Các cơ quan thực thi pháp luật của Hồng Kông hiện đang nghiên cứu sâucáo buộc về các hoạt động lừa đảo xung quanh nền tảng giao dịch tiền điện tử được gọi là JPEX .

Cuộc điều tra này được tiến hành để đáp lại nhiều khiếu nại của nhà đầu tư, với lý do thiệt hại đáng kinh ngạc lên tới 1,3 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương 166 triệu USD hay 134 triệu bảng Anh).

Chính quyền HK thông báo các vụ bắt giữ liên quan đến cáo buộc gian lận tại JPEX

Điều đáng kinh ngạc là thử thách tài chính này đã dẫn đến việc bắt giữ 11 cá nhân, bao gồm cả những người có ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội.

Mức độ nghiêm trọng của tình huống này không thể bị phóng đại, vì nó có khả năng được xếp vào hàngvụ lừa đảo nghiêm trọng nhất ở Hồng Kông 's.

Tuần trước,Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã tung ra một quả bom bằng cách tiết lộ rằng JPEX, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Dubai, đã hoạt động mà không có giấy phép cần thiết để giao dịch tài sản ảo.

Cácnền tảng phản bác lại những cáo buộc này , khẳng định những nỗ lực siêng năng của mình để phù hợp với các yêu cầu của địa phương chỉ mới có hiệu lực vào tháng 6 vừa qua.

Tuy nhiên, họ tuyên bố rằng những nỗ lực của họ đã vấp phải sự phản đối chính thức và bị Ủy ban bác bỏ.

Thêm vào sự phức tạp của tình hình là thực tế là nhiều nhà đầu tư khó chịu là những người mới tham gia vào thế giới giao dịch tiền điện tử.

Họ bị thu hút bởi lời hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể, sự cám dỗ càng trở nên trầm trọng hơn bởi việc nền tảng này sử dụng rộng rãi những nhân vật có ảnh hưởng và các chiến dịch quảng cáo quy mô lớn trong hệ thống tàu điện ngầm MTR của Hồng Kông.

Ai là một số người nổi tiếng & Những người có ảnh hưởng có liên quan/liên quan đến vụ bê bối JPEX?

Một trong những nhân vật bị bắt, Joseph Lam, một cựu luật sư chuyển sang làm nhân viên bán bảo hiểm, đã tự tạo dựng cho mình một danh hiệu "Vua trolling" của Hồng Kông. trên Instagram.

Vào tháng 7, anh đảm nhận vai trò nhà giáo dục, chủ trì một loạt buổi học tập trung vào chiến lược đầu tư.

Trong các bài giảng này, ông đã đưa ra khuyến nghị cho những người tham dự, gợi ý rằng họ nên cân nhắc đầu tư thông qua nền tảng JPEX "trước khi có quy định và cấp phép đầy đủ" có khả năng có thể phát huy tác dụng.

TRONGbài đăng Instagram mới nhất của anh ấy , anh ấy thông báo rằng sẽ có một cuộc họp khẩn cấp vào lúc 3 giờ chiều để cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến sàn giao dịch.

Joseph đã chủ động đưa ra sự rõ ràng về sự tham gia của nhiều người nổi tiếng khác nhau trong việc quảng bá JPEX.

Trong số những nhân vật đáng chú ý này có nam diễn viên Hồng Kông Julian Cheung, nữ diễn viên Jacqueline Ch'ng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Derek Cheung, ca sĩ Đài Loan Nine Chen và nhà siêu hình học Clement Chan Ting Bong.

Lời giải thích của ông làm sáng tỏ vai trò của họ, làm rõ rằng họ hoạt động với tư cách giống như người phát ngôn hoặc đại diện của JPEX.

Điều hết sức quan trọng là phải nhấn mạnh rằng họ không được liên kết với tư cách là thành viên nền tảng.

Tương tự, Chan Yee, một nhân vật nổi tiếng trên YouTube với 200.000 người đăng ký, cũng bị bắt vì liên quan đến cuộc điều tra này.

Đại diện của nam diễn viên Hồng Kông Julian Cheung, người nổi bật với tư cách là đại sứ thương hiệu của JPEX kể từ tháng 8 năm trước, đã truyền đạt với giới truyền thông địa phương rằng không đạt được thỏa thuận chính thức nào để bắt đầu chiến dịch quảng cáo trước khi JPEX đảm bảo được các yêu cầu cần thiết. giấy phép.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Julian đã đích thân đến trụ sở cảnh sát ở Wan Chai vào sáng hôm qua, sẵn sàng đề nghị hợp tác trong cuộc điều tra đang diễn ra.

