Các công tố viên liên bang ở New York, cùng với SEC, đang điều tra Nhóm tiền tệ kỹ thuật số (DCG) về chuyển khoản nội bộ tại công ty con cho vay Genesis,Bloomberg báo cáo vào thứ Sáu.
DCG đã nhận được yêu cầu cung cấp tài liệu và phỏng vấn bởi các công tố viên ở Quận phía Đông của New York, báo cáo nêu rõ, trích dẫn những người quen thuộc với cuộc điều tra. SEC cũng đang điều tra riêng DCG, theo một nguồn tin giấu tên đã nói chuyện vớiBloomberg .
Các cuộc điều tra vẫn chưa được chính quyền công khai và mới chỉ bắt đầu hình thành. Cả DCG và Giám đốc điều hành của công ty, Barry Silbert đều không bị chính quyền buộc tội về bất kỳ hành vi phạm tội nào.
“DCG có một nền văn hóa liêm chính mạnh mẽ và luôn tiến hành hoạt động kinh doanh của mình một cách hợp pháp,” một phát ngôn viên của công ty nóigiải mã . "Chúng tôi không biết hoặc không có lý do gì để tin rằng có bất kỳ cuộc điều tra nào của Quận phía Đông New York đối với DCG.
Người phát ngôn của Genesis sẽ không xác nhận sự tồn tại của bất kỳ cuộc điều tra nào, nóigiải mã rằng nó không bình luận về các trường hợp pháp lý hoặc quy định cụ thể.
“Genesis duy trì đối thoại thường xuyên và hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan có liên quan khi nhận được yêu cầu,” nó nói.
Tuyên bố rằng DCG và Genesis đang bị SEC điều tra đã bắt đầu xuất hiện trên Twitter ngay từ thứ Tư vừa qua.
CẬP NHẬT: DCG/Genesis đang được SEC điều tra tích cực.
**các nguồn xác nhận rằng có nhiều người tố giác đã tiến tới.
- Andrew (@AP_Abacus)Ngày 4 tháng 1 năm 2023
Nhà bình luận Twitter về tiền điện tử@AP_Abacus kểgiải mã rằng anh ấy đã bị lật tẩy vài ngày trước đó bởi “một người tố giác DCG làm việc trực tiếp với SEC.”
Cuộc điều tra hình sự của các công tố viên liên bang đối với DCG đã bắt đầu trước khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX đột ngột sụp đổ vào tháng 11, theoBloomberg . Ngay sau khi FTX phá sản, Genesisrút tiền bị tạm dừng từ nền tảng cho vay của mình, với lý do "thị trường hỗn loạn chưa từng có."
Ngoài Genesis, DCG là công ty mẹ của trang tin tức về tiền điện tửCoinDesk , sàn giao dịch tiền điện tử Luno và nhà cung cấp dịch vụ khai thác tiền điện tử Foundry Digital.
Vào thời điểm FTX phá sản, Genesis đã bị thiêu rụi bởi sự bùng nổ của quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital (3AC). Tài liệu thanh lý quỹ phòng hộ hồi tháng 7 được tiết lộ3AC đã nhận được khoản vay 2,36 tỷ USD từ Genesis Global Trading, đơn vị môi giới của Genesis.
Genesis Global Trading đã đệ đơn kiện 3AC với số tiền 1,2 tỷ đô la do công ty mẹ đảm nhận, theoCoinDesk . Động thái này dẫn đến một kỳ phiếu trị giá 1,1 tỷ đô la đến hạn cho DCG vào năm 2023,Bloomberg báo cáo.
Vào tháng 11, có thông tin tiết lộ rằng DCG cũng đã vay tiền từ Genesis. DCG hiện cóCác khoản vay liên công ty trị giá 575 triệu USD đó là do Genesis vào tháng Năm.
Gần đây, Genesis đã đượcdưới lửa từ sàn giao dịch tiền điện tử Gemini. Người cho vay tiền điện tử nợ Gemini Earn 900 triệu đô la, một sản phẩm cho vay năng suất cao có nguồn gốc từ sàn giao dịch của cặp song sinh Winklevoss.
Người đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss gần đây đã cáo buộc Silbert về “chiến thuật gian hàng đức tin xấu ” khi sàn giao dịch hoạt động để lấy lại tiền.
Trong một bản cập nhật tiếp theo cho khách hàng, Giám đốc điều hành tạm thời của Genesis, Derar Islim, cho biết Genesis “tập trung vào việc tìm giải pháp cho hoạt động kinh doanh trung gian vay và cho vay của chúng tôi”.
Thứ Năm vừa qua, Genesis đã phảitừ bỏ 30% nhân viên của mình. Người phát ngôn của công ty cho biết: “Những biện pháp này là một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chúng tôi.giải mã qua thư điện tử.
Jasper
