FTX kiện để kiểm soát tài sản ở Bahamas

Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đang kiện những người thanh lý tổ chức Bahamas của mình, nói rằng FTX Digital Markets đã tuyên bố sai về việc sở hữu sàn giao dịch và thực sự là “bình phong tạo điều kiện cho một âm mưu” lừa đảo khách hàng.

Ban quản lý mới của FTX muốn có phán quyết tuyên bố từ Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware rằng FTX Digital Markets “không có quyền sở hữu” đối với bất kỳ tài sản nào của con nợ FTX.

Các con nợ của FTX thường mâu thuẫn với nhóm luật sư, được gọi là những người thanh lý tạm thời chung theo luật Bahamian, được giao nhiệm vụ giải thể thực thể Bahamian của nó kể từ khi gã khổng lồ tiền điện tử nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11. Thực thể Bahamian vẫn kiểm soát tài sản trị giá ít nhất hàng trăm triệu đô la.

“Nếu các con nợ FTX thành công trong thủ tục tố tụng đối nghịch này, thì sẽ không có tài sản nào của FTX DM để các thủ tục tố tụng địa phương ở Bahamas giải quyết,” hồ sơ cho biết.

Một luật sư cho các nhà thanh lý chung tạm thời đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

'Vỏ công ty'

Các nguyên đơn trong thủ tục tố tụng đối nghịch bao gồm FTX.US, công ty thương mại anh em của sàn giao dịch Alameda Research và West Realm Shires, Inc., một công ty cổ phần được thành lập bởi cựu giám đốc FTX Sam Bankman-Fried. Họ nêu tên FTX Digital Markets và các nhà thanh lý tạm thời chung của nó là Brian Simms, Kevin Cambridge và Peter Greaves, là bị cáo.

Theo vụ kiện, FTX Digital Markets tuyên bố là “chủ sở hữu mang tính xây dựng đối với tài sản của FTX.com” và nói rằng tranh chấp quyền sở hữu nên được giải quyết ở Bahamas. Những con nợ FTX xử lý vụ phá sản ở Hoa Kỳ không đồng ý, nói rằng những người thanh lý đã thừa hưởng “vỏ bọc công ty” mà họ đang sử dụng để tiếp tục cuộc chiến phá sản theo thẩm quyền. Luật sư cho biết các tuyên bố về quyền sở hữu “vô căn cứ” sẽ gây hại cho khách hàng và chủ nợ của FTX.

“Yêu cầu của JPL về quyền sở hữu tài sản của FTX.com chủ yếu dựa trên các lập luận mang tính xây dựng, công bằng và phi tài liệu khác phụ thuộc vào tiền đề sai lầm rằng FTX DM là trung tâm của Tập đoàn FTX. Không có gì có thể xa hơn sự thật,” hồ sơ viết. “Lịch sử đặc biệt của FTX DM là một ví dụ điển hình về việc lạm dụng hình thức công ty. Nó được tạo ra như một bình phong để tạo điều kiện thuận lợi cho một âm mưu lừa gạt khách hàng của những con nợ—một âm mưu mà ba cá nhân đã nhận tội.”

Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và những người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và Nishad Singh đều đã nhận tội về các cáo buộc hình sự liên quan đến thời gian họ làm việc tại công ty phá sản. Cựu CEO Sam Bankman-Fried không nhận tội trước một loạt cáo buộc hình sự và đang chờ phiên tòa xét xử vào tháng 10.

FTX Digital Markets là “thiên đường ở nước ngoài cho một kế hoạch lừa đảo liên tục, cũng như một đường dẫn mà qua đó thành quả của kế hoạch lừa đảo đó có thể được chuyển đến những người trong cuộc và các bên thứ ba ngoài tầm với của bất kỳ cơ quan quản lý độc lập và hiệu quả nào,” theo luật sư cho các con nợ FTX.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Cựu CEO và cổ đông lớn của The Block đã tiết lộ một loạt khoản vay từ cựu người sáng lập FTX và Alameda, Sam Bankman-Fried.