Trong chuyến thăm của mình, anh ta được cho là đã phải trải qua một cuộc phỏng vấn qua video và sau đó được phép rời đi sau phiên thẩm vấn.

Anh bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của những người có thiện chí và bày tỏ ý định hợp tác với nhóm pháp lý của mình để xác định xem liệu một tuyên bố chính thức về vụ việc có được đưa ra hay không.

Trong một lần trao đổi trước đó, nam diễn viên đã thông báo qua một cơ quan quan hệ công chúng rằng gần đây anh mới biết đến việc hình ảnh của mình đang được JPEX sử dụng.

Anh ấy nói rõ rằng trước đó anh ấy đã được mời tham gia một buổi chụp ảnh quảng cáo cho JPEX.

Trong lần tham gia này, JPEX đã có ý định đăng ký ở nước ngoài và đã xuất trình các tài liệu thích hợp để hỗ trợ cho tuyên bố của mình.

Khi các sự kiện diễn ra, người ta phát hiện ra rằng Julian đã tham gia một buổi chụp ảnh quảng cáo cho JPEX vào tháng 3 năm trước.

Đến tháng 5, anh được biết SFC đang giám sát các hoạt động của công ty.

Đáp lại, đại diện của Julian đã nhanh chóng gửi thư tới JPEX, yêu cầu rõ ràng nền tảng này ngừng sử dụng hình ảnh của anh ấy trong các tài liệu quảng cáo trừ khi và cho đến khi nhận được giấy phép cần thiết.

Hơn nữa, nhóm pháp lý của nam diễn viên rõ ràng có quyền theo đuổi các biện pháp pháp lý hoặc hành động trong tương lai nếu cần thiết.

Một ngôi sao nóng bỏng khác là người mẫu kiêm diễn viên người Hồng Kông gốc Malaysia, Jacquelin Ch'ng Se-min.

Cô nhận thấy mình là trung tâm của cuộc tranh cãi JPEX khi sản xuất một video quảng cáo cho nền tảng này vào giữa tháng 7.

Tuy nhiên, video này đã bị xóa khỏi chế độ xem công khai.

Đáng chú ý, cô tiết lộ rằng cá nhân cô đã phải chịu khoản lỗ vượt quá 100.000 đô la Hồng Kông do liên quan đến JPEX.

Cô nhấn mạnh rằng mối liên hệ của cô chỉ là với công ty mà cô đã cộng tác, tình cờ là "JPEX."

Gần đây,Jacquelin xuất hiện tại sự kiện ăn tối , nơi cô công khai thừa nhận khoản lỗ đáng kể sáu con số của mình trong vụ việc JPEX.

Khi đó, cô tuyên bố không có ý định trình báo sự việc với cảnh sát và sau đó trở về quê nhà ở Malaysia.

Khi trở về quê hương, cô đã tích cực chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống hàng ngày của mình trên mạng xã hội và thu hút bình luận của cư dân mạng.

Trước vô số bình luận thúc giục cô quay trở lại Hồng Kông và hợp tác với chính quyền, Jacquelin đã nói chuyện với Sing Tao Daily, thẳng thắn khẳng định mình vô tội.

Cô bày tỏ mong muốn thấy tình hình xuống thang, nhấn mạnh rằng những tin đồn đã vượt quá tầm kiểm soát.

Cô nhấn mạnh quyết định để đại diện pháp lý của mình xử lý sự việc và khẳng định quyền xem xét hành động pháp lý.

Giải quyết những suy đoán rằng việc cô trở lại Malaysia là một nỗ lực để trốn tránh việc quay trở lại Hồng Kông, cô nói rõ rằng chuyến thăm của cô là để kỷ niệm sinh nhật của mẹ cô.

Về cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát, bà nhận xét rằng sẽ có những hành động thích hợp dựa trên sự tham gia và vai trò của những cá nhân liên quan trong vụ án.

Cô ấy thậm chí còn tỏ ra sẵn sàng hợp tác, nói rõ: “Điện thoại của tôi luôn bật”. Các phóng viên có thể liên hệ với tôi và các bộ phận liên quan có thể tìm thấy tôi nếu cần”.

