Cựu kỹ sư trưởng FTX muốn thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ: Báo cáo

Kỹ sư trưởng của FTX, người chưa bị buộc tội trước đó, được cho là đang đàm phán với chính quyền Hoa Kỳ để giảm án.

Không giống như các giám đốc điều hành của Tập đoàn FTX, Caroline Ellison và Gary Wang, những người đã nhận tội trước đó trong quá trình điều tra, Nishad Singh – cựu kỹ sư trưởng của sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại – không có bất kỳ cáo buộc nào đối với anh ta.

Tuy nhiên, như trước đâybáo cáo quaTiền điện tử , GitHub của Singh dường như được liên kết với tài khoản Hàn Quốc bí mật của FTX, tài khoản này được cho là đã được sử dụng để che giấu trách nhiệm pháp lý và các hoạt động đáng ngờ của sàn giao dịch.

Nó có các đặc quyền giống như tài khoản giao dịch của Alameda, chẳng hạn như được miễn một số chính sách quản lý rủi ro “nghiêm ngặt” hơn tại FTX.

Lời cầu xin có thể xảy ra trên bàn
Thật không may cho Singh, có vẻ như những con gà đã về nhà làm tổ.Theo với Bloomberg, cựu giám đốc điều hành FTX hiện đang đàm phán với Văn phòng luật sư SDNY.

Singh được cho là đã tham dự một phiên họp chuyên nghiệp - nghĩa là bên được mời, mặc dù không bị buộc tội, nhưng nhận được quyền miễn trừ hạn chế để đổi lấy một cuộc thảo luận bán chính thức cho phép tòa án xác định xem họ có bất kỳ thông tin nào có thể hữu ích cho việc truy tố hay không.

Nếu nó hữu ích, điều này sẽ cho phép tòa án ký một thỏa thuận nhận tội với Singh để đổi lấy sự hợp tác của anh ta.

Theo Sarah Paul, cựu công tố viên tại Tòa án Manhattan, các nhân chứng có thể được khuyến khích tự nguyện trình diện càng sớm càng tốt, cho phép họ nhận được nhiều sự khoan hồng từ tòa án hơn mức có thể.

“Người đầu tiên bước vào cửa thường sẽ có nhiều cơ hội được chấp nhận làm cộng tác viên hơn vì thường sẽ có nhu cầu lớn hơn đối với lời khai của họ.”

Gian lận đã có trong phạm vi, không giống như quyên góp chính trị
Trong khi Caroline Ellison và Gary Wang cónài nỉ phạm tội lừa đảo và đang hợp tác với các cơ quan chức năng về vấn đề này, các cáo buộc rửa tiền thông qua quyên góp cho các chiến dịch chính trị đã không đạt được nhiều tiến triển tại tòa án.

Vì Singh được cho là một nhà từ thiện và nhà tài trợ lớn của giải đấu lớn, nên có thể sự hợp tác dự kiến của anh ấy với chính quyền Hoa Kỳ sẽ tập trung vào khía cạnh đó của vụ kiện.

Singh đã tài trợ cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ với số tiền 8 triệu đô la chỉ riêng trong chu kỳ bầu cử vừa qua. Thật thú vị, một trong những khoản quyên góp lớn nhất - chính xác là 1 triệu đô la - đã được gửi đến Mind The Gap, một ủy ban hành động do mẹ của Bankman-Fried thành lập.

Liệu đây có thể là xung đột lợi ích hay không vẫn chưa rõ ràng – tuy nhiên, nó chắc chắn sẽ là một điểm đáng quan tâm đối với các công tố viên SDNY.