là TradingView.com