Gibraltar đưa ra quy định mới về tài sản ảo để chống lạm dụng thị trường

Lãnh thổ Gibraltar ở nước ngoài của Anh đã giới thiệu một gói quy định mới cho các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Tài liệu nêu chi tiết về trách nhiệm của các doanh nghiệp tiền điện tử liên quan đến các mối đe dọa thao túng thị trường và giao dịch nội gián. 

Vào ngày 27 tháng 4, chính phủ Gibraltar đã công bố Nguyên tắc điều chỉnh thứ 10 về quy định dịch vụ tài chính của đất nước. Các chi tiết được tiết lộ trong Ghi chú hướng dẫn, được cung cấp bởi Ủy ban dịch vụ tài chính Gibraltar (GFSC), cơ quan quản lý tài chính chính của lãnh thổ.

Quy định này do một nhóm công tác đặc biệt bao gồm cả các quan chức chính phủ và chuyên gia trong ngành xây dựng, đưa ra các hướng dẫn hoạt động để ngăn chặn lạm dụng thị trường. Các nhà cung cấp DLT dự kiến sẽ giám sát chuyển động nắm giữ tài sản ảo quan trọng và công bố thông tin có thể nhằm tạo ra các tín hiệu thị trường sai lệch hoặc gây hiểu lầm, đồng thời điều tra xem liệu các hệ thống dựa trên thuật toán có đang được sử dụng để tạo dữ liệu lừa đảo xung quanh khối lượng giao dịch hay không.

Quy định cũng yêu cầu các công ty tiền điện tử tìm kiếm và ngăn chặn mọi hoạt động giao dịch nội gián và thông báo cho công chúng về bất kỳ thông tin liên quan nào “càng sớm càng tốt”. Các tiêu chuẩn giao dịch được đề xuất cũng bao gồm việc đưa ra các biện pháp nhằm giảm khả năng thay đổi đáng kể giá tài sản của các nhà cung cấp thanh khoản và nhà tạo lập thị trường.

Albert Isola, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kỹ thuật số của Gibraltar, bày tỏ sự tin tưởng rằng các biện pháp được đưa ra sẽ giúp khu vực pháp lý duy trì mối quan hệ vốn đã bền chặt với lĩnh vực tiền điện tử. Isola đã bình luận với Cointelegraph:

"Việc giới thiệu Nguyên tắc thứ 10, với sự đóng góp đáng kể từ ngành công nghiệp, sẽ phát triển hơn nữa khung pháp lý của chúng tôi. Nó cung cấp cho các công ty được cấp phép hướng dẫn rõ ràng về các tiêu chuẩn bắt buộc đối với họ cũng như bảo vệ người tiêu dùng và quyền tài phán."

Một trong những người đứng đầu nhóm làm việc, luật sư công nghệ tài chính Joey Garcia, đã khen ngợi nỗ lực của Gibraltar trong việc tuân thủ các khuyến nghị của FATF:

“Thật tuyệt khi thấy [...] Gibraltar dẫn đầu trong việc thiết lập các tiêu chuẩn, đặc biệt là khi FATF đã viện dẫn các yêu cầu về tính toàn vẹn và thận trọng của thị trường là những yếu tố mà các khu vực pháp lý nên xem xét khi xây dựng các yêu cầu pháp lý đối với không gian.”

Với dân số khoảng 34.000 người, Gibraltar nổi lên như một địa điểm hấp dẫn cho tiền điện tử trong những năm gần đây. Sau khi được GFSC chấp thuận, sàn giao dịch tiền điện tử Huobi được cho là đã chuyểnhoạt động giao dịch giao ngay cho công ty liên kết có trụ sở tại Gibraltar .