Ngoài ra, Derek Cheung dường như đã tham gia vào một liên doanh hợp tác với JPEX trong một sự kiện quyền anh đáng chú ý được tổ chức tại Đài Loan vào tháng 7.

Được mệnh danh là "Cha đẻ của thể thao điện tử Hồng Kông" anh ấy chuyển sang thế giới quyền anh, nơi anh ấy giành được chiến thắng quan trọng trong một trận đấu đỉnh cao trước Kurtis Lau Wai-kin, còn được gọi là Toyz - một cá nhân trước đây từng làm việc dưới quyền Chis.

Trong sự kiện này, JPEX đã gửi lời mời độc quyền đến những người tham dự, mang đến cho họ cơ hội tham gia vào sự kiện bỏ phiếu JPEX với số tiền thưởng đáng kể là 15 triệu JPP.

Vào ngày hôm đó, Derek đã được trao phần thưởng tiền mặt lên tới 10 triệu đô la Hồng Kông, và sự kiện này đã diễn ra trước sự chứng kiến ​​​​của giới truyền thông Hồng Kông.

Ngược lại, Toyz đã nhận được phần thưởng của mình, ước tính khoảng 3,5 triệu đô la Hồng Kông, dưới dạng tiền điện tử thông qua nền tảng JPEX.

Đáng chú ý, ban tổ chức sự kiện đã dành nhiều thời gian để giới thiệu công ty với khán giả, việc thanh toán bằng tiền mặt cho Cheung như một minh chứng cho khả năng tài chính vững mạnh của tổ chức của họ.

Tuy nhiên, Derek đã làm rõ vai trò của mình trong sự kiện này, khẳng định rằng anh không liên quan gì đến tổ chức và chỉ tham gia với tư cách thí sinh được mời.

Điều thú vị là bức ảnh của anh xuất hiện nổi bật trên trang đối tác JPEX; trên trang web của nền tảng, khiến anh ấy trở nên khác biệt so với các đối tác khác.

Người ta cho rằng JPEX đã giới thiệu bức ảnh của anh ấy như một phần trong thỏa thuận tài trợ của họ.

Sự hiện diện của JPEX cũng đã mở rộng sang Đài Loan, nơi nó từng sử dụngNgười nổi tiếng Đài Loan Nine Chen với tư cách là người có ảnh hưởng và thậm chí còn tài trợ cho một trận đấu quyền anh trên đảo.

Trước sự giám sát pháp lý phải đối mặt ở Hồng Kông, Nine bày tỏ rằng:

"Sau khi biết về sự cố JPEX, tôi muốn tìm hiểu tình hình nhưng hiện tại tôi không thể liên hệ với những người có liên quan tại JPEX. Công ty đang xử lý các chi tiết khác. Nếu các đơn vị liên quan cần điều tra, tôi sẽ hoàn toàn hợp tác”.

Điều gì đang xảy ra với JPEX bây giờ?

Sau những vụ bắt giữ này,hoạt động giao dịch trên JPEX ở Hồng Kông đã bị tạm dừng và chính quyền đã thực hiện các bước để hạn chế quyền truy cập web vào nền tảng này.

Hơn nữa, JPEX đã công khai thừa nhận tình trạng "thiếu thanh khoản" điều đó đã khiến một số người dùng không thể rút tiền của họ.

Giám đốc điều hành Hồng Kông, John Lee, đã cam kết thận trọng theo dõi tình hình và đảm bảo bảo vệ đầy đủ cho các nhà đầu tư.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn nền tảng được cấp phép cho đầu tư tài sản ảo, báo hiệu ý định của chính phủ ông trong việc tăng cường giáo dục nhà đầu tư nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về rủi ro và cơ chế quản lý.

Yêu cầu cấp phép áp dụng cho các nền tảng như JPEX là một bước quan trọng hướng tới trách nhiệm giải trình và bồi thường khi cần thiết, như Francis Fong, chủ tịch danh dự của Liên đoàn Công nghệ Thông tin Hồng Kông đã nhấn mạnh.

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số cảnh báo rằng luật pháp hiện hành có thể chưa hiệu quả trong việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của nền tảng tài sản ảo và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi thua lỗ.

Để thể hiện sự đau khổ chung, các nhà đầu tư bị ảnh hưởng đã thành lập các nhóm Facebook, chẳng hạn như "Những người đau khổ JPEX" để chia sẻ kinh nghiệm của họ và tìm kiếm sự trợ giúp.