Cựu chủ ngân hàng đầu tư Deutsche Bank nhận tội gian lận tiền điện tử

Một cựu nhân viên ngân hàng đầu tư của Deutsche Bank, Rashawn Russell, bị buộc tội vào tháng 4 với tội biển thủ tiền từ các nhà đầu tư mà ông ta lôi kéo bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể từ giao dịch tiền điện tử, đã nhận tội gian lận đầu tư. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) ngày 19/9 thông báo Russell có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 30 năm và phải bồi thường hơn 1,5 triệu USD.

Các hoạt động lừa đảo của Russell xoay quanh một quỹ đầu tư tiền điện tử mà anh ta gọi là "Quỹ tiền điện tử R3". Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, anh ta nhắm mục tiêu vào 29 nhà đầu tư, lừa họ 1,5 triệu USD. Russell tận dụng nền tảng của mình là một chủ ngân hàng đầu tư và một nhà môi giới tài chính được cấp phép để thu hút các nhà đầu tư, tuyên bố rằng anh ta có thể đảm bảo lợi nhuận vượt trội, được đảm bảo thông qua đầu tư tiền điện tử.

Russell liên tục đánh lừa các nhà đầu tư về tình trạng đầu tư của họ và giả mạo các tài liệu có thông tin sai lệch về lợi nhuận của họ. Russell thậm chí còn đi xa hơn khi chỉnh sửa hình ảnh số dư ngân hàng của mình, cung cấp bằng chứng bịa đặt để trấn an khách hàng của mình. Trong một trường hợp, khi một nhà đầu tư tìm cách rút tiền, Russell đã gửi xác nhận chuyển tiền giả thay vì số tiền họ nợ.

Hầu hết trong số 1,5 triệu đô la mà Russell thu được từ các nhà đầu tư chưa bao giờ được chuyển vào tài sản tiền điện tử. Thay vào đó, anh ta biển thủ tiền để sử dụng cá nhân, bao gồm cả cờ bạc và trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó, về cơ bản là vận hành kế hoạch Ponzi.

Ngoài hành vi gian lận tiền điện tử, Russell còn nhận tội tham gia vào một kế hoạch đánh cắp danh tính riêng biệt. Anh ta đã gian lận để lấy được thẻ tín dụng và các giấy tờ nhận dạng khác bằng cách sử dụng thông tin sai lệch, với ý định sử dụng chúng cho các giao dịch trái phép và bất hợp pháp.

Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace nhấn mạnh việc Russell khai thác sức hấp dẫn của thị trường tiền điện tử: "Russell lợi dụng sự quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường tiền điện tử để thực hiện kế hoạch lừa gạt những khách hàng đã tin tưởng anh ta." Việc giải quyết nhanh chóng trường hợp này thể hiện cam kết của DOJ trong việc buộc những người tham gia vào các hoạt động gian lận trong thị trường tài sản kỹ thuật số phải chịu trách nhiệm.

Vụ án của Russell ban đầu được công chúng chú ý vào tháng 4 năm 2023 khi anh ta phải đối mặt với cáo buộc ban đầu, với khả năng có thể phải chịu mức án 20 năm tù. Sau đó, các cáo buộc bổ sung xuất hiện, có khả năng kéo dài thời gian giam giữ anh ta lên 30 năm.

Eric Shen, Thanh tra phụ trách tại Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ và Nhóm Điều tra Hình sự (USPIS), nhấn mạnh cam kết chống gian lận tài chính: "Cơ quan Thanh tra Bưu điện tự hào bảo vệ người Mỹ khỏi các mối đe dọa gian lận ngày càng gia tăng. Vụ án này thể hiện sự cống hiến của chúng tôi trong việc đưa ra công lý những kẻ vi phạm nghĩa vụ ủy thác đối với khách hàng của họ.”

Ngoài ra còn có bối cảnh rộng hơn đối với các hành động của DOJ trong không gian tiền điện tử, bao gồm nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm sự sụp đổ nổi tiếng của FTX, vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016 và những thách thức pháp lý đang diễn ra mà Binance phải đối mặt.